有关2023年控股子公司福建罗源闽光钢材有限公司向福建冶金工业（控投）有限公司贷款暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

（一）福建省三钢闽光有限责任公司（下称企业、我们公司）全资子公司福建罗源闽光钢材有限公司（下称罗源闽光），分别在2020年6月3日、2020年7月8日、2020年8月12日向本公司控股股东的大股东福建冶金工业（控投）有限公司（下称冶金工业控投）贷款5亿人民币、2.5亿、2.5亿，总计贷款为10亿，年化利率均是3.33%，于2021年5月26日期满。经2021年5月19日举行的企业第七届股东会第十五次会议审议根据，企业允许信用额度自上次授信额度到期时增加1年，即自2021年5月27日至2022年5月26日，年化利率为3.4%，主要内容详细公司在2021年5月20日在规定信息媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号2021-024）。

该10亿人民币贷款，2022年5月26日期满以前，罗源闽光再度增加借款时间，并且经过企业2022年5月20日举行的企业第七届股东会第二十五次会议审议根据，企业允许信用额度自上次授信额度到期时增加1年，即自2022年5月27日至2023年5月26日，年化利率为3.4%，主要内容详细公司在2022年5月20日在规定信息媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号2022-032）。

罗源闽光分别在2022年7月13日、2022年8月10日、2022年8月26日、2022年9月13日、2022年9月19日、2022年9月29日各偿还1亿人民币本钱，总共偿还冶金工业控投6亿人民币贷款，2022年5月27日至2023年5月26日期内，罗源闽光总计付利息为18,355,277.78 元。

截止到本公告公布日，还有4亿人民币贷款未偿还，罗源闽光因生产运营及业务发展需要，拟与冶金工业控投续期《借款协议》（信用额度为4亿），冶金工业控投允许依据其本身资产情况及罗源闽光融资需求，在上次贷款期满增加以上贷款期限至2024年7月24日，用以罗源闽光的流动资金。

（二）董事会在讨论以上《关于2023年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》时，关联董事黎立璋、何天仁、谢小文、洪荣勇、黄标彩回避表决，因而，具体具有合理表决权的执行董事为4人，意味着的高效决议投票数为4票，在其中赞同的4票，无否决票和反对票，独董对此次关联方交易发布了事先认同建议独立建议。董事会的决策制定符合规定法规的规定。

（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，冶金工业控投为公司控股股东的大股东，是企业的关联法人，罗源闽光是企业全资子公司，故本次交易组成关联方交易。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。本提案不用提交公司股东大会审议。

二、关联企业基本概况

（一）基本概况

公司名字：福建冶金工业（控投）有限公司

居所：福州省府路1号

公司类型：有限公司(国有独资公司)

法人代表：郑震

注册资金：800,000.00万余元

成立年限：1989年4月10日

主营：运营授权国有资产处置以及资本收益管理方法；对外开放资产经营；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：冶金工业控投拥有三钢集团94.4906%的股份，公司的大股东三钢集团立即拥有我们公司56.55%的股权。我们公司拥有罗源闽光100%的股份，罗源闽光是我们公司全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，冶金工业控投是我们公司以及控股子公司罗源闽光的关联法人。

经查看冶金工业控投、罗源闽光均并不是失信执行人。

（二）冶金工业控投最近一年及一期的关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

注：2023年一季度财务报表没经财务审计。

三、买卖主要内容

1.信用额度：不超过人民币4亿人民币。

2.贷款期限：信用额度自上次授信额度到期时延至2024年7月24日，即自2023年5月27日至2024年7月24日。

3.借款利率：年化利率为3.4%，借款利率以360天为基准，按贷款日数与实际借款额度收取，计算公式：借款利率=[借款额度*（3.4%）]/360*具体贷款日数。

实际借款时间、额度及时限受权控股子公司罗源闽光高管在信用额度范围之内结合实际情况申请办理。

四、买卖目标和对上市公司产生的影响

（一）此次关联方交易用以控股子公司罗源闽光的日常运营及市场拓展，相较于其他融资模式具有很大的稳定性和便利性，确保其流动资金要求；可提升其债务结构，降低贷款利率，对罗源闽光的高速发展拥有非常重要的作用。

（二）此次关联方交易遵循着公平公正、公开发布标准，决策制定根据企业的管理制度开展。有益于公司全资子公司的稳定生产运营，贷款年利率小于同时期金融机构货款利率，符合公司和公司股东利益，不会有占有企业资金的情况，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

