(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、大会备案方式

1、登记：凡同时符合资质同时也希望参加当场股东会股东，请至企业董事会办公室申请办理登记；

1.1 自然人股东请持个股账户及其个人身份证；若授权委托人列席会议的，需持受托人个股账户、当事人及委托代理人身份证件、《授权委托书》（文件格式详见附件1）申请办理登记；

1.2 公司股东持个股账户及营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书或公司法人的《授权委托书》（盖公章）及出席人身份证补办登记；

1.3 外地公司股东可以从备案日截至前根据信件或发传真的形式将相对应原材料发送到企业董事会办公室备案。

2、备案地址：上海浦东新区长清北街233号中化国际城市广场12楼企业董事会办公室

3、备案时长：2023年6月6日（早上8：30-11：30，在下午13：00-16：00）

六、其他事宜

1、联系方式：021-31768523

通讯地址：上海浦东新区长清北街233号中化国际城市广场12层

邮编：200125

2、根据相关要求，参会公司股东交通出行及吃住费用自理。

3、列席会议公司股东及股东授权代理人请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并随身携带好分别备案原材料的正本，便于每日签到进场。

特此公告。

中化国际(控投)有限责任公司股东会

2023年5月27日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中化国际(控投)有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月12日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600500 证券简称：中化国际序号：2023-028

债卷编码：175781 债卷通称：21中化集团G1

债卷编码：188412 债卷通称：中化集团GY01

债卷编码：185229 债卷通称：22中化集团G1

债卷编码：138949 债卷通称：23中化集团K1

中化国际（控投）有限责任公司

第九届股东会第七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中化国际（控投）有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第七次例会于2023年5月26日以通讯表决的形式举办。大会需到执行董事5名，实到执行董事5名，列席会议执行董事超出整体执行董事的过半数。大会合乎《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。经仔细探讨，会议审议根据下列决定：

1、允许《关于公司董事变更的议案》。

董事会接到执行董事李褔利老先生所提出的辞职申请，李褔利老先生因中国中化党委会统筹规划，需资金投入更多的精力到中国中化的改革创新中，申请办理辞掉董事职位。依据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，李褔利老先生辞掉执行董事职位未导致企业董事会人数小于法律规定最少总数规定，也不会影响董事会的正常运转，李褔利老先生提交的离职申请自送到董事会时有效。离职实施后，李褔利老先生在企业辞去一切职位。李褔利老先生未拥有本企业股票。李褔利老先生出任执行董事期内尽职履责，董事会对李褔利老先生则在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保股东会相关工作的顺利进行，经股东单位推荐,董事会候选人陈茜女性、刘兴先生为第九届董事会董事侯选人，任职期自股东会竞选根据之日起止这届股东会期满。

决议结论：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

2、允许《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

允许于2023年6月12日14点30分别在北京市凯晨世贸中心会议室召开企业2023年第二次股东大会决议。

决议结论：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

具体内容请参阅同日公布的临2023-029号“中化国际有关举办企业2023年第二次股东大会决议工作的通知”。

特此公告。

中化国际（控投）有限责任公司股东会

2023年5月27日

执行董事候选人简历：

陈茜女性：

女，汉族人，1971年1月出世，中国共产党员，研究生文凭。曾担任工业部星光化工企业有机硅材料车间技术员、研究室高级工程师，中化国际商贸有限责任公司生物肥料部销售员、项目投资业务部工程项目经理，中国化工进出口贸易公司总部投资部工程项目经理，我国中化集团公司战略规划部发展战略管理部门主管、高新科技管理部门经理助理、高新科技管理部门副总、创新和战略规划部副总监，沧州大化集团有限责任公司执行董事。在职我国中化控股有限公司发展战略与投资部副总监，克劳斯玛菲有限责任公司执行董事，沈阳化工研究院有限公司执行董事，中蓝晨曦化工厂科学研究规划院有限责任公司执行董事。

刘兴老先生：

男，汉族人，1977年1月出世，中国共产党员，研究生文凭。曾担任中化石油有限责任公司人事部组织管理负责人，中化集团兴中原油装运（宁波舟山）有限责任公司人力资源管理及高新科技工作负责人，中化石油有限责任公司招聘经理，中化石油山西省有限责任公司经理助理，我国中化集团公司人事部核心岗位管理部门总经理、人事部核心岗位管理部门经理、人事部副总监。在职我国中化控股有限公司人事部副总监，中化集团会计有限公司执行董事。

责任编辑：肖晓晨

THE END

消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：

本文地址: http://eeeck.com/sh/16263.html