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渤海汽车系统软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600960证券简称：渤海汽车公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市渤海湾二十一路569号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总吴伟老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办及其决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事第三名老先生由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度审计机构与内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度预估产生日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理授信额度及融资提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案7、8涉及到关联方交易，关系公司股东北京汽车集团有限责任公司、上海海纳川汽车零部件有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2022年年度股东大会工作的人员资质真实有效；企业2022年年度股东大会的决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
渤海汽车系统软件有限责任公司
股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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