深圳力合科创有限责任公司有关控股子公司珠海市力合光电产业发展有限公司以已有资产抵押向银行借款信用额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第三十次大会审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该提案不用提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、此次授信额度状况简述

公司在2022年3月22日举办第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第二十一次会议审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》，允许企业投建珠海市力合光电产业园新项目（下称“新项目”或“该项目”），投资规模不得超过95,000万余元，并同意受权公司全资子公司力合科创集团有限责任公司（下称“力合科创集团”）企业决策办公会议审核该项目实施方案模板、签定有关文件等事宜。

力合科创集团控股子公司珠海市力合光电产业发展有限公司（下称“力合光学”）负责本项目的实施及运营工作中，为确保项目成功基本建设，此次力合光学拟向银行借款不得超过65,000万元信用额度，具体实施方案如下所示：

1、授信额度行为主体：珠海市力合光电产业发展有限公司

2、授信额度产品名字：固定资产贷款

3、授信金额：不得超过65,000万余元

4、借款期限：不得超过12年(含3年缓冲期)

5、年利率：5年限LPR降70BP，即现阶段5年限LPR4.3%的情形下年化利率为3.6%

6、借款偿还方法：贷款利息每季度付款，缓冲期3年之后还款本钱（按照合同约定）

7、还贷自有资金：该项目的媒介租赁收入、销售额等

8、担保方法：力合光学以项目土地使用权证及不动产抵押贷款担保，项目建成后变为房产抵押。

二、股东会建议

力合光学此次以自有资产贷款形式申请办理银行授信的经营风险处在企业可以控制范围内，没有与证监会、深圳交易所有关规定及《公司章程》相悖的现象。

允许力合光学向银行借款不得超过65,000万余元信用额度，同意将力合光学以项目土地使用权证及不动产抵押向银行，待项目开工建设变为房产抵押。允许受权力合科创集团企业决策办公会议依据实际需要签定以上事宜有关合同、协议书、凭据等法律条文，并办理手续。

三、独董建议

力合光学此次以资产抵押方法向银行借款信用额度用以基本建设珠海市力合光电产业园新项目切合实际必须，有益于推进项目建设工作中，财务危机处在企业有效管理的范围之内，不会对公司生产运营造成严重危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次决议和表决程序流程符合我国相关法律法规、法规和企业规章制度的需求，所以我们允许本提案。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止本公告日，公司及子公司对外开放担保余额87,325.84万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的10.46%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额27,345.42万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的3.27%。公司及子公司不会有逾期债务、涉及到起诉及由于被裁定输了官司而需承担损害的情况。

企业将严格执行有关规定，有效管理公司对外担保风险性。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第三十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-029号

深圳力合科创有限责任公司

有关控股子公司力合科创集团有限责任公司参加深圳力合微电子器件有限责任公司

可转换债券优先选择配股暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第三十次会议审议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，允许公司全资子公司力合科创集团有限责任公司（下称“力合科创集团”）参加深圳力合微电子器件有限责任公司（下称“力合微”）可转换债券优先选择配股，并同意受权力合科创集团企业决策办公会议依据实际需要申请办理此次申购力合微可转换债券及后续适时撤出等事宜的手续。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该提案不用提交公司股东大会审议。因为公司一部分执行董事和高管人员在力合微出任执行董事，本事宜组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。现将有关事项公告如下：

一、买卖简述

依据参股上市公司力合微公布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》和《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）》，公司全资子公司力合科创集团作为控股股东，具有可转换债券优先选择配股权。目前为止，力合科创集团拥有力合微A股个股13,000,000股，持股比例为12.97%，依据上述应急预案及募集说明书，力合科创集团可优先选择配股的力合微可转换债券总金额不得超过4,928.60万余元。

二、关联企业基本概况

力合微创立于2002年，为力合科创集团项目投资卵化高新技术企业，致力于电力线通信（PLC）技术以及芯片物联网通信ic设计公司。2020年7月，力合微宣布上海证券交易所新三板转板，股票号：688589。

（一）基本概况

标的名称：深圳力合微电子器件有限责任公司

注册资金：10,019.477万余元

公司类型：别的有限责任公司(发售)

统一社会信用代码：9144030074123041XA

成立日期：2002年8月12日

居所：深圳南山区西丽街道高新科技产业基地清华大学信息网科研楼11楼1101

法人代表：贺臻

业务范围：一般经营项目是：集成电路芯片、计算机技术和电子信息产品的产品设计开发与销售（没有限定项目以及专营店、专控、专卖店产品）；信息系统集成以及相关技术服务、技术咨询；国际贸易。电力工程工程施工总承包、承装（修、试）配电设备；有关电力工程设备安装调试、调节和系统运维。（之上法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营，涉及到资质证的凭资质证运营），企业经营范围是：电力线载波通信控制模块和产品、微输出功率无线通信模块和产品、远程抄表系统及终端设备数据采集设备、通信网络检测系统和产品、道路路灯智能监控系统和产品、智能家居控制系统和产品、仪表设备、光纤转换器、物联网平台及新产品研发、生产制造、生产加工、销售等配套技术与服务。

