杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司有关2023年第一次股东大会决议提升临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司于2023年6月9日举办八届三十四次股东会，表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，并且于2023年6月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-51）。

2023年6月20日，董事会接到大股东杭州市汽轮机集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的通知》，建议在2023年6月30日举行的2023年第一次股东大会决议提升临时性提议：《关于变更注册资本及修改章程的议案》。

董事会经核实，截止到本公告公布日，杭州市汽轮机集团有限公司拥有我们公司689,715,889股，持股比例为58.68%。此次大股东杭州市汽轮机集团有限公司提升临时性提议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，其提议具体内容未超过法律法规及《公司章程》的相关规定及其股东会职责范围，股东会同意将该暂时提议成为公司2023年第一次股东大会决议新增加的议案。

因以上临时性提议的提高，原2023年第一次临时性股东大会通知的议案决议项有所增加提案：决议《关于变更注册资本及修改章程的议案》，该提案具体内容详见附件。此外，我们公司2023年第一次股东大会决议会议时间、地址、除权日、原提案等其他事宜不会改变。

提升临时性提议后，系统重装后的一体化股东大会通知详细企业2023年6月21日公示：《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公示序号：2023-57）。

配件：《关于变更注册资本及修改章程的议案》

杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十一日

配件、有关变更注册资本及修改章程的议案

因杭州市汽轮机集团有限公司一部分公司股权转让及其上市公司分红派股，发售公司注册资金发生变化，主要内容详细：《章程修正案对照表》。

以上变更注册资本及章程修改以工商注册组织最后批准的具体内容为标准。

《章程修正案对照表》

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公示序号：2023-57

杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议的

通告（系统重装后）

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2．股东会的召集人：董事会

公司在2023年6月9日举办八届三十四次股东会，表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，详细公司新闻：《八届三十四次董事会决议公告》（公示序号：2023-47）。

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办经董事会表决通过，大会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等相关规定。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年6月30日（星期五）在下午13:30

（2）网上投票时长：2023年6月30日

在其中：利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为早上9:15至在下午 15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内，通过以上系统软件履行投票权。

6．大会的除权日：2023年6月26日。

B股的除权日规定公司股东所持有的公司股权在册，投资人需在除权日以前第3个交易日内2023年6月19日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

7．参加目标：

（1）截止2023年6月26日（除权日）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的法律事务所：浙江省天册法律事务所。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：企业汽轮机驱动力商务大厦三楼304会议厅。

大会详细地址：浙江杭州东新路1188号。

二、会议审议事宜

1、 提议公布状况：以上提案具体内容详细公司在2023年6月10日在上海证券报、证券日报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示（公示序号：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54、2023-56）。

2、特别提醒：提案3需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上一致通过；其他提案均是一般提案，须经列席会议股东持有表决权的过半数一致通过。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：凡出席本次大会股东需持身份证及公司股东帐户卡到本公司申请出席会议登记；公司股东及股东委托授权的委托代理人可采用亲赴企业、电子邮件、信件或发传真方法备案。

2、备案截止日期：2023年6月26日 16:30前。

3、备案地址：企业董事会办公室

4、备案规定：（1）自然人股东亲身列席会议的，需持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户办理相关手续。授权委托人列席会议的，还应持委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书办理相关手续。（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人还需要持身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书办理相关手续。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票具体步骤方式和程序详见附件1“参与网上投票的实际操作步骤”。

五、其他事宜

1、公司股东及股东委托代理人请持证明材料正本参加现场会议。

2、大会备案联系电话

通信地址：浙江杭州东新路1188号汽轮机驱动力商务大厦

邮政编码：310022

手机：王财华（0571）85784795、李晓阳（0571）85780438

发传真：（0571）85780433

电子邮箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、此次股东会大会开会时间大半天，与会者交通、吃住费用自理。

六、备查簿文档

企业八届三十四次股东会决议。

特此公告。

杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 网络投票编码为“360771”，网络投票称之为“杭汽网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数。

1).对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

2).针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3).公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

表一：此次股东会提议编号实例表

二．根据深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长： 2023年6月30日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年6月30日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

致：杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司

兹交由 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对下列提案以投票方式委托履行投票权。

受托人名字或名称（签字或盖公章）: ______________

受托人身份证号（公司股东工商注册号）: _____________

受托人股东账号: ___________________受托人股票数: _____________

受委托人名字: _________________受委托人身份证号: ________________

授权委托日期:____________________

自己决议建议如下所示：

注：

1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕；

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、请从上列表格中“允许”、“抵制”、“放弃”对应的空格符内挑选一项打“√”，只能选一项，选取失效；

5、若受托人未做实际网络投票标示，应标明是不是受权由委托人按自己的喜好开展决议。