五、今年初至公布日和该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023今年初至公布日,企业以及下属企业与本关联人冶金工业控投以及下属企业总计已经发生的各种关联交易的总额为28,751.84万余元。

六、独董事先认同建议独立建议

（一）事先认同建议

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的相关规定，大家成为公司的独董，对公司全资子公司罗源闽光向冶金工业控投贷款暨关联交易事项展开用心事前审查，根据独立思考观点，发布事先认同建议如下所示：

经用心审查企业递交的相关此次关联交易的材料，对于我们来说公司全资子公司罗源闽光向关联法人冶金工业控投贷款暨关联交易事宜并没有违背《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，有益于支持其市场拓展，交易规则公开化，不存在损害上市企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家同意将《关于2023年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》提交公司股东会决议。

（二）单独建议

根据对于该关联交易的用心审查，对于我们来说：该等交易对买卖双方是公平公正的，合乎买卖双方利益；买卖交易定价政策和定价原则合乎销售市场标准，遵循着公平公正、公平、诚实守信及公允价值的基本原则；通过此关联方交易，有利于提升企业融资方式，能够更好地确保企业经营活动及市场拓展资产必须,公司的发展拥有非常重要的作用，符合公司的共同利益，并没有危害公司股东特别是中小投资者权益的权益。董事会讨论本关联交易的提案时，关联董事展开了回避表决，会议表决程序流程合乎相关法律法规的相关规定。因而，大家允许公司全资子公司罗源闽光向冶金工业控投贷款暨关联交易事宜。根据国家标准,借款额度4亿未占上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，不用递交股东大会审议。

七、备查簿文档

1.企业第八届股东会第三次会议决定；

2.独董有关2023年控股子公司福建罗源闽光钢材有限公司向福建冶金工业（控投）有限公司贷款暨关联交易的事先认同建议；

3.独董有关2023年控股子公司福建罗源闽光钢材有限公司向福建冶金工业（控投）有限公司贷款暨关联交易自主的建议。

特此公告。

福建省三钢闽光有限责任公司

董 事 会

2023年5月25日

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公示序号：2023-017

福建省三钢闽光有限责任公司

第八届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省三钢闽光有限责任公司（下称企业、我们公司）第八届股东会第三次会议于2023年5月25日早上以通信方式举办，此次会议由董事长黎立璋老先生集结，会议报告于2023年5月19日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。应出席会议执行董事9人（传出表决票9张），具体出席会议执行董事9人（取回合理表决票9张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：

一、审议通过了《关于2023年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》。

公司的大股东为福建三钢（集团公司）有限公司（下称三钢集团），三钢集团的大股东为福建冶金工业(控投)有限公司（下称冶金工业控投）。我们公司拥有福建罗源闽光钢材有限公司（下称罗源闽光）100%的股份，罗源闽光是我们公司全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，冶金工业控投是我们公司以及控股子公司罗源闽光的关联法人，冶金工业控投与罗源闽光间的买卖组成关联方交易。

因本董事长黎立璋老师在三钢集团出任老总；本董事何天仁老师在三钢集团出任副董、经理；本董事谢小文老师在冶金工业控投出任人事部主管；本董事洪荣勇老师在三钢集团出任执行董事、副总；本董事黄标彩老师在三钢集团出任副总、高级工程师；以上5人为因素关联董事。

此次会议在关联董事黎立璋老先生、何天仁老先生、谢小文老先生、洪荣勇老先生、黄标彩老先生回避表决的情形下，由列席会议的其他4位无关联性执行董事对该提案展开了决议。决议结果显示：4票赞同，0票抵制，0票放弃。独董对该提案发布了赞同的单独建议。

董事会允许：2023年罗源闽光与冶金工业控投续期《借款协议》（信用额度为4亿），冶金工业控投允许依据其本身资产情况及罗源闽光融资需求，信用额度自上次授信额度到期时延至2024年7月24日，即自2023年5月27日至2024年7月24日，年化利率为3.4%，借款利率以360天为基准，按贷款日数与实际借款额度收取。

本提案由董事会审核，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《有关2023年控股子公司福建罗源闽光钢材有限公司向福建冶金工业（控投）有限公司借款暨关联交易的通知》。

特此公告。

福建省三钢闽光有限责任公司

股东会

2023年5月25日