关联性：董事、经理贺臻担任力合微老总，公司副总经理别力子担任力合微执行董事。

经核实，深圳力合微电子器件有限责任公司并不属于失信执行人。

（二）股东情况

截止到2022年12月31日，力合微总股本数量为100,194,770股，在其中，前十大股东情况如下：

（三）最近三年关键财务报表

力合微2020年度、2021年度及2022年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，分别出具了天健审〔2021〕3-89号、天健审〔2022〕3-128号、天健审〔2023〕3-46号标准无保留意见的财务审计报告。

企业：万余元

三、投资方向基本概况

力合科创集团拟以自筹资金参加申购力合微公开发行的可转换公司债券，本次可转换公司债券的相关情况如下所示：

（一）申购经营规模

力合微此次拟发售可转换公司债券募资总金额不超过人民币38,000.00万余元（含38,000.00万余元），企业按占股比例具有可转换债券优先选择配股规模达到不超过人民币4,928.60万余元（含）。

（二）债券期限

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券期限为自发售的时候起6年。

（三）颜值

力合微此次拟发售可转换公司债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

（四）年利率

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，力合微将于发售前依据国家新政策、市场现状和力合微详细情况与承销商（主承销商）共同商定，还是要以力合微公告为准。

（五）付息期限和方法

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换公司债券本钱并支付最终一年利息。

（六）股权转让时限

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

（七）定级状况

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券经东方金诚定级，依据东方金诚开具的信用评级报告，外国投资者主体信用评级为AA-，评级展望为平稳，此次可转换公司债券资信评级为AA-。

（八）转股价格

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间力合微A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日力合微A股股票买卖交易平均价，实际初始转股价格力合微将于发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定，还是要以力合微公告为准。

（九）转股价格的往下修正条款

在力合微本次发行的可转换公司债券存续期限，当力合微A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，力合微股东会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交力合微股东大会审议决议。

（十）赎回条款

1、期满赎回条款

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券期满五个交易日，力合微将赎出未股权转让的可转换公司债券。实际赎出价钱力合微将于发售前依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定，还是要以力合微公告为准。

2、如果有条件赎回条款

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券在转股期内，假如力合微A股个股持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，力合微有权利依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券。

（十一）回售条款

1、如果有条件回售条款

此次拟申购力合微公开发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如力合微A股个股在一切持续三十个交易日收盘价格小于本期转股价格的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给力合微。

2、额外回售条款

若力合微本次发行可转换公司债券募资使用的执行情况对于在募集说明书里的服务承诺对比发生根本变化，且依据证监会或上海交易所的有关规定被视为更改募集资金用途或被认定更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向力合微回售其持有的或者部分可转换公司债券的权力。可转换公司债券持有者在符合回售条件时，还可以在回售申请期限内开展回售，在该次回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

（十二）募资看向

此次力合微向不特定对象发售可转换公司债券的募资最高不超过38,000.00万余元（含38,000.00万余元），扣减发行费后募资净收益将主要用于资金投入下列新项目：

企业：万余元

四、买卖交易定价政策及定价原则

公司本次参加力合微可转换债券优先选择配股的解决方案为：按目前占股比例12.97%参加优先选择配股，以力合微制订的发行金额限制38,000.00万余元测算，公司本次参加优先选择配股额度不得超过4,928.60万余元。

力合微此次拟公开发行的可转换债券每一张颜值rmb100元，按颜值发售。此次可转换债券的债券的收益率、初始转股价格力合微将于发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定。本次交易对参加多方价钱一致，具有销售市场公允性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、投资的目的及对企业的危害

力合微现阶段股票基本面优良，营运能力稳定。当前公司市场拓展稳定且现金流量状况良好，本次理财是根据市场情况和经营规划做出决策，将有利于掌握当代经济条件下的投资机会。

六、与本关系近亲属总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至本公告日，公司和力合微总计已经发生各种关联方交易总额大约为180万余元，都已按照规定执行审批流程。主要内容详细公司在2023年3月24日公布在巨潮资讯网里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-011号）。

七、风险防范

1、力合微运营大跳水风险

尽管力合微现阶段股票基本面不错，但是其运营遭受宏观经济政策、产业周期、国家宏观政策和自身战略推进、监管措施等诸多要素产生的影响，若以上要素大跳水，力合微的经营效益与可转换债券会受到不良影响。

2、证劵市场变化风险性

金融市场受资本市场现行政策、财政政策、热点板块等诸多要素危害，力合微股票价格和可转债价格有可能出现起伏，有关起伏可能会对可转换债券持有者的操作产生振荡。以上风险性均可能造成此次长期投资没有达到预估。

八、独董事先认同和单独建议

1、独董事先认同建议

力合科创集团此次参加力合微可转换债券优先选择配股是遵照市场化原则开展，公平公正，标价公允价值，合乎相关法律法规、法律法规的标准及中国证监会和深圳交易所的有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家同意将该提案提交公司股东会决议。

2、独董单独建议

力合科创集团此次参加力合微可转换债券优先选择配股，是两人根据自行、公平、公平公正、合理原则所进行的，本次交易合乎相关法律法规、法律法规的标准及中国证监会和深圳交易所的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》。

