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汇中仪表盘有限责任公司第五届股东会第六次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况：
汇中仪表盘有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次例会于2023年6月19日以现场会议方式为企业四楼会议室召开。此次会议由董事长张力新老先生建议举办。会议报告于2023年6月9日以书面形式通知方法传出。公司具有执行董事8人，当场参加执行董事8人。会议由董事长张力新老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，一致表决通过如下所示提案：
1、表决通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
结合公司战略发展规划及中远期发展需求，融合整治状况。公司拟增加注册资本,并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、行政规章的相关规定相对应对《汇中仪表股份有限公司章程》一部分条文展开了改动。
主要内容详细企业2023年6月20日于证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
决议结论：允许投票数为8票，否决票值为0票，反对票值为0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
2、表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
企业定为2023年7月5日（星期三）举办2023年第一次股东大会决议，决议股东会提请审议的有关提案。
主要内容详细企业2023年6月20日于证监会特定网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
决议结论：允许投票数为8票，否决票值为0票，反对票值为0票。
三、备查簿文档
1、第五届股东会第六次会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
汇中仪表盘有限责任公司股东会
2023年6月19日
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