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盛通能源有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
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证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2023-018
盛通能源有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月19日，盛通能源有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以专人送达或电子邮件的形式发布。2023年5月25日，会议在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开（其中，独立董事严建涛、罗金辉、杨冰以通信方式出席并表决）。本次会议应参加9名董事，实际参加9名董事。会议由董事长张伟先生召开并主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出以下决议：
审议通过了《关于增资境外全资子公司的议案》
根据公司未来的经营计划和发展战略，为满足海外全资子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(盛通能源新加坡有限公司)(以下简称“盛通新加坡”)的经营发展需求，计划以自有或自筹资金4600万美元(约3.23亿元人民币)增资盛通新加坡。增资完成后，该公司仍持有胜通新加坡100%的股权。
同意:9票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是通过。
具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日披露。（www.cninfo.com.cn）《关于境外全资子公司增资的公告》(公告号:2023-019)。
三、备查文件
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
盛通能源有限公司
董事会
2023年5月26日
证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2023-019
盛通能源有限公司
关于海外全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
盛通能源有限公司（以下简称“盛通能源”或“公司”）于2023年5月25日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加海外全资子公司资金的议案》，并同意对海外全资子公司SENTON进行审议 ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(胜通能源新加坡有限公司)(以下简称“胜通新加坡”)增资，具体情况如下：
一、增资概述
(一)增资基本情况
盛通新加坡是公司在新加坡设立的全资子公司。根据公司未来的经营计划和发展战略，为了满足盛通新加坡的经营发展需求，公司计划以4600万美元（约3.23亿元）的自有或自筹资金增资盛通新加坡。增资完成后，公司仍持有盛通新加坡100%的股权。
(二)董事会审议
2023年5月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加海外全资子公司资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（3）增资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
(一)公司名称:SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.(胜通能源新加坡有限公司)
成立时间：2022年10月10日
(3)注册资本:100万美元
(4)股东情况:胜通能源直接持股100%
(5)注册地址:10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA Singapore(凯联大厦11楼07室，新加坡安顺路10号)
(六)经营范围:液化天然气:（LNG）经营业务
（7）增资方式和资金来源：以货币资金的形式投资；资金来源为公司自有或自筹资金。
(八)在胜通新加坡的章程或者其他文件中，除法律法规外，没有其他限制股东权利的条款。
(九)近年来胜通新加坡的主要财务数据
单位：美元
■
注：截至2023年第一季度末，部分注册资本实际转让为1600美元，全部注册资本实际到达时间为2023年4月。
3、增资的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)增资目的
基于公司未来的经营计划和发展战略，为满足胜通新加坡的经营发展需求提供基本的资本需求，加快公司的海外布局，积极推进公司的海外业务流程，提高核心竞争力和盈利能力。
(二)对公司的影响
增资的资金来源是公司自有或自筹资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。增资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。
(三)存在的风险
增资仍需经国家有关部门和当地海外有关主管部门备案或批准，是否可以获得相关备案或批准，最终时间不确定。海外政府的政策制度、法律制度和社会商业环境与中国不同，相关子公司可能面临经营风险、管理风险和政策风险等不确定因素。公司将继续完善海外公司管理体系，规范公司治理结构，完善内部控制体系和风险防治机制，适应业务要求和市场变化，加强政策监控，积极防范和应对相关风险，确保公司的有效运行。
四、备查文件
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
盛通能源有限公司
董事会
2023年5月26日
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