九、股东会建议

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了该提案，执行董事贺臻老先生做为关联董事回避表决。允许控股子公司力合科创集团有限责任公司申购深圳力合微电子器件有限责任公司公开发行的可转换公司债券，并同意受权力合科创集团有限责任公司企业决策办公会议依据实际需要申请办理此次申购深圳力合微电子器件有限责任公司可转换公司债券及后续适时撤出等事宜的手续。

十、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：力合科创集团参加力合微可转换债券优先选择配股依法履行有关审批流程，决议程序流程依法依规，本次交易也不会影响公司及分公司正常的生产运营，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

十一、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第三十次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第五届股东会第三十次大会相关事宜自主的建议；

5、关联方交易状况简述表。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-030号

深圳力合科创有限责任公司

有关控股子公司深圳力合创投

有限公司与专业投资机构合作投资开设私募股权投资基金暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第三十次大会审议通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，允许控股子公司深圳力合创投有限责任公司注资99万余元，做为基金托管人与深圳能源集团有限责任公司、安庆市依江产业基金有限责任公司、深圳泓鑫投资合伙企业（有限合伙企业）及其关联企业珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司协作开设安徽省深水平合自主创新私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商登记机关批准的名字为标准，下称“深水平合股票基金”或“本基金”），管理规模为10亿人民币，关键投向能源与环保相关的的新能源新材料等发展战略前沿领域及高端制造业、新一代信息技术等硬技术产业行业创新能力新项目。

此次与专业投资机构合作投资组成关联方交易，本提案尚要递交企业股东大会审议，和本买卖事宜有利益关系的关联人将回避表决。本事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合作平台基本概况

（一）深圳能源集团有限责任公司

1、公司类型：国企

2、统一社会信用代码：91440300192241158P

3、成立日期：1993-08-21

4、法人代表：刘宏洋

5、注册资金：475,738.9916万余元

6、公司注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北六层9层、29-31层、34-41层

7、业务范围：各种各样不可再生能源和新能源技术的研发、生产制造、销货；项目投资与经营能够提高电力能源应用经济效益高新技术产业；项目投资与经营与资源有关的原料的研发运输、海港、港口和仓储物流工业生产等；运营和进出口贸易我们公司新能源项目所需要的机械设备、设备配件、机器和公共交通工具等；项目投资与经营与电力能源相配套的房地产、房产业和租用等领域；各种各样电力能源建设项目的设计方案、工程施工、管理方法与经营，及与能源工程有关的人员管理、资询及其它有关服务业务；环境保护科研开发、出让与服务；物业管理服务、已有物业租赁；在合理合法获得土地使用权证范围之内从业房地产开发经营；从业信息管理系统运行管理，信息系统集成，程序开发软件技术服务；计算机设备、电子设备、耗品、办公用品销售业务与租用；能够提高社会效益的相关业务。

8、关联性表明：深圳能源集团有限责任公司与我们公司不会有关联性

（二）安庆市依江产业基金有限责任公司

1、公司类型：国企

2、统一社会信用代码：91340800MA2T4LN88H

3、成立日期：2018-10-10

4、法人代表：王栋华

5、注册资金：100,000万余元

6、公司注册地址：安徽安庆市迎江区开发区东坤康复智能科技园里环西路10号

7、业务范围：以自筹资金从业融资活动；土地资源调查评估服务项目；土地整治项目服务项目；土地使用权证租用；房屋租赁；非定居房产租赁；租赁（没有批准类租赁）；建筑材料销售；建筑材料市场销售；金属构件市场销售；工程管理服务；机械设备租赁；规划建设管理方法；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；物业管理服务；仓储货架租赁；光伏发电系统租用；建筑工程机械与机械租赁；办公设备租赁服务项目；招投标代理服务项目；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租用；园区管理服务项目（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

许可经营项目：河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

8、关联性表明：安庆市依江产业基金有限公司与我们公司不会有关联性

（三）深圳泓鑫投资合伙企业（有限合伙企业）

1、公司类型：合伙制企业

2、统一社会信用代码：91440300359951419B

3、成立日期：2016-01-27

4、执行事务合伙人：罗柳江

5、注册资金：1,000万余元

6、公司注册地址：深圳南山区粤海街道蔚蓝海岸社区活动中心路3033号喜之郎商务大厦808

7、业务范围：股权投资基金；资本管理及资询；公司管理及资询。

8、关联性表明：深圳泓鑫投资合伙企业（有限合伙企业）与我们公司不会有关联性

（四）珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司

1、机构类型：有限公司（自然人投资或控投）

2、统一社会信用代码：91440400MA4UY1LE8D

3、成立日期：2016-11-10

4、注册资金：500万余元

5、公司注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号2栋2层公众场所A0207模块（集中办公区）

6、法人代表：别力子

7、股东情况：赵宾红先生拥有45%股份，力合创业投资拥有30%股份，梁艳拥有25%股份，大股东、控股股东为赵宾红先生。

8、关键投资行业（业务范围）：资本管理、股权投资基金、商务咨询、企业管理服务。

9、私募基金管理人办理备案状况：已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章、领域要求等执行备案备案程序流程，办理备案编号为：P1061984。

