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北京市京能电力有限责任公司 第七届股东会第十九次会议决议公示
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证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-28
证券代码:175249证券简称:20京电01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年5月16日，企业以专职人员寄送或电子邮件方式向企业整体执行董事送到了第七届股东会第十九次会议报告。
2023年5月23日，企业以通讯表决方法举办第七届股东会第十九次大会。例会应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人。会议召开合乎相关法律法规、行政规章及企业章程的相关规定，真实有效。
大会以通讯表决方法产生下列决定：
一、经决议，根据《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
主要内容详细上海交易所建站公司同一天公示。
独董发布了赞同的独董建议。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
二、经决议，根据《关于聘任公司董事会秘书的议案》
主要内容详细上海交易所建站公司同一天公示。
独董发布了赞同的独董建议。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、经决议，根据《关于召开2022年年度股东大会会议的议案》
股东会允许公司在2023年6月30日前举办2022年年度股东大会，决议如下所示提案：
1.《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于审议公司2022年度财务决算的议案》
5.《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
6.《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
7.《关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》
8.《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》
9.《关于审议2023年度向全资子控股公司提供内部借款（委贷）的议案》
10.《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
11.《关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
12.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13.《关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案》
14.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
15.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
17.《关于变更公司监事的议案》
因暂无法确定2022年年度股东大会会议召开的准确时间，股东会允许股东会受权董事长助理依据确立的时长及内容适度传出相对应股东会会议报告。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
北京市京能电力有限责任公司股东会
二二三年五月二十四日
证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-30
证券代码:175249证券简称:20京电01
北京市京能电力有限责任公司有关
聘用公司副总经理、财务主管和董事长助理
的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京市京能电力有限责任公司（下称：“企业”）于2023年5月23日举办第七届股东会第十九次大会，表决通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就有关情况公告如下：
一、聘用公司副总经理、财务主管
因工作调动原因，李心福老先生辞去公司副总经理、财务主管职位。
经公司总经理李染生老先生候选人，股东会允许聘用陈军老先生出任公司副总经理、财务主管职位，任职期自此次股东会根据之日起算，至此届股东会任期届满才行。
公司独立董事对陈军老先生的个人简历开展用心审核后，对聘用陈军老先生出任公司副总经理、财务主管职位发布了赞同的单独建议。
二、聘用企业董事长助理
因工作调动原因，李心福老先生辞去企业董事长助理职位。经董事长隋晓峰老先生候选人，股东会允许聘用陈军老先生出任企业董事长助理职位，任职期自此次股东会根据之日起算，至此届股东会任期届满才行。
陈军老先生已经取得上海交易所授予的《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。
公司独立董事对陈军老先生的个人简历开展用心审核后，对聘用陈军老先生出任企业董事长助理发布了赞同的单独建议。
陈军老先生个人简历详见附件。
董事长助理联系电话如下所示：
联系方式：010-65566807
发传真：010-65567196
通讯地址：北京朝阳区八里庄陈家林9号华腾新世纪总公司生态公园G座
特此公告。
北京市京能电力有限责任公司股东会
二二三年五月二十四日
配件：陈军老先生个人简历：
陈军，男，1983年11月出世，研究生文凭，高级会计。列任北京市能源投资（集团公司）有限责任公司会计与产权年限管理部门职工，京能十堰热电有限公司财务主管，北京能源集团有限责任公司财务会计部副部长，北京京能国际能源股权有限公司副总经理，在职北京市京能电力股权有限公司副总经理、财务主管、董事长助理。
证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-29
证券代码:175249证券简称:20京电01
北京市京能电力有限责任公司
第七届职工监事第十次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年5月16日，企业以专职人员寄送或电子邮件方式向监事送到了第七届职工监事第十次会议报告。
2023年5月23日，企业以通讯表决方法举办第七届职工监事第十次大会，例会应参与决议的公司监事4人，具体参与决议的公司监事4人。会议召开合乎相关法律法规、行政规章及企业章程的相关规定，真实有效。
大会以通讯表决方法产生下列决定：
经决议，根据《关于变更公司监事的议案》
主要内容详细上海交易所建站公司同一天公示。
独董发布了赞同的单独建议。
本提案尚要递交企业股东大会审议。
允许4票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
北京市京能电力有限责任公司职工监事
二二三年五月二十四日
证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-31
证券代码:175249证券简称:20京电01
北京市京能电力有限责任公司
关于企业变更监事的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京市京能电力有限责任公司（下称：“企业”）于2023年5月23日举办第七届职工监事第十次大会，表决通过《关于变更公司监事的议案》。
因公司原公司监事陈军老先生已经在2023年5月11日向领导提交公司监事离职报告，其离职申请自送到企业的时候起起效。
经北京能源集团有限责任公司强烈推荐，公司监事会允许候选人秦磊先生为企业第七届监事会监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第七届职工监事任期届满才行。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
公司监事会对公司监事侯选人秦磊先生任职要求和候选人程序流程情况属实。同意将该提案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京市京能电力有限责任公司职工监事
二二三年五月二十四日
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