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厦门港务发展趋势有限责任公司第七届股东会第二十八次会议决议公示
2023-07-08
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、厦门港务发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月26日以电子邮箱送达方式向全体执行董事传出举办第七届股东会第二十八次会议（下称“此次会议”）工作的通知；
2、公司在2023年6月30日（星期五）以通讯表决方法举办此次会议；
3、此次会议应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名；
4、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议审议通过了《关于调整煤炭和农产品贸易业务合同资金使用额度的议案》。
为推动企业港口贸易业务发展，提升公司全资子公司厦门港务商贸有限公司下属公司（以下统称“商贸公司”）与其说重点客户的深度合作，董事会允许适当调整商贸公司一部分商贸合同和协议的资金分配信用额度。
该项提案决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
厦门港务发展趋势有限责任公司股东会
2023年6月30日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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