国新健康保障集团股份有限公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次股东会的议案6、提案10、提案11、提案12须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据；提案6，企业限制性股票激励计划（第一期）的激励对象做为关系公司股东，对于该提案回避表决。

国新健康保障集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月25日举办第十一届股东会第十四次大会暨2022年度会议，大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。企业已经在2023年6月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网站地址：www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-38），为了维护投资人的合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，现发布了关于举办2022年度股东大会的提示性公告。主要内容公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

（四）举办时长：

1．现场会议举办时间是在：2023年6月28日15:00

2．网上投票时间是在：2023年6月28日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月28日9:15至15:00阶段的随意时长。

（五）举办方法：当场决议和网上投票紧密结合

（六）大会的除权日：2023年6月19日

（七）列席会议目标：

1．截至2023年6月19日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人（委托书格式详见附件2）列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

2．企业的执行董事、公司监事及高管人员；

3．企业聘用律师。

（八）会议地点：北京朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室

二、会议审议事宜

此次股东会的提案编码表

此次股东会提案具体情况请见公司在2023年4月27日和2023年6月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

此次股东会的议案6、提案10、提案11、提案12须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据；提案6，企业限制性股票激励计划（第一期）的激励对象做为关系公司股东，对于该提案回避表决。

在讨论以上提案时，企业将会对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将于股东会议决议声明中公布。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案事宜

（一）备案方法：

1．公司股东持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、持仓原件及复印件、出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人代表法人授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证。

2．自然人股东持身份证和持仓证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证。

3．外地公司股东可以通过信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。电子邮箱以单位邮箱接到时长、信件以到达地邮戳为标准。烦请出席会议公司股东在出席现场会议时进行手机确定。

4．当场列席会议股东及公司股东委托代理人应带上以上备案材料正本参加或参加决议。

（二）备案时长：2023年6月20日至2023年6月25日上班时间（9:00-11:30及13:00-18:00）

（三）备案地址：北京朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部

（四）大会联系电话

通讯地址：北京朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部

手机联系人：刘新秀、王垚

联系方式：（010）57825201

电子邮件：IR@CRHMS.CN

邮编：100028

此次股东会开会时间预估大半天，出席会议公司股东吃住、交通出行等所有费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。相关流程详见附件1。

五、备查簿文档

（一）第十一届股东会第十四次大会暨2022本年度会议决议；

（二）第十一届职工监事第九次大会暨2022本年度会议决议；

（三）第十一届股东会第十五次会议决议。

特此公告。

配件：1、参与网上投票的实际操作步骤

2、《授权委托书》

国新健康保障集团股份有限公司股东会

二零二三年六月十九日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360503”，网络投票称之为“国新网络投票”。

2. 提案设定及建议决议。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月28日9:15至15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹委托 老先生（女性）意味着自己参加国新健康保障集团股份有限公司2022年度股东大会，并委托履行投票权。

注：请于选中新项目下滑“√”，特殊符号失效。

对很有可能列入公司股东大会议程的暂时提议，受委托人应按以下标示履行投票权：

1. 对临时性提议_________________________投反对票；

2. 对临时性提议_________________________投否决票；

3. 对临时性提议_________________________投反对票。

如受托人对于任何以上提议（包含临时性提议）的决议未做实际标示，受委托人是不是有权利按自己的意愿对于该等提案投票选举：□是 / □否；

对纳入股东大会审议程序事宜，包含但是不限于竞选监票人，核查出席会议公司股东及股东代理人资质等，受委托人是不是有权利按自己的意愿具有投票权：□是 / □否；

法人授权书的有效期：始行法人授权书审签日起至此次股东会完毕才行。

受托人（签字）： 受委托人（签字）：

受托人股东账号： 受委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 签署日期：

受托人持股数：

受托人发证日期：

证券简称：国新健康 证券代码：000503 序号：2023-40

国新健康保障集团股份有限公司

关于申请向特定对象发售A股个股

募集说明书和反馈意见回复等有关

文档修改的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年11月21日接到中国证监会（下称“证监会”）开具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222693号）后，及时组织有关中介服务对反馈建议所列有关问题逐一落实与审查，并按照规定对所涉及到的事项展开了回应，主要内容详细公司在2022年12月21日公布的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

依据深圳交易所（下称“深圳交易所”）进一步审查意见，企业以及相关中介服务对反馈意见回复和募集说明书等有关文件展开了填补与修定，并升级有关申报文件，现给予公布披露，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》和《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）》等有关文件。企业将按照规定将系统重装后的有关申报文件申报深圳交易所。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据深圳交易所审批，并得到证监会允许登记注册的审批后才可执行，最后能否通过深圳交易所审批并得到证监会允许登记注册的审批以及时长尚有待观察。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

国新健康保障集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年六月十九日