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山东航空有限责任公司2022年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范：
● 企业股票将在退市整理期期满的次一买卖日挂牌，企业股票暂停上市。
● 退市整理期买卖交易开始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个买卖日，预估最终买卖日期是2023年7月7日。
● 企业股票将于退市整理期买卖十五个买卖日，截止到2023年6月30日已买卖10个交易日，剩下5个交易日，买卖到期要被暂停上市。烦请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、举办时长：
现场会议时长：2023年6月30日（星期五）在下午2:30。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月30日9:15-15:00。
2、现场会议地址：济南历下区遥墙国际机场临空路山东航空有限责任公司会议厅
3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：此次股东会由董事会集结。2023年6月9日，企业第七届股东会第二十五次（临时性）大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
5、会议主持：老总 徐传钰
6、此次股东会的举办符合我国相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次股东会股东及公司股东委托意味着共130人，意味着股权276,965,202股，占公司有投票权股权总量的69.2413%。
参加现场会议股东及公司股东委托意味着15人，意味着股权262,688,637股,占公司有投票权股权总量的65.6722%；根据网上投票列席会议股东115人,意味着股权14,276,565股,占公司有投票权股权总量的3.5691%。
内资股公司股东及股东委托意味着4人，意味着股权260,000,000股，占公司有投票权股权总量的65.0000%；境内上市外资股（B股）公司股东及股东委托意味着127人，意味着股权16,965,202股，占公司有投票权股权总量的4.2413%。
2、董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了大会。
三、提议决议表决状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的，经逐一决议，审议了所有提议，实际决议结论如下所示：
（一）提议整体决议表决状况
1、《2022年度董事会工作报告》
决议结论：表决通过
2、《2022年度监事会工作报告》
决议结论：表决通过
3、《2022年年度报告》
决议结论：表决通过
4、《2022年度财务决算报告》
决议结论：表决通过
5、《2022年度利润分配方案》
决议结论：表决通过
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：表决通过
（二）中小投资者决议表决状况
中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对第5项、第6项提议的决议结论如下所示：
（三）股东会认真听取独董2022年度述职报告。
四、侓师开具的法律意见
此次股东会经山东省德衡（济南市）法律事务所田军侓师、张霞侓师当场印证并提交法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资格、出席人员资格、决议程序流程等相关的事宜合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2022年度股东大会决定
2、法律意见书
特此公告。
山东航空有限责任公司董
事会
二〇二三年七月一日
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