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上海电影有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-030
上海电影有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月20日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次数:2022年年度股东大会
（2）股东大会召集人：上海电影有限公司董事会（以下简称公司）
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月20日 14点00分
地点：上海市徐汇区595号草溪北路A座5楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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会议还将听取《2022年独立董事报告》
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上提案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的相关内容。股东大会信息公司将另行披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、有关股东回避表决的议案：5
回避表决的关联股东名称：上海电影（集团）有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应当出示个人身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当出示个人有效身份证和股东授权委托书；
2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示个人身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示个人身份证和法定代表人出具的书面授权委托书；
3、异地股东可以通过信件或传真登记，也需要提供上述第1号、2 本条规定的有效证件复印件(同时登记， 信函以本市收到的邮戳为准)；
4、注册时间:2023年6月16日(星期五) 9:00-16:00；
5、注册地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；
6、交通方式：地铁2 号线、11 号线, 公交01、20、44、
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62、825 路至江苏路站。邮编：200050，联系电话：
021-52383315，传真：021-52383305。
7、在现场登记期间，持有自己账户的股东也可以扫描右侧的二维码进行自助登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件一份。参加现场表决的股东应当自行承担住宿费和交通费；
2、股东应协助工作人员做好会议登记工作，并按时参加会议；
3、处理网络投票系统异常情况：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程应当按照当天的通知进行；
4、公司联系方式
联系人：梁爽 电话：021-33391188 传真：021-33391188
邮箱：ir@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影有限公司董事会
2023年5月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电影有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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