山东省登海种业有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：此次股东会为山东省登海种业有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。2023年5月26日举行的第八届股东会第六次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

（四）会议召开日期、时长

1．现场会议举办时长：2023年6月12日（星期一）在下午14:00

2．网上投票时长

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月12日早上 9:15一9:25,9：30～11：30，在下午13：00～15：00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年6月12日早上9：15至在下午15：00的随意时长。

（五）大会的举办方法

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

（六）大会的除权日：2023年6月1日（星期四）

（七）参加目标

1．截止到2023年6月1日（星期四）在下午买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司整体一般公司股东均有权利出席本次股东会，不可以亲身参加股东会现场会议股东能够书面形式授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东，或者在网上投票期限内参与网上投票；

2．董事、监事会和高管人员；

3．企业聘用的记录侓师；

4．股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

（八）现场会议地址：山东省登海种业有限责任公司培训学校会议厅(山东省莱州市城港路)

二、会议审议事宜

以上提案早已山东省登海种业有限责任公司第八届股东会第六次（临时性）大会、第八届职工监事第六次（临时性）会议审议根据，详情敬请见企业2023年5月27日在规定新闻媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上公布的公示。

以上第1项提案选用一般投票选举方法。提议2选用累积投票表决方式（累积投票就是指股东会竞选执行董事或是公司监事时，每一股权有着与应取执行董事或是监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用），非独立董事、独董及监事会的决议依次进行。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次会议审议的议案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票。独立记票得到的结果将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员和直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、提案编号

表一：此次股东会提议编号实例表：

四、大会备案等事宜

1．参与现场会议的备案形式

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；授权委托人持身份证、股东账户卡、公司股东法人授权书等申请办理登记；

（2）公司股东对其法人代表列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）申请办理登记；对其法人代表委托委托代理人参会的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）和法人代表依规开具的书面委托书申请办理登记；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年6月9日在下午5点之前送到或发传真至董事会秘书办公室），拒绝接受手机备案。

2．备案时长：2023年6月9日早上9:00～11：00，在下午14：00～17：00

3．备案地址：山东省莱州市城港路山东省登海种业有限责任公司董事长助理公司办公室

4. 常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。这次股东会现场会议开会时间预估大半天。列席会议股东或公司股东委托代理人吃住、交通等费用自理。联系电话如下所示：

联 系 人：原绍刚 王潇

联系方式：0535-2788926 0535-2788889

传 真：0535-2788875

通讯地址：山东省莱州市城港路山东省登海种业有限责任公司董事长助理公司办公室

邮编：261448

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

五、备查簿文档

1．《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议决议》

2．《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

山东省登海种业有限责任公司

股东会

2023年5月27日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一． 网上投票程序

普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362041”，网络投票称之为“登海网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议4，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议5，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

③竞选公司监事（如提议6，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将其所具有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月12日的股票交易时间，即9:15一11:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年6月12日（股东会当日）早上9：15至在下午15：00的随意时长。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

致：山东省登海种业有限责任公司

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加山东省登海种业有限责任公司2023年6月12日举行的2023年第一次股东大会决议现场会议，并代表个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

附表：

1．比如对提案投愿意票，请于"允许"栏中相对应地区填入"√"；比如对提案投否决票，请于"抵制"栏中相对应地区填入"√"；比如对提案投反对票，请于"放弃"栏中相对应地区填入"√"。“允许”、“抵制”、“放弃”都不打 “√”视作放弃，“允许”、“抵制”、“放弃”另外在两条路中打“√”视作废票解决。

2．第2项提案选用累积投票制，请于决议观点的有关栏内填好投票数， 每一个考生的网络投票量是网络投票人股票数的整数。

3．法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字（或盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

授权委托书有效期：

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公示序号：2023-013

山东省登海种业有限责任公司

第八届职工监事

第六次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省登海种业有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第六次（临时性）会议报告于2023年5月23日以发传真、电子邮箱方法传出，2023年5月26日早上10：30，以通讯表决方法举办，大会应出席会议公司监事5名，具体出席会议公司监事5名,董事长助理原绍刚老先生出席参与；大会的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定、大会真实有效。

大会经出席会议公司监事决议，建立如下所示决定：审议通过了《关于增选公司第八届监事会监事的议案》，反对票5票、否决票0票、反对票0票。

出席会议公司监事以书面形式决议的形式，全票竞选根据王玉玲女性、吴晓燕女性为第八届职工监事非职工代表监事侯选人。

审核确认，王玉玲女性、吴晓燕女性具有出任监事资格条件，个人简历见本公示配件。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议并依据新改动申请的《公司章程》决议准许。任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第八届职工监事任期届满之日起计算。

特此公告。

山东省登海种业有限责任公司

职工监事

2023年5月26日

配件：公司监事候选人简历

王玉玲女性：中国籍，1963年7月出世，中专文凭。1989年12月出来工作，列任莱州市苞米研究室财务出纳、莱州市农科院财务会计，2006年迄今任莱州市农牧业科学院副院长，曾担任山东省登海种业有限责任公司第四届监事会监事（股东代表监事）、山东省登海种业有限责任公司第五届、第六届董事会董事，未担任别的单位职务。