10、最近一年又一期财务指标分析：截止到2022年12月31日，珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司主营业务收入2,373万余元，纯利润249.17万余元，总资产624.01万余元，资产总额222.09万余元。截止到2023年3月31日，珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司主营业务收入451.38万余元，纯利润-4.42万余元，总资产2,493.20万余元，资产总额445.87万余元。

11、关联性或其他利益表明：本公司副总经理别力子老先生出任珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司监事会主席一职，组成关联性，珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司未直接和间接方式拥有我们公司股权。

12、珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司并不属于失信执行人。

三、设立基金实际情况

1、基金名称：安徽省深水平合自主创新私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商登记机关批准的名字为标准）

2、组织结构：合伙企业

3、管理规模：rmb10亿人民币

4、基金托管人、执行事务合伙人：广州市力合创投有限责任公司（私募基金管理人备案序号：P1072118）

5、投资方式：货币出资

6、认缴出资额：

7、注资进展：分2期认缴，每一期认缴50%

8、存续期限：投资期4年，撤出期4年，经所有合作伙伴允许，能延长2年。

9、激励制度：根据公司上市、公司股权转让、公司复购、企业并购或解散清算等形式撤出。

10、期间费用：项目投资期限内管理费用以本基金实缴出资总金额为基准按2%/年扣除；撤出期限内管理费用以本基金实缴出资总金额扣减已撤出投资本钱为基准按2%/年扣除；增加期免收管理费用。

11、财务核算方法：合伙制企业独立法人

12、投资目标：关键投向能源与环保相关的的新能源新材料等发展战略前沿领域及高端制造业、新一代信息技术等硬技术产业行业创新能力新项目。

四、股票基金管理模式

（一）管理与运行机制

执行事务合伙人开设决策联合会（下称“投委会”）由七名委员会构成，在其中执行事务合伙人委任四名委员会，深圳能源集团有限责任公司、深圳泓鑫投资合伙企业（有限合伙企业）各有权利委任一名委员会，除此之外，本基金聘请一名技术专家委员会，由珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司强烈推荐；投委会设主委一名，由执行事务合伙人委任的委员会出任；有限合伙安庆市依江产业基金有限责任公司有权利委任一名投委会观测员，观测员有权利出席投委会大会、但是不具有投票权，与此同时有权利查看投资项目相关信息，包含投资建议书、财务报表、尽调报告、会议决议等。

投委会根据举办项目投资项目评审会增强对投资项目决策。审查大会选用投票选举制，投委会组员不可网络投票放弃，得到四张或以上反对票值为审查根据，不然为不根据。

本基金的利益输送及关联方交易事宜由股票基金决策联合会审核。没经非关联方投委委员一致同意，执行事务合伙人不能与本基金买卖交易，有限合伙能够同本基金买卖交易（包含但是不限于有限合伙以及关联企业回收合作经营企业对外投资产生的所有股份或者部分股份，或合伙制企业回收有限合伙以及关联企业自已的或以上三方境外投资所形成的或者部分股份等），但是该等交易需经参加买卖之当事人合作伙伴以外的非关联方投委委员一致同意。除非是整体非关联方投委委员一致同意，本基金不能与执行事务合伙人的关联企业买卖交易。

（二）投资限制

股票基金对外开放开展直接股权投资时，以所投资额为准担负有限责任公司，且不以第一大股东，不控投被投资企业，原则上不巡察管理者参加公司日常运营管理方法，股票基金对单独工程项目的每笔投资额不能超过股票基金认缴总数量的10%；项目投资期限内，股票基金可以对其已投内容进行追加投资，追加投资后单独新项目总计投资总额不得超过股票基金认缴总数量的20%，用以追加投资额度不得超过股票基金认缴总数量的20%。经合伙人会议一致通过除外。

（三）企业对本基金拟投资新项目不具备一票否决权。

（四）利润分配体制

1、采用“先盈利后分润”标准，整体合作伙伴同比例收回成本本钱；

2、超出本钱以后的盈利即是绝对收益，绝对收益一部分普通合伙扣除20%业绩报酬，剩下80%按全部合作伙伴实缴出资比例分配；

3、盈利转让分配：本基金第一期注资深圳能源集团做为根基投资人所获得的绝对收益不去做转让分配，本基金缴纳二期注资时，绝对收益转让条文可以根据投资情况再行商讨；本基金进行在安庆市迎江区的返投每日任务以后，安庆市迎江区政府部门出资人安庆市依江产业基金有限责任公司最少转让其绝对收益的50%作为本基金普通合伙的盈利奖赏。

