下载APP
浙江省一鸣食品有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：605179证券简称：一鸣食品公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融信息服务区A3-14楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总朱立科老先生组织，大会选用当场融合通信的形式举办，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中朱立科、朱立群、李红艳、吕占富当场参加，徐晓莉、李胜利、诸建勇以通信的形式参加。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，厉沁、金洁、蒋文宏当场参加。
3、公司财务总监邓秀军、董事长助理林益雷当场列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于全资子公司增加注册资本的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案均是普通决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所拥有表决权的1/2之上表决通过。
2、此次决议的议案对中小股东开展独立记票的议案为：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10。
3、由于出席本次股东会股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春与提案9涉及到事宜有关联性，持有投票权股权所有回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市康达（杭州市）法律事务所
侓师：戴韫琪、曹子圆
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员及会议召集人资格真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
浙江省一鸣食品有限责任公司
2023年5月24日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号