王玉玲女性未持有公司股份，与我们公司及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

吴晓燕女性：中国籍，1979年11月出世，会计，本科文凭。1998年出来工作，列任山东省登海种业有限责任公司财务会计，山东省登海种业股份有限公司公司内审责任人，2016年迄今出任山东省登海先峰牧业有限公司副总经理。

吴晓燕女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东存有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公示序号：2023-012

山东省登海种业有限责任公司

第八届股东会

第六次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省登海种业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第六次（临时性）会议报告于2023年5月23日以发传真、电子邮箱方法传出， 2023年5月26日8：30以通讯表决方法举办。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。会议召开程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

大会经出席会议执行董事决议和表决，建立如下所示决定：

一、审议通过了《关于改选董事长并选举副董事长的议案》，反对票9票，否决票0票，反对票0票。

为了适应公司战略发展的需求，大会竞选唐世伟女性出任企业第八届股东会老总，竞选王龙祥老先生出任企业第八届股东会副董。王龙祥老先生辞去企业董事长职务。

以上被竞选工作人员任职期自董事会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算。个人简历见本公示配件。

二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》，反对票9票，否决票0 票，反对票0 票。

为了适应公司战略发展的需求，股东会对一部分高管人员开展工作调节，聘用程励老先生出任总经理，聘用颜理想化老先生出任公司副总经理。辞退颜理想化老先生总经理职务，辞退程励老先生副总经理职务，辞退唐世伟女性副总经理职务。

以上聘用工作人员任职期自董事会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算。个人简历见本公示配件。

公司独立董事对该项提案公开发表单独建议：为了适应公司战略发展的需求，股东会对一部分高管人员开展工作调节，允许聘用程励老先生出任总经理，允许聘用颜理想化老先生出任公司副总经理。此次候选人要在深入了解被候选人者的身份、文凭、专业素质等状况的基础上的，并且已经征求被提名人个人的允许，被提名人具有出任相对应职位的资质和水平，没有发现有《公司法》第146条的规定不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，其候选人、竞选和聘用程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大家允许调节一部分高管人员职位的议案。

三、审议通过了《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，反对票9票，否决票0 票，反对票0 票。

竞选唐世伟女性出任企业战略委员会主任委员，程励老先生出任企业战略委员会委员、企业提名委员会委员会；王龙祥老先生辞去企业战略委员会主任委员，颜理想化老先生辞去企业战略委员会委员、企业提名委员会委员会，换选后第八届股东会专业委员会如下所示：

1、企业战略委员会

主委：唐世伟

委 员：黄方亮（独董）、程励

2、企业提名委员会

主委：黄方亮（独董）

委 员：孙爱荣（独董、执业律师）、程励

别的专业委员会不会改变。

以上专门委员会调节工作人员任职期自董事会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，反对票9票，否决票0 票，反对票0 票。

详细2023年5月27日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，反对票9票，否决票0 票，反对票0 票。

详细2023年5月27日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东省登海种业有限责任公司

股东会

2023年5月26日

配件：

唐世伟女性：中国籍，1972年4月出世，大专文凭。1990年9月出来工作迄今，在山东登海种业有限责任公司从业玉米育种种植、实验核准、增产建立、推广活动。在职山东省登海种业有限责任公司执行董事、副总,农业高新技术研究院副院长，山东省农学会副会长，我国苞米品种审定委员会委员。

主要成果、奖赏及光荣称号：近些年依次组织或参加执行重大科研项目8项，数次被选为我国和山东粮食作物种类区域试验工作先进个人， 2006年被评为国内农业技术推广先进个人。2014年评选为第七届山东齐鲁巾帼科学家，2019年喜获全国各地农牧业植物新品种保护先进工作者头衔，2021年被评为莱州市首席技师，2021年被评为烟台市出色科技创新团队组员。

唐世伟女性未持有公司股份，与我们公司及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可出任高管人员的情况；其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

王龙祥老先生：中国籍，1971年11月出世，会计，大专文凭。1990年自工作以来，一直从事企业财务管理工作中。列任企业主管会计、财务科长、财务部门财务会计责任人。2007年至2019年4月任山东省登海种业股份有限公司公司财务总监。2019年4月迄今任山东省登海种业股份有限公司董事长。未担任别的单位职务。

王龙祥老先生未持有公司股份，与我们公司及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可出任高管人员的情况；其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

程励老先生：中国籍，1972年2月出生，本科文凭，助手农艺师。1994年自工作以来，一直从事紧凑玉米新品种销售业务、生产作业，曾担任山东省登海种业有限责任公司运营中心总经理、山西省登海种业股份有限公司董事长。在职山东省登海种业有限责任公司执行董事、副总。

程励老先生未持有公司股份，与我们公司及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可出任高管人员的情况；其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

颜理想化先生：中国籍，1979年11月出世，中国共产党员，本科文凭。2002年自工作以来，一直从事紧凑玉米新品种推广、销售业务。列任山东省登海种业有限责任公司山东省区服销售总监、运营中心总经理、营销部总经理兼市场经理、黄淮地区城东区区服销售总监、副总、董事长助理。在职山东省登海种业有限责任公司执行董事、经理，山东种籽协会副会长。

颜理想化老先生未持有公司股份，与我们公司及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人。不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定不可出任高管人员的情况；其任职要求合乎 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。