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绿地控股集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告号：2023-025
绿地控股集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会地点:上海市协和路193号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召集、召开、投票方式、程序和投票结果符合《公司法》、公司章程、股东大会议事规则的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书王晓东先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年聘请公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年新增财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、上述第10、出席会议的股东（包括股东的代理人）持有有效表决权的三分之二以上通过了11项特别决议。
2、上述第4、6-11项议案单独计算了持有5%以下股东的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、陶凯
2、律师见证结论：
符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开和召开程序、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《绿地控股集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
绿地控股集团有限公司董事会
2023年5月25日
● 网上公告文件
北京金杜（杭州）律师事务所为股东大会出具的法律意见
● 报备文件
绿地控股集团有限公司2022年年度股东大会决议
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