湖北省华强科技发展有限公司第一届股东会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

湖北省华强科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月20日以当场融合通信方式举办第一届股东会第二十四次会议。此次会议工作的通知于2023年6月15日发送电子邮件方法送到整体执行董事。此次会议由老总孙光幸老先生组织，应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，作出下列决定：

（一）表决通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

董事会允许候选人邹晓丽女性为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人，与此同时出任第一届股东会薪酬与考核委员会委员会，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第一届股东会任期届满之日起计算。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：8票赞同；0票放弃；0票抵制。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》（公示序号：2023-019）。

（二）表决通过《关于2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》

董事会允许《关于2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：7票赞同；0票放弃；0票抵制。关联董事高新科技发老先生对该提案回避表决。

（三）表决通过《关于公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

董事会允许《关于公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

决议结论：8票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（四）表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会允许公司在2023年7月6日举办2023年第一次股东大会决议，决议此次会议报请股东大会审议的相关事宜。

决议结论：8票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。

特此公告。

湖北省华强科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公示序号：2023-019

湖北省华强科技发展有限公司

有关改选第一届董事会董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《湖北华强科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，湖北省华强科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办第一届股东会第二十四次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》。现就详细情况公告如下：

一、董事辞职的现象

集团公司原执行董事史磊老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉企业第一届股东会非独立董事、第一届股东会薪酬与考核委员会委员会职位。主要内容详细公司在2023年5月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公示序号：2023-015）。

二、有关改选非独立董事及股东会薪酬与考核委员会委员会的现象

为确保董事会工作的实施，公司在2023年6月20日举办第一届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，经股东会提名委员会核查，股东会候选人邹晓丽女性（个人简历附后）为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人，与此同时出任第一届股东会薪酬与考核委员会委员会，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第一届股东会任期届满之日起计算。公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

湖北省华强科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

配件：

邹晓丽女性个人简历

邹晓丽，女，中国籍，1965年11月出世，本科文凭，高级会计师。1981年12月至2006年11月就职于5647厂，曾任一车间工人、二生产车间统计员、女职工委员会副书记、人事劳动文化教育处副处长、工作人事处处长、人力资源处部长、活塞杆公司总经理、副总；2006年11月至2010年9月就职于湖南省江滨活塞杆子公司，曾担任公司副总经理；2010年9月至2022年4月，就职于湖南省江滨设备（集团公司）有限公司，曾担任公司副总经理、纪委委员、执行董事、经理、党委书记，2010年9月至2017年12月期内担任湖南省江滨活塞杆分公司副总经理、纪委委员；2022年4月迄今出任上海市电机控制研究室监事长，武汉市滨湖新区电子器件有限责任公司监事、湖北省华中地区湘江电子科技有限公司监事。

邹晓丽女性不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，合乎出任上市公司董事的前提条件，可以满足相对应岗位职责要求。目前为止，邹晓丽女性未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会行政处分或证交所公开谴责，不会有涉嫌违规违纪被证监会立案查处的情况。

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公示序号：2023-020

湖北省华强科技发展有限公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年7月6日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月6日 14点 30分

举办地址：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区生物产业园东邻路499号会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月6日

至2023年7月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业2023年6月20日举行的第一届股东会第二十四次会议表决通过。主要内容详细公司在2023年6月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年7月3日9:00-17:00。

（二）备案地址：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区生物产业园东邻路499号董事会办公室。

（三）备案方法：

1、法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供自己有效身份证件、公司股东受权委托书原件（受权委托书格式详见附件 1 ）、个股账户正本申请办理登记。

2、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、能确认其具备法人代表/执行事务合伙人资质的合理证实、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本申请办理登记；法人代表/执行事务合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（盖公章）、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本申请办理登记。

3、公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年7月3日17:00，信件、发传真中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、 其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

手机：0717-6347288

发传真：0717-6331556

手机联系人：赵晓静、宋琰

通信地址：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区生物产业园东邻路499号

邮政编码：443000

特此公告。

湖北省华强科技发展有限公司股东会

2023年6月21日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

湖北省华强科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书“投票数”中列明网络投票投票数，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：