五、各投资者的协作影响力及权利与义务

（一）有限合伙

1、有限合伙不遵守有限合伙企业事务管理，不可对外开放意味着合伙制企业。

2、有限合伙担负下列责任：

(1) 依照股东协议的承诺按时全额缴纳投资款；

(2) 因其出资额为准对有限合伙的债权债务有限责任公司；

(3) 对合伙制企业里的有关事务管理给予信息保密；

(4) 不担任一切不利于合伙制企业权益活动；

(5)股东协议及有关法律法规的许多责任。

3、有限合伙有着下列支配权，有限合伙的下述个人行为不视作实行合伙事务：

(1) 参加确定普通合伙/执行事务合伙人入住、退伙；

(2)对合作经营公司经营管理管理方法提意见；

(3)参加挑选筹办合伙企业审计工作的会计事务所；

(4) 获得经审计的合伙制企业会计报表；

(5) 掌握合作经营公司经营管理情况和经营情况，对有关个人利益的现象，查看合作经营企业会计帐本等会计资料；

(6) 在合伙制企业里的权益受到损害时，向负责任的合作伙伴提起诉讼或是提出诉讼；

(7) 执行事务合伙人怠于行使权利时，并督促行使权力有的为了合伙制企业利益以自己为名提出诉讼；

(8) 依股东协议承诺报请举办、参与或委任委托代理人参与合伙人会议，并履行对应的投票权；

(9) 依照股东协议的承诺，具有合作经营权益的支配权；

(10)合伙制企业解散清算时，按照其实缴出资额参加合伙制企业剩余财产的分派；

(11)股东协议及有关法律法规的许多支配权。

（二）普通合伙

1、普通合伙担负下列责任：

(1) 依照股东协议的承诺按时全额缴纳投资款；

(2) 对有限合伙的债权债务无限责任；

(3) 对合伙制企业里的合伙事务和资产配置等有关事务管理给予信息保密；

(4) 不得从事很有可能危害合伙制企业权益的融资活动；

(5) 依照股东协议的承诺维护保养合伙制企业资产；

(6) 股东协议及有关法律法规的许多责任。

（三）执行事务合伙人

1、执行事务合伙人有着《合伙企业法》及股东协议中规定的针对合伙制企业事项的独享及排它的实行合伙事务的权力，包含但是不限于：

（1）承担实行本合伙制企业的投资业务及其它日常工作；

（2）委任和维修执行事务合伙人意味着；

（3）采用为保持本合伙制企业合理合法存续期、以合伙制企业真实身份许可项目所必须的一切行为；

（4）管理方法、保持和处罚本合伙制企业的财产，包含但是不限于投资型财产、非投资型财产、专利权、动产抵押、房产等；

（5）挑选托管机构，并依据租赁协议书的需求，以本合伙制企业名义设立并保持金融机构存管账户，存管账户推行协同管理方法，即代管户银行预留印鉴为执行事务合伙人的印章，向托管机构传出有关该等账户付款指令和其它命令，扣除有限合伙缴纳的投资、投资收入、处理投资造成金额与本合伙制企业收取所有其他账款，并存进该等帐户；

（6）聘请、辞退及更换员工、专业人员、中介公司及咨询顾问组织（包含独立审计组织）对该合伙制企业提供帮助；

（7）监管被投资公司业绩，根据投资合同向被投资管理公司委派董事、公司监事、财务监管人员及有关人员，意味着本合伙制企业履行被投资管理公司中的所有支配权；

（8）依据国家税务局管理规范解决本合伙制企业的涉税事项；

（9）为根本合伙制企业利益选择提出诉讼或诉讼，开展诉讼；与异议另一方开展让步、调解等，以缓解本合伙制企业与第三方的分歧；

（10）意味着本合伙制企业对外开放签定文档，签定文档后的合理用章与此同时包含本合伙制企业的印章和执行事务合伙人委派代表的签字；

（11）采用为推进合作经营目地、维护保养或争得本合伙制企业合法权利所必须的别的行为；

（12）全体人员合作伙伴一致同意执行事务合伙人深圳力合创投有限责任公司出任基金托管人，并依据股东协议由合伙制企业与其再行签定委托管理协议。委托管理协议的承诺与股东协议发生冲突的，以股东协议承诺为标准。

（13）股东协议及相关法律法规授予别的权力。

2、执行事务合伙人的承担责任和责任限制

（1）执行事务合伙人应根据诚信原则为合伙制企业谋取最大的权益。如果因执行事务合伙人的有意或过失、故意或诈骗行为或者有数据表明并没有执行尽职履责责任，导致合伙制企业受到侵害或担负负债、义务，执行事务合伙人需向合伙制企业承担连带责任。

（2）执行事务合伙人或其它普通合伙利用职务便利，将理应归合伙制企业利益占为己有的，或是采取必要的方式侵吞合伙制企业财产，理应将这个权益财产退回合伙制企业，并理应赔付所造成的合伙制企业损失，此外，违约方还要积极向合作伙伴付款等同于违约方所取得的违法所得20%的合同违约金。

（3）执行事务合伙人对股东协议承诺必须经过整体合作伙伴一致同意始得实行事务自行处理，导致合伙制企业亏损的，执行事务合伙人除应赔付所造成的合伙制企业损害外，还应该积极向合作伙伴付款当初收取管理费用30%的合同违约金。

（4）不具备事务管理执行权的普通合伙私自实行合伙事务，导致合伙制企业亏损的，包含但是不限于造成合伙制企业遭到行政处分及其它有关损害，执行事务合伙人与普通合伙需对合伙制企业的许多合作伙伴担负连带赔偿责任。

（5）执行事务合伙人违背股东协议承诺，在合伙制企业进行可投金额的50%境外投资前（以决策联合会根据境外投资的决议时为标准），管理方法和本合伙制企业选用同样投资建议（同一投资行业且同一投资阶段）的其他基金，或与合伙制企业买卖交易的，该盈利归合伙制企业全部，给合伙制企业造成损害的，理应全额的赔付，此外还应该积极向合作伙伴付款当初收取管理费用30%的合同违约金。

