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融捷股份有限责任公司第八届股东会第八次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、此次董事会的会议报告于2023年6月15日以电子邮箱和手机信息的形式与此同时传出。
2、此次股东会于2023年6月20日早上10位置在公司会议室以通信方式举办并决议。
3、此次股东会需到执行董事6人，具体参加6人，意味着有投票权执行董事的100%。
4、此次股东会由老总吕向阳老先生组织，所有公司监事、所有高管人员出席了此次股东会。
5、此次董事会的举办合乎《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于补缴矿业权出让收益款的议案》
四川省自然资源厅依据国家相关部门的建议，评定公司全资子公司甘孜州融达锂业有限责任公司（下称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿原探矿权转探矿权应可用采矿权出让方法，该探矿权使用价值经重新审视后定性为55,515.79万余元。
根据相关规定，融达锂业需向四川省自然资源厅补交矿业权出让盈利46,468万余元，并要付款矿业权出让盈利推迟交纳阶段的资金占用费20,214万余元，总共66,682万余元。
依据《公司章程》的相关规定，本提案在董事会决策管理权限范围之内。股东会表决通过后，融达锂业将依据四川省自然资源厅分配签定有关交款协议书。
有关补交矿业权出让盈利款更详细资料详细同一天公布在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公示序号：2023-035）。
决议结论：6票赞同，0 票抵制，0 票放弃。
三、备查簿文档
1、经与会董事签订的《融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
融捷股份有限责任公司股东会
2023年6月20日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公示序号：2023-035
融捷股份有限责任公司
有关补交矿业权出让盈利款公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
融捷股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日召开第八届股东会第八次大会，审议通过了《关于补缴矿业权出让收益款的议案》，现就有关情况公告如下：
一、有关补交矿业权出让盈利款缘故
四川省自然资源厅于2012年6月29日对公司全资子公司甘孜州融达锂业有限责任公司（下称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿探矿权合同款展开了审批（川土地资函〔2012〕897号《关于康定甲基卡锂辉石矿（延深）勘探分期缴纳探矿权价款的批复》），融达锂业根据本审批缴纳探矿权合同款9,047.79万余元。四川省自然资源厅为融达锂业办了探矿权转探矿权办理手续，并颁发了采矿许可证。
四川省自然资源厅依据国家相关部门的建议，评定该宗矿权设定应可用采矿权出让方法，该探矿权使用价值经重新审视后定性为55,515.79万余元，比早期企业交纳的探矿权合同款空出46,468万余元。根据相关规定，融达锂业需向四川省自然资源厅补交矿业权出让盈利46,468万余元，并要付款矿业权出让盈利推迟交纳阶段的资金占用费20,214万余元，总共66,682万余元。
二、交款协议签署状况
前不久，融达锂业与四川省自然资源厅签订了《缴款协议》，详情如下：
1、探矿权基本概况
矿山开采名字：甘孜州融达锂业有限责任公司康定甲基卡锂辉石矿
采矿许可证号：C5100002010125130103794
采矿权人：甘孜州融达锂业有限责任公司
矿山总面积：1.142平方千米
采掘设计标高：4480米至4164米
2、补交款额度
融达锂业向四川省自然资源厅补交矿业权出让盈利46,468万余元，及按金融机构贷款利息计算的资金占用费20,214万余元，总共66,682万余元。
3、交纳方法
融达锂业分五期交纳以上账款，每一期应交纳账款均是13,336.4万余元：首付款在接到税务机关缴款通知30日内付款，第二期款于2024年6月30日前付款，第三期款于2025年6月30日前付款，第四期款于2026年6月30日前付款，第五期款于2027年6月30日前付款。
4、合同违约责任
若融达锂业未按照约定书交纳以上账款的，应按照约定书承担法律责任合同违约责任。
三、对企业的危害
此次补交的矿业权出让盈利款占公司最近一期经审计资产总额的17.27%，将会增加企业的无形资产摊销。根据企业现阶段的无形资产政策及生产量经营规模，企业每一年将会增加约800万元摊销成本，占公司最近一期经审计资产总额的0.30%，不会对公司的经营业绩产生不利影响。此次补交的矿业权出让盈利为分期缴纳，每一期交纳额度只占最近一期经审计公司净资产的4.32%，也不会影响企业的日常运营，不会对公司财务情况产生不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。
此次补交的矿业权出让盈利款，企业将严格按照《企业会计准则》等有关规定进行一定的账务处理。
四、备查簿文档
1、经与会董事签订的《融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
2、融达锂业与四川省自然资源厅签订的《缴款协议》；
3、深圳交易所需要提供的其他资料。
特此公告。
融捷股份有限责任公司股东会
2023年6月20日
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