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山东天岳优秀科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：公司会议室（山东济南天岳大道北99号）
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总宗艳民老先生组织此次会议，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理钟文庆老先生参加了此次会议；全部管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关为公司及董监高选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、对中小股东独立记票的议案：提案4、5、6、7、8、12。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案5。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：李晗、王琛
2、律师见证结果建议：
山东天岳优秀科技发展有限公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质均真实有效，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
山东天岳优秀科技发展有限公司股东会
2023年5月24日
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