成都达意隆包装设备有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都达意隆包装设备有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议取决于2023年6月14日（星期三）举办企业2023年第一次股东大会决议，现就此次股东会事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年6月14日（星期三）15:00

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年6月14日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：采用当场决议与网上投票相结合的

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书（详见附件2）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场决议、网上投票中的一种表决方式。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。同一投票权发生反复决议的，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年6月8日（星期四）

7、大会参加目标：

（1）于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加，被授权人可以不必为自然人股东；或在网上投票时长参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：广州黄埔区云埔一路23号企业一号写字楼一楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、以上提案早已企业第八届股东会第四次会议、第六届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细企业发布在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2、提案1.00、2.00、3.00为特别决议事宜，须经出席本次股东会非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。拟作为企业2023年限制性股票激励计划激励对象股东及与激励对象存有关联性股东，需要对提案1.00、2.00、3.00回避表决。企业凑合此次股东会提案对中小股东的决议独立记票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

3、依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，上市企业股东大会审议股权激励方案时，公司独立董事理应就股权激励计划事宜向领导公司股东征选投票权。为了保护股民权益，使自然人股东充分行使支配权，企业整体独董一致同意由独董梁彤老先生向领导公司股东征选此次股东会拟决议提案1.00、2.00、3.00的投票权，相关征选表决权的时长、方法、程序流程等主要内容详细企业发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东持身份证、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，应持委托人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人股东账户卡及受托人身份证扫描件等申请办理登记。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表开具的法人授权书、法定代表人证明书、股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案；信件收货地址：广州黄埔区云埔一路23号一号写字楼二楼证券事务部公司办公室（信件上请注明“股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年6月13日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00（信件以接到邮戳日为标准）。

3、备案地址：广州黄埔区云埔一路23号一号写字楼二楼证券事务部公司办公室

4、联系电话：

手机联系人：吴艳囡、冯天璐

联系方式：020-62956877

联络发传真：020-82266910

邮政编码：510530

电子邮件：dylpublic@tech-long.com

5、列席会议股东费用自理，列席会议股东和委托代理人请带上有关证明材料于会议召开三十分钟前抵达主会场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

《第八届董事会第四次会议决议》

成都达意隆包装设备有限责任公司

股东会

2023年5月29日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362209”，网络投票称之为“达隆网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月14日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月14日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公示序号：2023-024

成都达意隆包装设备有限责任公司

关于调整企业2023本年度日常关联交易预估金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2022年12月15日，成都达意隆包装设备有限责任公司（下称“企业”）召开第八届股东会第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，2023本年度企业预估与关联企业广东省达道智能化机械制造有限公司、深圳人通智能科技有限公司（下称“人通智能化”）、长沙达邦机电工程科技公司、广州市晶品智能化注朔机科技发展有限公司、广州市量比达热量科技公司产生日常关联交易额度不得超过2,600万余元。主要内容详细公司在2022年12月16日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2022-058）。

因为公司经营活动必须，公司拟对人通智能化的关联方交易信用额度作出调整；除此之外，Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（下称“印度的达意隆”）于2022年11月24日实现了股权变更的工商变更手续，且企业子公司广州市达意隆包装设备建材有限公司委任的执行董事会由三名调整为两位，企业不会将印度的达意隆列入合并报表范围。因新一任董事变更的手续依然在办理中，现阶段，董事长张颂明先生、执行董事肖林女性仍担任印度的达意隆执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，印度的达意隆成为企业的关联企业，导致企业本来正常的供应给印度的达意隆的机械设备制造等服务变成关联方交易，为了保证业务的顺利开展，公司拟结合实际情况提升与印度达意隆日常关联交易信用额度。

2023年5月26日，企业第八届股东会第四次会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事张颂明先生、肖林已回避表决。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。本提案归属于董事会决议管理权限范畴，不用提交公司股东大会审议。

