华电重工有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年6月16日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月16日 14点00分

举办地址：北京丰台世博会博物馆大道6号华电国际发展大厦B座11层1110会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

此次股东会不属于公开招募公司股东选举权。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月21日在《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示，以及后期按相关规定上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表的“2022年年度股东大会会议资料”。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、9、10、11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的相关性股东名称：我国华电科工投资有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

1、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证、个股账户办理相关手续；委托代理商别人列席会议的，应携带本人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）、个股账户办理相关手续。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上法人公章）、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人需持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上法人公章）、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）办理相关手续。外地公司股东能通过信件或发传真方法备案。

2、现场会议出席会议确定备案时长：2023年6月14日（周三）早上9：00至11:30，在下午13:30至16：30。

3、现场会议备案位置和联系电话参照“六、其他事宜之大会联系电话”。

4、选择网络投票股东，还可以在股东会举办日根据上海交易所股东会网络投票系统（交易软件微信投票、互联网技术微信投票（vote.sseinfo.com））参加网络投票。

六、 其他事宜

1、公司股东只对股东会多种提案中某种或某些几类提案开展网上投票的，视作出席本次股东会，其持有投票权数列入出席本次股东会公司股东持有投票权数测算，对该公司股东未决议或不符合条件的网络投票申报提案，依照放弃测算。

2、此次会议依照早已申请办理大会登记确定其参会资质。

3、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

4、大会联系电话

（1）手机联系人：冰冰姐、孙峰

（2）联系方式：010-63919777

（3）传真号码：010-63919195

（4）电子邮件：hhi@hhi.com.cn

（5）邮编：100070

（6）通讯地址：北京丰台世博会博物馆大道6号华电国际发展大厦B座10层

特此公告。

华电重工有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

● 上报文档

1、企业《第四届董事会第十五次临时会议决议》。

配件1：法人授权书

法人授权书

华电重工有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公示序号：临2023-016

华电重工有限责任公司第四届董事会

第十五次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

华电重工有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十五次临时性会议报告于2023年5月22日以邮件方法传出，大会于2023年5月26日早上9时通过通讯表决方法举办。董事8名, 具体参与决议的执行董事8名。此次会议由董事长彭刚平先生组织，大会的召集召开程序流程及表决方式合乎《公司法》与企业《章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。大会以无记名方法投票选举，表决通过下列提案：

一、《关于全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科创基地6MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》

决议状况：允许8票；抵制0票；放弃0票，通过该提案。

允许公司全资子公司华电重工机械制造公司（下称“重工机械制造”）以自筹资金4,757.82万余元则在厂区内投建天津市华电国际科技创新产业基地6MW屋顶光伏发电新项目。此次项目投资将于重工机械制造厂区内的A、B、C三座厂房屋顶基本建设分布式光伏电站，装有光储直柔系统软件。在其中，A、B工业厂房选用BIPV光伏建筑一体化计划方案基本建设，装机量4.17MW；C工业厂房选用BAPV组装型光伏发电计划方案基本建设，装机量1.81MW。该项目所发电能力将自主集中处理，选用100%自发性自购。

独董建议：“对于我们来说此次项目投资符合公司“十四五”建设规划，有助于加速推进企业BIPV等新兴业务落地式，有益于减少重工机械制造生产成本，不会对公司、重工机械制造本期和今后经营情况和经营业绩产生巨大不良影响，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。此次投入的决议程序流程依法依规，允许重工机械制造此次项目投资事宜。”

二、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议状况：允许8票；抵制0票；放弃0票，通过该提案。

主要内容详细公司在2023年5月27日在《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

● 手机上网公示配件

（一）公司独立董事对第四届董事会第十五次临时会议所决议事项单独建议。

特此公告。

华电重工有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十七日

● 上报文档

（一）企业第四届董事会第十五次临时会议决定。

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公示序号：临2023-017

华电重工有限责任公司

第四届职工监事第九次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

华电重工有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次临时性会议报告于2023年5月22日以邮件方法传出，大会于2023年5月26日早上10时通过通讯表决方法举办。监事5名，具体参与决议的公司监事5名。此次会议由企业监事长林艳女性组织，召集召开程序流程及表决方式合乎《公司法》与企业《章程》的相关规定，决定具体内容真实有效。大会以无记名方法投票选举，表决通过下列提案：

