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红心美凯龙家居家具集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601828证券简称：美凯龙公示序号：2023-081
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月26日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月26日10点00分
举办地址：上海市闵行区申长路1466弄红心美凯龙总公司B座南楼3楼国际会议中心
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次股东会也将征求《独立董事2022年度述职情况报告》
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
企业第四届董事会第十三次大会审议通过了提案1、提案3-7、提案9、提案11，企业第四届职工监事第十三次大会审议通过了提案2、提案3-6、提案8-9（请详细公司在2023年3月31日公布的有关公示）。
企业第四届董事会第十四次大会、第四届职工监事第十四次大会审议通过了提案10（请详细企业2023年4月29日公布的有关公示）。
2、特别决议提案：提案11
3、对中小股东独立记票的议案：提案6-7、提案9-10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7-8
应回避表决的相关性股东名称：提案7：红心美凯龙控股有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红；提案8：潘宁
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
(五)企业H股公司股东（企业将依据香港交易所相关要求再行传出通知、通函，H股公司股东出席会议事宜请参阅公司在香港交易所网址http://www.hkexnews.hk与本企业官网http://www.chinaredstar.com向H股公司股东再行公布的股东会通知及通函，不适合本通知。）
五、大会备案方式
（一）当场备案时长：2023年6月26日9:00-9:50
（二）当场备案地址：上海市闵行区申长路1466弄红心美凯龙总公司B座南楼3楼国际会议中心
（三）合乎参加要求的内资股（A股）公司股东，企业法人列席会议的，须持法人代表有效身份证、股东账户卡、股东账户卡、法人企业营业执照副本复印件登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人须持法人代表已传出具书面法人授权书（配件1）、自己有效身份证、法人企业营业执照副本复印件、股东账户卡登记信息。
（四）合乎参加要求的内资股（A股）法人股东列席会议的，须持自己有效身份证、个股账户等股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书（配件1）、自己有效身份证、受托人有效身份证影印件、受托人个股账户等持仓证实申请办理登记。
（五）以上备案原材料都应给予备案文档原件或影印件，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。以上法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书同时提供。
（六）拟出席本次大会的内资股（A股）公司股东应当2023年6月25日以前将拟列席会议的书面回复（配件2）连着需要备案文档（法人授权书以外，其提交时限要求见下文）之影印件以专职人员传送、邮递或发传真方法送到本董事会学术部。
（七）报请诸位出席会议公司股东，在公司股东备案原材料中列明联系方式，便捷会务人员及时与公司股东建立联系，防止公司股东备案原材料发生疏漏。传真登记信息股东，请出席会议时带上公司股东备案资料正本。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
通讯地址：上海市闵行区申长路1466弄2号红心美凯龙总公司B座北楼7楼股东会学术部
邮政编码：201106
手机联系人：邱喆、陈健
手机：（8621）52820220
发传真：（8621）52820272
（二）此次股东大会决议开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通出行及住宿费自立。
特此公告。
红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会
2023年5月24日
配件1：法人授权书（2022年年度股东大会）
配件2：红心美凯龙家居家具集团股份有限公司2022年年度股东大会回执表
●上报文档
红心美凯龙家居家具集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
红心美凯龙家居家具集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
配件1：法人授权书（2022年年度股东大会）
法人授权书
红心美凯龙家居家具集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：红心美凯龙家居家具集团股份有限公司
2022年年度股东大会回执表
填表说明：
1、请使用正楷填好你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）及详细地址。
2、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3、本回执表在填妥及签定后在2023年6月25日前以专职人员、邮递或发传真方法送到我们公司（上海市闵行区申长路1466弄5号红心美凯龙总公司A座B1企业邮，邮政编码：201106）；联系方式：（8621）52820220；发传真：（8621）52820272。
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