此次调节日常关联交易预估信用额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

（二）预估调节日常关联交易类型和额度

企业：万余元

二、关联企业基本概况

（一）深圳人通智能科技有限公司

1、基本概况

公司名字：深圳人通智能科技有限公司

种类：有限公司

法人代表：罗文海

注册资金：2,699.494949万人民币

统一社会信用代码：91440300306128912U

居所：深圳市龙华区坂田街道南坑社区星辰领创天下一期二楼办公场所

业务范围：电子器件硬件软件、自动控制系统的科研开发；电子器件硬件软件、工业设备、仪表设备、自动控制系统的销货；国外贸易；运营外贸业务。

实际控股人：张颂明持仓约59.50%；罗文海持仓约30.79%。

2、企业最近一期关键财务报表如下所示：

企业：元

3、关联性表明

董事长张颂明先生持有者通智能化约59.50%的股份，人通智能化是张颂明先生控股公司，归属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款所规定的关联法人。公司为人通智能采购电子元件组成关联方交易。

4、履约情况剖析

目前为止，人通智能化依规存续期运营，生产运营正常的，并不属于失信执行人。

（二）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

1、基本概况

公司名字：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注册资金：350000000 Rs(印度卢比)

公司注册号：U29100GJ2019FTC106666

详细地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

实际控股人：Sure Capital Limited持仓55%，成都达意隆包装设备建材有限公司持仓45%。

2、企业最近一期关键财务报表如下所示：

企业：元

3、关联性表明

因印度的达意隆新一任董事变更的手续依然在办理中，现阶段，董事长张颂明先生、执行董事肖林女性仍担任印度的达意隆执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的相关规定，印度的达意隆为公司关联法人。公司为印度的达意隆市场销售机械设备制造等组成关联方交易。

4、履约情况剖析

目前为止，印度的达意隆依规存续期，生产运营正常的，经营情况优良，业务关系关联平稳，具有良好的履约情况。

三、关联方交易具体内容

公司及分公司与人通智能化、印度的达意隆间的关联交易定价遵循着公正公开的基本原则，以公允价值价格和标准明确交易额，买卖定价政策和定价原则均是参考价格行情明确，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易系公司及分公司正常的生产运营及市场拓展所必须的经营活动，符合公司具体生产经营情况。成交价的确认合乎公平公正、公正的原则，交易规则合乎市场规律，成交价公允价值，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形，不容易增强对关联企业的依赖性，不会对公司的自觉性造成影响，没有对公司财务情况和经营业绩造成不利影响。

五、独董建议

（一）事先认同建议

企业调节2023本年度日常关联交易的预估信用额度切合实际运营要求，遵循着公平、自行和有偿服务标准，买卖标价遵循着公平公正、公平、公允价值和市场化原则，将有利于业务运营的正常使用，符合公司和公司股东权益，不会对公司的自觉性造成影响。独董一致同意将该提案提交公司股东会决议。

（二）单独建议

董事会在决议调节2023本年度日常关联方交易预估金额的提案时，关联董事已回避表决，其程序合法、合理，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。此次增大的关联方交易信用额度为公司及分公司日常生产运营所需要的正常的买卖，以市场价为定价原则，遵循着客观性、公允价值、科学合理的标准，没有对公司独立性组成不良影响，不容易危害公司及公司股东利益。因而，独董一致同意企业调节2023本年度日常关联方交易预估金额的相关事宜。

六、备查簿文档

1、《第八届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

成都达意隆包装设备有限责任公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公示序号：2023-026

成都达意隆包装设备有限责任公司

独董有关公开招募投票权的通知

独董梁彤老先生确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别声明

1、此次征选投票权为依规公开招募，征选人梁彤老先生合乎《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的征选标准；

2、截止到本公告公布日，征选人梁彤老先生未直接和间接持有公司股份。

依照中国证监会（下称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）等的相关规定，并依据广州市达意隆包装设备有限责任公司（下称“企业”）别的独董委托，独董梁彤老先生做为征选人便企业定于2023年6月14日举行的2023年第一次股东大会决议中决议的2023年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选投票权。

证监会、深圳交易所以及其它政府机构未对该公示上述具体内容真实有效、准确性完好性发布一切建议，对该公示的具体内容不辜负有相应责任，一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。

一、征选人的相关情况

（一）此次征选表决权的征集人为因素企业在职独董梁彤老先生，其主要情况如下：

梁彤老先生：男，1969年出世，研究生文凭，侓师，中华共和国国藉，无海外居留权。曾担任航天部七一零五厂技术工程师、江苏省赛福天钢缆股份有限公司公司独立董事、广东外语外贸大学法学系老师。在职广东省正大战略方针法律事务所专职律师、广州中崎商业服务设备股份有限公司公司独立董事、湛江开发区唐源小额借贷股份有限公司董事长；2018年12月迄今，任公司独立董事。

