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无锡威孚新科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开的日期、时长：
（1）现场会议举办日期、时长：2023年5月26日（周五）在下午 14：30
（2）网上投票时长：2023年5月26日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年5月26日的股票交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件的准确时间：2023年5月26日9:15 至15:00 阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：江苏无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、举办方法：当场决议与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总王晓东老先生
6、此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议股东及公司股东委托代理人状况：
2、有关人员参加状况
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员进行现场及小视频方法参加或出席了大会，北京金杜律师事务所侓师进行现场方法参加了此次股东会，并且对此次会议开展印证。
二、提案决议表决状况
此次股东会提案选用当场决议与网上投票结合的表决方式。
大会经审议通过了下列提案。
1、2022本年度股东会工作总结报告
2、2022本年度监事会工作汇报
3、2022年年报以及引言
4、2022年度财务决算汇报
5、2022本年度利润分配预案
6、有关预估2023本年度日常关联方交易总额的议案
关系公司股东约翰逊·搏世有限责任公司已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，在其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
7、有关以已有闲钱开展委托理财的议案
8、有关聘用2023年度财务报表审计公司的议案
9、有关聘用2023本年度内控评价审计公司的议案
三、独董个人述职
在此次股东大会上，公司独立董事向大会进行了2022年度述职报告。
四、侓师出示法律意见
北京金杜律师事务所唐丽子侓师、杨楠侓师当场承载了此次股东会并提交了法律意见书，觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、2022年年度股东大会决定；
2、北京金杜律师事务所开具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚新科技集团股份有限公司股东会
二〇二三年五月二十七日
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公示序号：2023-027
无锡威孚新科技集团股份有限公司
有关终止常务副总经理、
财务主管职位的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经无锡威孚新科技集团股份有限公司（下称“企业”）科学研究，由于工作原因，确定终止欧建斌老先生企业常务副总经理、财务主管职位，暂由公司副总经理荣斌老先生代为履行岗位职责。
特此公告。
无锡威孚新科技集团股份有限公司股东会
二○二三年五月二十七日
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公示序号：2023-028
无锡威孚新科技集团股份有限公司
有关高管人员离休卸任的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚新科技集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司副总经理缪钰铭老先生书面离职报告，缪钰铭老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉公司副总经理职位，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，缪钰铭先生离职报告自送到董事会之日起起效。离休卸任后，缪钰铭老先生辞去企业一切职位，其卸任也不会影响企业正常的经营活动。
截止到本公告公布日，缪钰铭老先生立即持有公司股份290,000股，未间接性持有公司股份。缪钰铭老先生卸任后，其持有的公司股权在规定时间内再次依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规的相关规定进行监管。
缪钰铭老师在公司及自2012年起派遣搏世汽车动力系统有限责任公司任职期勤勉尽职，公司及股东会并对任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡威孚新科技集团股份有限公司股东会
二○二三年五月二十七日
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