3、责任限制

执行事务合伙人以及关联企业不可被要求退还一切有限合伙的实缴出资额，亦错误有限合伙投资收益最低；全部实缴出资额的退还及回报率都应源于合伙制企业可配置财产。

（四）基金托管人

全体人员合作伙伴一致同意深圳力合创投有限责任公司出任本基金托管人，基金托管人办理备案编号：P1072118。基金托管人岗位职责实际一般包括如下所示具体内容：

（1）依规募资、储存基金募集相关信息；

（2）在基金协会申请办理股票基金登记手续；

（3）承担私募投资（包含但是不限于投前尽职调查、决策、投融资管理、投资退出等）；

（4）给投资者开展信息公开；

（5）按基金协会有关要求申请办理基金清算办理手续；

（6）相关法律法规、基金协会自我约束标准标准及股东协议合同约定的别的岗位职责。

珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司做为本合伙制企业非管理员普通合伙，主要岗位职责包含：

（1）为保持本合伙制企业的合理合法存续期、维护保养或争得合伙制企业合法权利及在合伙人会议受权下以合伙制企业为名许可项目，若为合伙制企业租赁办公场所、招聘者等；

（2）委任一名决策委员会参加决策；

（3）帮助寻找、开发设计有升值空间潜在加盟项目并发放给合伙制企业及基金托管人；

（4）向本合伙制企业及基金托管人提供相关投资退出及资产处理的意见；

（5）帮助合伙制企业在行政主管部门申请办理审核备案及税收事宜等；

（6）向合伙制企业及基金托管人给予别的资询、提议。

基金托管人发生因违法违规或自我约束标准而强制执行销户程序流程造成客观方面缺失再次管理水平、或依股东协议承诺忍不具有管理基金资格或水平情况后90日内，为保持本合伙制企业的持续营运，整体合作伙伴理应集结合伙人会议后决定挑选满足条件的组织给予更换。在这段时间，本合伙制企业将只从业存续期性活动，基金托管人终止履行约定的工作职责，基金资产安全性由基金托管人负责，直至明确一个新的基金托管人。若替任基金托管人未及时挑选出，则本合伙制企业将散伙，并按照股东协议有关规定进到清算方案。除此之外，基金托管人违背股东协议的相关规定，未按照约定投资目的、投资目标来投资进而造成合伙制企业亏损的，理应赔付所造成的合伙制企业损害。

基金托管人未进行合理勤勉义务即来投资，包含没有对拟投资的标的公司展开财务尽职调查即进行项目投资，导致投资损失的，基金托管人理应赔付合伙制企业损害。

六、别的表明

1、公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员未参与投资基金认购申购，总经理贺臻、副总别力子在本基金出任投委会委员会；

2、公司本次与专业投资机构协作事宜不会造成同行业竞争；

3、企业在此次与专业投资机构合作投资前十二个月内不会有将超募资金用以永久补充流动资金的情况；

4、目前为止，企业并未签定股东协议，待股东协议签定进行，股权投资基金在中国证券投资中基协进行备案申请后，企业将及时依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》公布有关工作进展。

七、投资的目的、存有的风险与对企业的危害

（一）投资的目的

项目投资孵化服务是企业科技创新服务管理体系的重要手段和方式，是形成创新孵化管理体系的重要环节，公司本次参加开设管理方法深水平合股票基金有助于提高科技创新转化与企业创新孵化成功概率，符合公司公司股东利益。

（二）存有的风险性

1、股票基金仍然处于筹备开设环节，有待获得中国证券投资中基协办理备案，实施步骤存在一定可变性。

2、存有无法寻找到适宜的投资项目风险性。

3、股票基金在后续经营过程中，所创业的项目受宏观经济政策、产业周期、运营管理等诸多要素危害，可能面临难以实现预期效益风险，甚至有可能存有投资亏损及基金下跌风险。

企业将高度关注项目投资基金募集、运行、管理方法、决策及投融资管理工作进展，预防、减少有关经营风险。

（三）对企业的危害

此次投入的资金来源为企业自筹资金，也不会影响企业经营活动的正常使用，不会对公司会计及经营情况产生不利影响。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至本公告日，公司和珠海市紫荆花泓鑫投资管理有限公司总计已经发生各种关联交易的总额大约为50万余元，都已按照规定执行审批流程。主要内容详细公司在2023年3月24日公布在巨潮资讯网里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-011号）。

九、独董建议

1、事先认同建议

此次控股子公司深圳力合创投有限责任公司参加开设私募股权投资基金合乎公司战略规划，有助于提升项目投资孵化服务水平，有利于推动科技创新，助推高科技企业发展趋势。本次交易合乎相关法律法规、法律法规的标准及中国证监会和深圳交易所的有关规定，不会对公司及分公司造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家同意将该提案提交公司股东会决议。