（二）截止到本公告公布日，征选人未直接和间接拥有企业股票，已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

（三）征选人和本董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上公司股东、控股股东以及关系人和人之间不会有关联性，征选人和征选投票权涉及到的提案中间不会有利益关系，征选投票权采用免费的形式进行。

（四）此次征选投票权根据征选人做为独董的工作职责，并已得到企业别的独董允许。此次征选投票权为依规公开招募，征选的人都不存有《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的不得作为征选人公开招募投票权的情况，还许诺自征选日至行权日期内不断合乎做为征选人的条件。征收人确保本公告上述具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性负法律责任，确保不容易运用此次征选投票权从业内线交易、操纵股价等证券欺诈行为。

二、征选表决权的具体事宜

（一）征选人便企业2023年第一次股东大会决议中决议的下列提议向领导公司股东公开招募投票权：

提议1.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

提议2.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

提议3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

征选人将按照被征选人或其代理人建议委托决议。此次股东会具体内容详细企业同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-025）。

（二）征选认为

征选人梁彤老先生做为公司独立董事，参加了公司在2023年5月26日举行的第八届股东会第四次会议，对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投进去允许票，并且对有关提案发布了赞同的单独建议。

征选人网络投票原因：征选人觉得企业执行此次激励计划有益于进一步优化公司治理，推动建立、完善激励制度，健全企业薪酬考核管理体系，有利于提升企业整体凝集力；提高企业员工的自觉性和创造力，保证公司战略发展发展战略与经营目标实现，将有利于的健康发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

（三）征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》要求建立了此次征选投票权计划方案，其详情如下：

1、征选时限：2023年6月9日至2023年6月13日期内每一个工作中日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）。

2、征选投票权确实权日：2023年6月8日（此次股东会证券登记日）。

3、征选目标：截止2023年6月8日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。

4、征选方法：选用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息公开新闻中发布消息开展授权委托投票权征选行为。

5、征选流程和流程：

第一步：征选目标确定授权委托征选人委托决议的，按相关公示配件明确格式与内容逐一填好《独立董事公开征集表决权授权委托书》（下称《授权委托书》）。

第二步：向征选人委托企业证券事务部公司办公室提交本人签订的《授权委托书》及其它有关文件；此次征选授权委托投票权由企业证券事务部公司办公室查收《授权委托书》及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交营业执照副本复印件、法人代表身份证件影印件、《授权委托书》正本、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由法人代表按页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、《授权委托书》正本、股东账户卡影印件；

（3）《授权委托书》为公司股东受权别人签订的，该《授权委托书》应当经公证处公正，并把公证委托书连着《授权委托书》正本一并递交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的《授权委托书》不用公正。

第三步：授权委托网络投票公司股东按照上述第二步规定准备好有关文件后，需在征选期限内将《授权委托书》及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按相关公示特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，接到时间按企业证券事务部公司办公室接到为准。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

收货人：吴艳囡、冯天璐

通讯地址：广州黄埔区云埔一路23号一号写字楼二楼证券事务部公司办公室

邮编：510530

联系方式：020-62956877

公司传真：020-82266910

电子邮件：dylpublic@tech-long.com

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开招募投票权法人授权书”。

第四步：授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，由印证侓师确定合理表决票。集团公司聘用的法律事务所印证侓师将会对公司股东和自然人股东递交的上述情况所列出来的文件进行方式审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

（1）已按相关公示征选程序流程要求对《授权委托书》及有关文件送到指定位置；

（2）在征选期限内递交《授权委托书》及有关文件；

（3）公司股东已按相关公示配件要求文件格式填好并签订《授权委托书》，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

（4）递交《授权委托书》及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。

6、公司股东将其对于征选事宜投票权反复委托给征收人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的《授权委托书》为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的《授权委托书》为全面。

7、公司股东将征选事宜投票权委托给征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议。

8、经核实高效的委托发生以下情形的，征选人能依照下列方式解决：

（1）公司股东将征选事宜投票权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

（2）公司股东亲身参加也将征选事宜投票权委托给征收人之外的人备案并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