一、《关于全资子公司华电重工机械有限公司投资天津华电科创基地6MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》

决议状况：允许5票；抵制0票；放弃0票，通过该提案。

特此公告。

华电重工有限责任公司职工监事

二〇二三年五月二十七日

● 上报文档

（一）企业第四届职工监事第九次临时会议决定。

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公示序号：临2023-019

华电重工有限责任公司有关举办

2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年6月6日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在即日起止2023年6月5日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱(hhi@hhi.com.cn)开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

华电重工有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月21日公布企业2022年度文件和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度与2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年6月6日15:00-16:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度与2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月6日15:00-16:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

公司党委书记、副董郭树旺老先生，党委书记、执行董事、经理、总法律顾问、首席合规官袁新勇老先生，独董黄阳华老先生，副总、财务经理、董事长助理赵江老先生。

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月6日(星期二)15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在即日起止2023年6月5日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱(hhi@hhi.com.cn)向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：公司证券与法律事务部

电 话：010-63919777

邮 箱：hhi@hhi.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

华电重工有限责任公司

二〇二三年五月二十七日

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公示序号：临2023-020

华电重工有限责任公司

有关重大合同的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

近日，华电重工有限责任公司（下称“企业”）与江苏国信滨海港发电有限公司签订了《江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目六大管道管材及管件采购合同》，合同总金额大约为24,389.65万人民币（价税合计）。详情如下：

一、合同书买家状况

企业名字：江苏国信滨海港发电有限公司

公司性质：别的有限公司

注册资金：240,000万人民币

居所：滨海县新滩盐场江海大路东面、纬十一路南端-415室

创立日期：2021年11月19日

法人代表：解其林

实际控股人：江苏国信有限责任公司、国家电投集团协鑫滨海县发电有限公司、盐城国能投资有限责任公司

业务范围：许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验；建筑工程施工；特种设备安装更新改造维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：供热生产与供货；再生能源市场销售；石灰粉和熟石膏市场销售；煤碳及制品市场销售；通用机械维修（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

江苏国信滨海港发电有限公司与企业不会有关联性，不存在产权年限、财产、人员等其他一些方面关联。

二、合同书具体内容

合同标的：2台1000MW高效率清理燃煤发电新项目六大管路管件及管材

合同总金额：24,389.65万人民币（价税合计）

交易方式：合同规定价钱包含合同书机器设备（含备件、常用工具）、技术文档、技术咨询相关费用，还包含合同书机器的税金、运输费用、保险费用等和合同规定相关的相关费用。在其中合同书机器设备款付款包含订金、到钱款、工程验收款、担保金。

履行期限：合同生效后5-9个月内分次交货（管件、管材的供货次序须达到施工进度的需求）。

合同违约责任：合同规定了特性毁约、供货诉讼时效毁约、核心技术材料迟延交付毁约、实行耽误毁约等义务。

合同生效标准：合同规定经彼此法定代表人授权委托人（需经法人代表书面形式委托）签名，加盖两方公司章（或合同章）后开始起效。

三、合同的履行对企业的危害

本次交易归属于企业日常生产经营活动，合同总金额约占公司最近一期经审计主营业务收入的2.97%。

合同规定的成功执行将会对公司的经营销售业绩产生一定的影响，将有利于提升六大管路市场份额，有助于提升企业在这项业务行业品牌影响力。

四、合同的履行风险防范

工程项目的实施过程有一定的不确定因素，例如国家环保政策产生明显变化，也会引起工作人员、设备及原材料价格的变化，如果遇见销售市场、现行政策、法律法规等不能预计的或不可抗拒等多种因素，可能会致使合同书或全部没法按时正常的执行。依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司管理制度，企业对于该事项展开信息公开。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电重工有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十七日

● 上报文档：

1、《江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目六大管道管材及管件采购合同》。