2、单独建议

此次控股子公司深圳力合创投有限责任公司参加开设私募股权投资基金合乎公司战略规划，有助于提升项目投资孵化服务水平，有利于推动科技创新，助推高科技企业发展趋势。此次参加开设私募股权投资基金不会对公司生产运营造成严重危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次决议和表决程序流程符合我国相关法律法规、法规和企业规章制度的需求。所以我们允许《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》。

十、股东会建议

允许控股子公司深圳力合创投有限责任公司注资99万余元，做为基金托管人参加开设安徽省深水平合自主创新私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商登记机关批准的名字为标准）。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

十一、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：此次控股子公司深圳力合创投有限责任公司参加开设私募股权投资基金合乎公司发展规划，而且深圳力合创投有限责任公司作为此次基金托管人，可有效管理其运营风险。此次关联方交易决议程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程、管理制度的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

十二、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第三十次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第五届股东会第三十次大会相关事宜自主的建议；

5、关联方交易状况简述表。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-031号

深圳力合科创有限责任公司

有关拟公布发行债券、中期票据和超短期融资券的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第三十次大会审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该提议尚要递交企业股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次发行状况简述

为进一步拓宽企业融资方式，提升目前资本结构，依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关法律、相关法规，公司拟公布发行债券、中期票据和超短期融资券开展股权融资。经自纠自查，企业具有发行条件和资质，公司没有归属于失信者直接责任人。

二、本次发行计划方案

（一）企业债券

1、发售行为主体：深圳力合科创有限责任公司

2、发行金额：不得超过20亿人民币（含20亿人民币）

3、债券期限：不得超过3年（含3年）

4、发售频次：批件期限内可一次或分期付款发售

5、审批组织：由深圳交易所审理、审批，证监会执行申请注册程序流程

6、交易市场：深圳交易所

7、付息方法：每一年还息一次，期满一次到期还本，最后一期贷款利息随本金兑现一起付款

8、信用担保方法：个人信用发售

9、交易方式：面对专业投资者发行

10、募集资金用途：用以还款全部债务，补充流动资金，工程建设及运营，股权投资基金及适用法律法规、政策法规许可的别的主要用途。

（二）中期票据

1、发售行为主体：深圳力合科创有限责任公司

2、发行金额：不得超过20亿人民币（含20亿人民币）

3、债券期限：不得超过3年（含3年）

4、发售频次：批件期限内可一次或分期付款发售

5、审批组织：我国银行间交易商协会

6、交易市场：银行间债券市场

7、付息方法：每一年还息一次，期满一次到期还本，最后一期贷款利息随本金兑现一起付款

8、信用担保方法：个人信用发售

9、交易方式：面向社会银行间债券市场的投资者发行

10、募集资金用途：用以还款全部债务，补充流动资金，工程建设及运营及适用法律法规、政策法规许可的别的主要用途。

（三）超短期融资券

1、发售行为主体：深圳力合科创有限责任公司

2、发行金额：不得超过20亿人民币（含20亿人民币）

3、债券期限：不得超过270天（含270天）

4、发售频次：批件期限内可一次或分期付款发售

5、审批组织：我国银行间交易商协会

6、交易市场：银行间债券市场

7、付息方法：期满一次还本付息

8、信用担保方法：个人信用发售

9、交易方式：面向社会银行间债券市场的投资者发行

10、募集资金用途：用以还款全部债务，补充流动资金及适用法律法规、政策法规许可的别的主要用途。

三、审批流程及受权事宜

依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，为提升发售工作效能，根据实际情况，董事会允许此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券的事宜，包含但是不限于：

1、愿意受权企业总办能为此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券的获受权人员，意味着结合公司股东会的决议及董事会受权实际处理和此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券相关的事宜并起效；

2、愿意受权企业总办会到法律法规、政策法规允许的情况下，结合公司与市场实际情况，制订此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券的实际发售计划方案及其修定、调节此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券发行条文，包含但是不限于实际发行规模、债券期限、发行日期、募集资金用途、是不是分期付款发售及实际发行期数、是不是设定回售条款和赎回条款、债券上市等和申请注册发售相关的一切事项；

3、允许受权公司总办会具体申请办理此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券的申请注册、发售事项（包含但是不限于受权、签定、实行、结束与此次发行债券、中期票据和超短期融资券中的所有必须的文档、协议书、合同及相关法律法规、法规的其它的材料）；

4、允许受权公司总办会签定与此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券发售及上市有关合同、协议和别的法律条文；

5、如监督机构对发行债券、中期票据和超短期融资券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次准许的事项外，愿意受权企业总办会根据监管机构的建议或市场标准对此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

6、允许企业和相关银行业商讨设立募资重点帐户事项，设立募资重点帐户，并依据工作进展及时与债券受托管理人、储存募资的银行业签署募资重点帐户三方监管协议；

7、允许申请办理与此次公布发行债券、中期票据和超短期融资券相关的其他事宜；

8、本受权自企业股东大会审议根据之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

四、别的表明

此次申请注册发行债券的总体方案以中国证监会申请注册通知单为标准，申请注册发行中期票据和超短期融资券的总体方案以美国银行间交易商协会申请注册通知单为标准。

此次申请注册发行债券、中期票据和超短期融资券事项有待企业股东大会审议，企业将根据相关法律法规、法规的规定立即公布以上发售新产品的工作进展。

五、风险防范

申请办理公布发行债券、中期票据和超短期融资券能不能被批准具备可变性，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第三十次会议决议。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-032号