（3）公司股东需在递交的《授权委托书》中列明其对于征选事项网络投票标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项之上或没有选择的，则征选人把认定其委托失效。

配件：独董公开招募投票权法人授权书

征选人：梁彤

2023年5月29日

配件：

成都达意隆包装设备有限责任公司

独董公开招募投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选投票权制做并公示的《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选投票权等有关情况已深入了解。

在现场会议备案时间截止以前，自己/我们公司有权利随时随地按《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》确立的程序流程撤销本法人授权书项下对征选人委托，或对该法人授权书信息进行改动。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托广州市达意隆包装设备股份有限公司公司独立董事梁彤做为自己/公司的委托代理人参加广州市达意隆包装设备有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按相关法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。

自己/我们公司对此次征选投票权事项网络投票建议如下所示：

注：1、此授权委托书决议标记为“√”，请结合受委托人的本人意见，对于该决议项挑选允许、抵制或放弃并且在相对应报表内打钩，三者中只能选择其一，挑选超出一项或没有选择的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票，受托人对于该决议事宜未做实际标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

2、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托需由企业法人代表签名并加盖公章。

受托人名字/名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人股东账号：

受托人拥有上市公司股份的特性：

受托人持股数和占比：

受托人联系电话：

授权委托时间： 年 月 日

委托期限：始行法人授权书签定之日到广州市达意隆包装设备有限责任公司2023年第一次股东大会决议完毕。

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公示序号：2023-022

成都达意隆包装设备有限责任公司

第八届股东会第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都达意隆包装设备有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议通告于2023年5月19日以专职人员送达的方式传出，大会于2023年5月26日16:30在广州黄埔区云埔一路23号企业一号楼一楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。董事共7名，参加此次会议表决的执行董事共7名，尤其以通讯表决方法列席会议的董事长为陈钢先生和张宪民老先生。此次会议由老总张颂明先生组织，企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

一、 会议审议状况

1、表决通过《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-024），公司独立董事对于该关联方交易事宜发布了事先认同建议独立建议，详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事张颂明先生、肖林女性回避表决。

2、表决通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步创建、完善企业长效激励机制，吸引和吸引杰出人才，不断加强企业（含子公司及控股子公司）执行董事、高管人员、中层管理者、关键技术（业务流程）技术骨干的热情，合理将股东利益、企业利益和管理团队权益结合在一起，使双方一直探讨企业的持续发展，保证公司战略规划与经营目标实现，在全面保障股东利益前提下，依照激励与约束对等标准，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，企业制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“此次激励计划”）以及引言，拟执行限制性股票激励计划。主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

独董对于该提案发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。

吴小满节气先生为此次激励计划的激励对象，系关联董事，对该提案回避表决。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、表决通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为确保企业2023年限制性股票激励计划绩效考核工作的顺利开展，保证公司战略规划与经营目标实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，并根据企业的具体情况，特制定《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独董对于该提案发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。

吴小满节气先生为此次激励计划的激励对象，系关联董事，对该提案回避表决。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

4、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为确保企业2023年限制性股票激励计划高效运行和顺利进行，董事会报请股东会受权股东会在满足有关法律法规前提下申请办理下列公司本次激励计划的相关事项，包含但是不限于：

（1）报请企业股东会受权股东会承担落实措施此次激励计划的以下几点：

①受权股东会明确激励对象参加此次激励计划资格条件，明确公司本次激励计划的授予日；

②受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事项时，依照公司本次激励计划所规定的方式对员工持股计划的授于总数进行一定的调节；

③受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照公司本次激励计划所规定的方式对员工持股计划授于价钱进行一定的调节；

④受权股东会在员工持股计划授于前，激励对象辞职或个人原因自行放弃认购获授权利的，由股东会对授于总数进行相应的调节，将激励对象放手的利益市场份额立即核减、调整至预埋一部分或者在激励对象中间进行分割；

⑤受权股东会在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并登记授于员工持股计划所必须的所有事项，包含与激励对象签定《限制性股票授予协议书》等；

⑥受权股东会对激励对象的解除限售资质、解除限售标准进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于股东会薪酬与考核委员会履行；

⑦受权董事会决定激励对象获授的员工持股计划能否解除限售；

⑧受权股东会申请办理激励对象解除限售所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出解除限售申请办理、给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

