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顾地科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
（一）此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的事宜；
（二）此次股东会选用当场决议、网上投票相结合的；
（三）此次股东会没有出现否定提案的情况；
（四）此次股东会对中小股东独立记票。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长：
现场会议的举办时长：2023年6月30日14:30
网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月30日09:15-15:00
2、现场会议举办地址：湖北鄂州开发区吴楚大道18号公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的
5、节目主持人：董事长武术学校生老先生
此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（二）大会参加状况
参加此次股东会股东及公司股东法定代理人总共4名，意味着有投票权股权85,046,588股，占公司有投票权股权数量（去除山西省盛农集团有限公司已舍弃投票权股权70,447,104股，相同）的16.1455%。
在其中，当场参加股东会股东及公司股东法定代理人共3名，意味着有投票权股权85,010,688股，占公司有投票权股权总量的16.1387%；根据网上投票股东1名，意味着股权35,900股，占公司有投票权股权总量的0.0068%。
参加此次股东会股东中持有公司股份超出5%股东一共有1名，系山西省盛农集团有限公司，拥有股权155,414,292股，其于2022年12月8日服务承诺锈与骨地舍弃其持有的 70,447,104股公司股权相对应的投票权，现阶段拥有有投票权股权84,967,188股，占公司有投票权股权总量的16.1305%；中小投资者（指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）一共有2名，拥有股权44,400股，占公司有投票权股权总量的0.0084%。
企业一部分执行董事、公司监事出席本次股东会，公司高级管理人员、印证侓师出席此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东大会审议已通过下列提案：
1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
总决议状况：
允许85,046,588股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的0%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的0%。
中小投资者总决议状况：
允许44,400股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0%；放弃0股，占列席会议的中小投资者所拥有投票权股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
北京市国枫（深圳市）法律事务所黄心怡律师和何子楹律师见证了此次股东会。律师认为，此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京市国枫（深圳市）法律事务所有关顾地科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
顾地科技发展有限公司
董 事 会
2023年6月30日
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