深圳力合科创有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会于2023年6月21日决议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会取决于2023年7月7日（星期五）以当场决议和网上投票相结合的举办企业2023年第二次股东大会决议。现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期时长

（1）现场会议：2023年7月7日（星期五）14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端网络投票时间为2023年7月7日9:15，截止时间为2023年7月7日15:00。

5、会议召开方法：

此次股东会采用现场会议网络投票与网上投票相结合的。

（1）现场会议网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议履行投票权。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，决议结论以第二次合理公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年7月3日（星期一）

7、大会参加目标

（1）截止2023年7月3日（星期一）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的拥有本企业股票股东，均有权利参加股东会，因此不可以参加股东会股东，能够书面形式授权委托授权代理人参加或参加决议，该受委托人无须是公司股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点

深圳南山区科技园区西区新东路1号清华大学信息网科研楼七楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次会议审议的提案由企业第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第三十次会议审议成功后递交，程序合法，材料完善。提案表如下所示：

2、此次股东会提议具体内容发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十次会议决议公告》。

3、此次股东会对于该提案开展决议时将会对中小股东的决议独立记票，中小股东就是指除直接或总计持有公司5%之上股权股东以及公司的执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

4、提议第1项为涉及到关系公司股东回避表决的议案。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）公司股东参加现场会议的，满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、自己身份证补办登记；授权委托人参加的，委托代理人还须持有法人代表法人授权书和个人身份证。

（2）自然人股东参加现场会议的，满足条件的法人股东需持公司股东证券账户卡、个人身份证及股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书和个人身份证。

（3）外地公司股东可以用发传真或信件方法备案，拒绝接受手机备案。

2、备案时长

2023年7月6日（星期四）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、备案地址及法人授权书送到地址

深圳市龙华区龙岗大道（坪地区）1001号通产丽星科技园区一栋A座五楼董事会办公室，邮编：518117，信件请注明“股东会”字眼。

4、列席会议

列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、大会联系电话

通讯地址：深圳市龙华区龙岗大道（坪地区）1001号通产丽星科技园区一栋A座，邮政编码：518117

联 系 人：于喆、任红娟、天行健

联系方式：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（发传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事宜

此次会议开会时间大半天，列席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

七、备查簿文档

第五届股东会第三十次会议决议；

第五届职工监事第三十次会议决议。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362243”，网络投票称之为“力合网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。此次股东会提案属于非累积投票的议案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月7日的股票交易时间，2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端网络投票时间为2023年7月7日9:15，截止时间为2023年7月7日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书款式

法人授权书

兹授权授权委托 （老先生或女性）意味着我们公司/自己参加2023年7月7日举行的深圳力合科创有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并依据下列标示对下述提案网络投票。我们公司（自己）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行表决权的法律行为均意味着我们公司（自己），其后果由我们公司（自己）担负。有效期：始行授权委托书签定日起止此次股东会完毕。

注：在“允许”、“抵制”或“放弃”项下打√。

受委托人身份证证件：

受委托人身份证号码：

受委托人签字样本：

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人公司股东账号：

受托人股票数： 股

审签日期： 年 月 日

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-027号

深圳力合科创有限责任公司

第五届股东会第三十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会于2023年6月21日以当场和通信紧密结合方法举办。此次股东会会议报告已经在2023年6月16日以邮件方法送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次应出席会议的董事长9人，具体出席会议的董事长9人。此次会议由老总嵇世山老先生集结和组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。大会的内容和集结、举行的方法、程序流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。经整体与会董事决议，根据下列决定：

一、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，主要内容发表在2023年6月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，执行董事贺臻老先生做为关联董事回避表决；

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议，主要内容发表在2023年6月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》；

该提议尚要递交企业股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议，主要内容发表在2023年6月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》；

该提议尚要递交企业股东大会审议。

《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

允许企业2023年7月7日（星期五）以当场和互联网相结合的举办2023年第二次股东大会决议。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》发表在2023年6月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司股东会

2023年6月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公示序号：2023-033号

深圳力合科创有限责任公司

第五届职工监事第三十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳力合科创有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三十次大会于2023年6月21日以实地方法举办。此次监事会会议通告已经在2023年6月16日以邮件方法送到。此次应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议由监事长刘如强老先生组织，大会的内容和集结、举行的方法、程序流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。经整体参会公司监事决议，一致通过下列决定：

一、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

二、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》；

审核确认，职工监事觉得：公司全资子公司力合科创集团有限责任公司参加深圳力合微电子器件有限责任公司可转换债券优先选择配股依法履行有关审批流程，决议程序流程依法依规，本次交易也不会影响公司及分公司正常的生产运营，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

三、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》；

审核确认，职工监事觉得：此次控股子公司深圳力合创投有限责任公司参加开设私募股权投资基金合乎公司发展规划，且深圳力合创投有限责任公司作为此次基金托管人，可有效管理其运营风险。此次关联方交易决议程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程、管理制度的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

四、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

深圳力合科创有限责任公司职工监事

2023年6月22日