⑨受权股东会申请办理并未解除限售的员工持股计划的限购事项；

⑩受权股东会明确公司本次激励计划预埋员工持股计划的激励对象、授于总数、授于价格与授予日等所有事项；

⑾受权股东会依据此次激励计划的相关规定申请办理此次激励计划的变动与停止所涉及相关的事宜，包含但是不限于撤销激励对象的解除限售资质，对激励对象并未解除限售的员工持股计划给予回购注销，申请办理已亡故的激励对象并未解除限售的员工持股计划的传承事项，停止公司本次激励计划；

⑿受权股东会对公司本次激励计划进行监管和优化，在和此次激励计划相关条款一致前提下经常性制订和修改这个计划管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管部门的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；

⒀受权股东会签定、实行、改动、停止一切和此次激励计划相关的协议和别的协议；

⒁受权股东会执行此次激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

（2）报请企业股东会受权股东会，就此次激励计划向当地政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、机构、本人递交文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其觉得与此次激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。

（3）报请股东会为本次激励计划的实行，受权股东会委派独立财务顾问、收款账户、会计事务所、法律事务所、证劵公司等中介服务。

（4）报请企业股东会允许，向股东会受权期限与此次激励计划有效期限一致。

所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、此次激励计划或《公司章程》明确规定了应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。

吴小满节气先生为此次激励计划的激励对象，系关联董事，对该提案回避表决。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

5、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-025）。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

二、备查簿文档

1、《第八届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

成都达意隆包装设备有限责任公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公示序号：2023-023

成都达意隆包装设备有限责任公司

第六届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都达意隆包装设备有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第八次会议报告于2023年5月19日以专职人员送达的方式传出，大会于2023年5月26日17:00在广州黄埔区云埔一路23号企业一号写字楼一楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。监事共3名，参加此次会议表决的公司监事共3名，在其中黄伟老先生以通讯表决的形式列席会议。企业整体公司监事举荐谢蔚女性组织此次会议，大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

一、会议审议状况

1、表决通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会竞选谢蔚女性（个人简历详见附件）出任企业第六届监事长，任职期与第六届职工监事任职期一致。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

2、表决通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“此次激励计划”）以及引言内容合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次激励计划的实行将有利于不断加强企业（含子公司及控股子公司）执行董事、高管人员、中层管理者、关键技术（业务流程）技术骨干的热情，合理将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、表决通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审核确认，职工监事觉得《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，可以确保公司本次激励计划的顺利推进，将进一步完善公司治理，确立公司股东与公司管理团队和核心员工间的互利共赢与制约机制，不容易危害公司及公司股东利益。

主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

4、表决通过《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：

（1）纳入公司本次激励计划第一次授于激励对象名单的工作人员具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，不会有《上市公司股权激励管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的如下所示情况：

①近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

②近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

③近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

④具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

⑤有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

⑥证监会评定其他情形。

（2）纳入公司本次激励计划第一次授于激励对象名单的工作人员不会有根据相关法律法规要求不得参加上市公司股权激励的情况，合乎《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，合乎《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言所规定的激励对象范畴。

总的来说，纳入公司本次激励计划第一次授于激励对象名单的工作人员做为公司本次激励计划的激励对象法律主体合理合法、合理。

公司将在召开股东会前，根据企业官网或者其它方式，在公司内部公示公告激励对象的姓名及职位，公告期不得少于10天。职工监事在全面征求公示公告意见后，将在股东大会审议此次激励计划前5日公布对激励对象名单的审查意见以及对公示情况的解释。

主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

二、备查簿文档

《第六届监事会第八次会议决议》

成都达意隆包装设备有限责任公司

职工监事

2023年5月29日

配件：

个人简介

谢蔚女性：女，1969年出世，大专文凭，中华共和国国藉，无海外居留权。谢蔚女性于1998年添加我们公司，列任我们公司人事主管、监事长，在职公司顾问。

谢蔚女性和本公司控股股东、控股股东张颂明先生不会有关联性；谢蔚女性与我们公司别的持仓5%之上公司股东都不存有关联性；谢蔚女性与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

目前为止，谢蔚女性拥有企业股票408,897股，占公司总股本的0.21%。谢蔚女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的有关情况；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等条件的任职要求。