明冠新型材料有限责任公司有关博创宏远新材料有限公司股份相关事宜的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 案子所处诉讼阶段：彼此达成和解，经人民法院确定并提交行政部门民事调解书，已经调解结案

● 发售公司全资子公司所处被告方影响力：上诉人

● 会不会对上市公司损益表产生不利影响：彼此已就此案达成和解，并接到健康铁路运输法院送达《行政调解书》，此次协商不容易对上市公司损益表产生不利影响。企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

一、此次起诉基本概况

明冠新型材料有限责任公司（下称“企业”）控股子公司深圳明冠投资发展有限公司（下称“明冠项目投资”或“上诉人”）就健康高新技术产业开发区管委会（下称“健康高新区管委会”）开具的《安康高新区管委会关于停止相关招商引资协议书的决定书》事宜，授权委托北京市对策法律事务所向健康铁路运输法院提出诉讼，并且于2023年1月6日接到健康铁路运输法院送达《安康铁路运输法院受理案件通知书》，案号为（2023）陕7101行初14号，允许立案侦查案件审理。主要内容详细公司在2023年1月10日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-003）。

2023年3月3日，明冠投资和健康高新区管委会、陕西安康高新技术产业发展投资（集团公司）有限责任公司、陕西省安康高新投资管理有限公司、博创宏远新材料有限公司（下称“博创宏远”）签订了《和解协议》，《和解协议》就明冠项目投资持有博创宏远股份后续分配、公司股权转让涉及到的财务审计、评定等事项展开了承诺。主要内容详细公司在2023年3月7日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-018）。

二、此次案件的协商状况

企业于近期接到健康铁路运输法院的《安康铁路运输法院行政调解书》（2023）陕7101行初14号（下称“《行政调解书》”）。在该案案件审理环节中，经健康铁路运输法院组织协商，双方本人自行协商一致，达到如下所示调解书：

1、上诉人深圳明冠投资发展有限公司把它在第三人博创宏远新材料有限公司中所持有的35%股份做价4,540.338万余元（英文大写：肆仟伍佰肆拾万叁仟叁佰捌拾元整），出售给第三人陕西省安康高新投资管理有限公司。（彼此已申请公司股权转让工商变更，付款周期由当事人再行商议确定，与此案无涉。）

2、上诉人深圳明冠投资发展有限公司与被告健康高新技术产业开发区管委会之间有支配权、责任联系的201813号协议书、201905号协议书、201941号协议书、202201号协议书、202202号协议书于2022年12月28日所有消除，对该、被告人双方都不会再具备约束力，原、被告人彼此都不承担连带责任。

3、此案原、被告人彼此紧紧围绕201813号协议书、201905号协议书、201941号协议书、202201号协议书、202202号协议书从此再无其他异议。

诉讼费用50元，递减扣除25元，上诉人深圳明冠投资发展有限公司自行压力。

以上协议书，合乎相关法律法规要求，健康铁路运输法院进行确认。

本行政部门民事调解书经双方查收后，即具有法律效应。

三、此次协商对企业的危害

彼此已就此案达成和解，并接到健康铁路运输法院送达《行政调解书》，此次协商不容易对上市公司损益表产生不利影响。企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

四、别的工作进展表明

（一）本次交易状况

公司在2023年4月25日各自举办第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于全资子公司出售其所持有的博创宏远新材料有限公司股权的议案》，允许明冠投资和安康高新签定《股权转让协议》，把它所立即拥有参股子公司博创宏远35%公司股权转让给安康高新，出让合同款总额为4,540.338万余元。主要内容详细公司在2023年4月26日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司出售参股公司博创宏远新材料有限公司股权的公告》（公示序号：2023-029）。

2023年4月28日，明冠项目投资接到安康高新收取的首单股权转让款2,270.169万余元。2023年5月8日，明冠项目投资已经完成以上公司股权转让涉及到的工商变更登记办理手续，明冠项目投资不会再立即拥有博创宏远股份。主要内容详细公司在2023年5月10日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司出售参股公司博创宏远新材料有限公司股权的进展公告》（公示序号：2023-041）。

（二）本次交易进度

2023年5月25日，明冠项目投资接到安康高新收取的剩下股权转让款2,270.169万余元。到目前为止，此笔股权转让款4,540.338万余元已经全部到帐。综上所述，此次股份转让事宜已经完成。

五、备查簿文档

1、《安康铁路运输法院行政调解书》。

特此公告。

明冠新型材料有限责任公司股东会

2023年5月27日

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公示序号：2023-048

明冠新型材料有限责任公司

向特定对象发售限售股上市商品流通公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次发售商品流通的股权均是明冠新型材料有限责任公司（下称“企业”）向特定对象公开发行的增发股票，增发股票数量达到37,214,182股，占公司股本总量的18.49%，限售期为自公司为特定对象发售完毕的时候起6月。

● 此次发售商品流通日期是2023年6月6日

一、此次发售流通增发股票种类

公司在2022年9月27日接到证监会开具的《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2040号），允许公司为特定对象发售A股个股的商标注册申请。

公司为特定对象发售人民币普通股37,214,182股，并且于2022年12月6日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束本次发行新增加股份的备案代管及股权限购办理手续。企业总市值由164,087,736股调整为201,301,918股。

此次发售流通增发股票均是公司为特定对象公开发行的增发股票，限售期为自公司为特定对象发售完毕的时候起6月，共涉及增发股票公司股东数量达到16名，相匹配增发股票数量达到37,214,182股，占公司总股本的18.49%，这部分增发股票将在2023年6月6日起发售商品流通。

二、此次发售流通增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

此次向特定对象发行新股后，企业总市值为201,301,918股。除了上述情况外，此次发售流通增发股票产生迄今，企业未出现因股东分红、公积金转增等原因导致总股本总数变动的状况。

三、此次发售流通增发股票的相关服务承诺

此次发售流通增发股票归属于向特定对象发行新股，申购目标服务承诺所申购的股权自发售完毕的时候起6个月不得转让。除了上述服务承诺外，此次申请办理上市增发股票公司股东没有其他尤其服务承诺。

截止到本公告公布日，此次申请办理发售流通增发股票公司股东均认真履行了以上限购服务承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市商品流通的现象。

四、中介服务审查建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：

1、此次限售股份发售商品流通合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

2、截止到本审查建议出示日，此次限售股份解除限售数量和发售流通时间合乎有关法律法规以及相关股东限购服务承诺；

3、截止到本审查建议出示日，此次限售股份商品流通发售的信息披露真正、精确、详细、立即。

总的来说，承销商对公司本次向特定对象发售限售股上市商品流通事宜情况属实。

五、此次发售流通增发股票状况

（一）此次发售流通增发股票数量为37,214,182股，占公司总股本的18.49%。

（二）此次限售股上市商品流通日期是2023年6月6日

（三）限售股上市商品流通明细单

（四）限售股上市商品流通登记表：

六、手机上网公示配件

《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

明冠新型材料有限责任公司股东会

2023年5月27日