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泰康人寿保险有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601628证券简称：中国人寿保险公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：泰康人寿保险有限责任公司股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月28日10点00分
举办地址：我国北京西城金融大街16号中国人寿保险城市广场A座二层多功能会议室
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
这次股东会将征求下列相关汇报：
1.有关公司独立董事2022年度履职报告
2.关于企业2022年度关联方交易总体情况的报告
(一)各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上决议事宜早已我们公司第七届股东会第十九次大会、第七届股东会第二十二次大会、第七届股东会第二十三次会议、第七届职工监事第十二次会议审议根据，实际提案具体内容请详细同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的2022年年度股东大会会议资料。
(二)特别决议提案：无
(三)对中小股东独立记票的议案：第3-6项、第8项
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：第8项
应回避表决的相关性股东名称：泰康人寿保险（集团公司）企业
(五)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。H股公司股东出席会议事宜参照我们公司于中国香港买卖及清算所有限责任公司“披露易”网站更新的H股股东大会通知。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年6月28日（星期三）9：00-9：50
（二）备案地址：我国北京西城金融大街16号中国人寿保险城市广场A座一层
（三）备案方法：
1.公司股东或者其委托代理人列席会议时要提供身份证明。假如列席会议股东为法人代表，其法定代表人股东会、其他决定组织受权的人群应出具其法人代表之股东会或其它决定组织委派该人员列席会议的决议复印件始可列席会议。
2.凡有权利出席本次年度股东大会且有投票权股东有权利以书面形式向委派一位或多名人员作为委托代理人，意味着其参加及网络投票。该委托代理人无须是自然人股东。
3.公司股东须以书面形式向委派意味着，由受托人签定或对其以书面形式向宣布授权委托代理人签定。如受托人为法人代表，应盖上法人代表图章或是对其执行董事或是宣布委派的委托人签定。如法人授权书由委托人的委托代理人签定，则受权此委托代理人签订的授权证书或其它授权文件需要经过公正。A股公司股东最晚须于交流会特定举办时长二十四小时前把法人授权书（详见附件），连着受权签定法人授权书并且经过公正之授权证书或其它授权文件交还注册地址，详细地址为我国北京西城金融大街16号中国人寿保险城市广场A座12层，邮编100033，即为合理。
六、其他事宜
（一）参会公司股东（亲自或者其委任的代表）出席本次年度股东大会现场会议的来回交通出行及住宿费自立。
（二）企业办公地点为：中华共和国北京西城金融大街16号
（三）大会联系电话
邮政编号：100033
联络单位：董事会办公室
手机联系人：陈女士
手机：86(10)63632963
电子邮件：ir@e-chinalife.com
特此公告。
泰康人寿保险有限责任公司股东会
2023年5月24日
配件：法人授权书
上报文档
第七届股东会第二十三次会议决议
配件：
法人授权书
泰康人寿保险有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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