江铃汽车股份有限责任公司有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：江铃汽车股份有限责任公司（“企业”）2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会

董事会于2023年5月21日至5月24日以书面形式决议方式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

3、此次股东会的集结合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长

现场会议时间是在：2023年6月16日早上8:00；

网上投票时间是在：2023年6月16日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月16日早上9:15至晚上3:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东可以考虑当场网络投票或网上投票的形式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次公开投票为标准。

6. 大会的除权日：2023年6月12日。B股公司股东需在2023年6月7日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

7、参加目标

（1）截至2023年6月12日在下午3:00的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。如公司股东自己因事不可以到场，可授权委托人列席会议。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：我国江西南昌市南昌县迎宾礼仪中大路2111号江铃汽车商务大厦20楼国际会议中心

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

第1-5项提案详细2023年3月30日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司2022年度报告》全篇。

第6-17项提案详细2022年12月13日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于2023年度日常性关联交易的预计公告》。

第18-21项提案详细2023年5月26日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》。

第6-17项提案为关联方交易，对其提案的决议中，涉及到福特公司以及关联公司的，关系公司股东福特公司回避表决；涉及到南昌江铃汽车集团有限公司以及关联公司的、涉及到江铃汽车集团有限责任公司以及关联公司的、涉及到长安轿车有限责任公司以及关联公司的，关系公司股东南昌江铃汽车集团有限公司回避表决。

以上提案均是一般决议案。

第19-21项提案选用累积投票方法。即：公司股东所具有的累计投票权数量向其持有的有投票权的股权数乘于此次股东会应竞选非独立董事、独董或监事人数之积。公司股东可将其所具有的投票权因其累计投票权数量为准集中化记名投票一位备选执行董事（或公司监事），还可以分散化看向多位备选执行董事（或公司监事）。

公司独立董事考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

除此之外企业2022年度股东大会也将征求公司独立董事2022年度述职报告，该个人工作总结全篇请参阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案等事宜

1、登记

列席会议的A股公司股东应持身份证、证券账户卡；代理商参加的人群应持身份证、法人授权书（参见附件1）、受托人证券账户卡；公司股东意味着持身份证和公司股东部门的法人授权书申请办理列席会议备案。B股公司股东持身份证、证券账户卡，代理商参加人员持受托人签订的法人授权书申请办理列席会议备案。

非江西省南昌本埠的自然人股东（包含B股公司股东）能够通信方式预约登记。（列席会议的回执表详见附件2）

备案时长：2023年6月13日至6月15日工作日内早上9:00点至11:30时，在下午14:00点至17:00时。

备案地址：江西南昌市南昌县迎宾礼仪中大路2111号企业证券事务部

2、交流会预估不得超过一天。出席会议公司股东交通出行及吃住费用自理。

大会联系电话：

手机联系人：万先科、袁君

手机：86-791-85266178

发传真：86-791-85232839

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。公司股东参与网上投票的有关事项表明如下所示：

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：360550

2、网络投票通称：江铃汽车网络投票

3、填写决议建议或选举票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提案，填写转投某考生的选举票数。自然人股东理应因其所具有的对每一个提案队的累计投票权数量为准进行投票。公司股东所投选举票数量超出之而有着对某一提案队的累计投票权总量的，其对于该提案组所投的选举票均视为无效选票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月16日早上9:15，截止时间为2023年6月16日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知〉的董事会决议》。

江铃汽车股份有限责任公司

股东会

2023年5月26日

配件1：

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着我单位（本人）参加江铃汽车股份有限责任公司2022年度股东大会，并委托履行投票权。（一定要对各类提案已经确定赞同、抵制、放弃）

受托人签字： 受托人身份证号：

受托人拥有股票数： 受托人股东账号：

股权类型（A股或B股）：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间：2023年 月 日

此次股东会提案决议建议

配件2：

参加股东会回执表

致：江铃汽车股份有限责任公司

截至2023年6月12日，我单位（本人）拥有江铃汽车股份有限责任公司个股 股，拟参加企业2022年度股东大会。

出席人签字：

股东账号：

公司股东签定：（盖公章）

注：法人授权书和回执表贴报及打印均合理。

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公示序号：2023一016

200550 江铃汽车B

江铃汽车股份有限责任公司

监事会决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开时长、地址、方法

此次监事会会议于2023年5月21日至5月24日以书面形式决议方式举办。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

二、职工监事列席会议状况

应列席会议公司监事5人，实到5人。

三、会议决议

参会公司监事以书面形式决议方式根据下列决定：

（1）职工监事对《公司2023-2025年股东回报规划》公开发表建议如下所示：

股东会制定的企业未来三年股东回报整体规划，适用上市企业和公司股东权益，既高度重视对投资的有效收益，又兼具企业的可持续发展观，有助于保障投资人合法权利，不会有违反公司规定和中小投资者权益的状况。

允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。

《公司2023一2025年股东回报规划》全篇发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（2）由于，依据《公司章程》的相关规定，企业第十届职工监事三年任职期将要期满，职工监事准许向股东会提交公司新一届职工监事候选人名单如下所示：

南昌江铃汽车集团有限公司候选人萧虎先生、章健先生为企业第十一届监事会监事侯选人；

福特公司候选人张炀炀先生为企业第十一届监事会监事侯选人。

对之上侯选人展开了逐一决议，决议结论一致为：允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。

新一届职工监事候选人简历如下所示：

萧虎先生，1968年出世，有着浙大信息与电子工程学系无线通信专业学士学位，在职江铃汽车集团有限责任公司党委常委、纪检书记、监事长，江铃汽车股份有限责任公司顶尖公司监事。萧虎先生曾担任南昌市人民政府政策研究室党员干部、南昌市高新技术产业开发区统战部办公室副主任、南昌市高新技术产业开发区管委信息技术产业办公室副主任、南昌市高新技术产业开发区统战部机构部长、管委人事部门劳动局副局长、南昌市高新技术产业开发区统战部组织部部长、管委人事局局长。

截至本公告公布日，萧虎先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，萧虎先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。萧虎先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

张炀炀老先生，1979年出世，有着外交学院国际公法专业学士学位、美国密歇根大学（安娜堡教学区）法学系研究生学位，拥有中华共和国法律职业资格及其美利坚美国纽约州律师执业批准，在职标致汽车（我国）有限责任公司执行董事兼总法律顾问，标致汽车（我国）有限责任公司北京市分公司负责人，福特汽车电马赫高新科技（南京市）有限公司监事，福特汽车电马赫汽车贸易（上海市）有限公司监事，江铃汽车股份有限公司监事。张炀炀老先生担任过标致汽车中国及东盟国家区法务总监，标致汽车中国地区杰出律师顾问等一系列财务岗位。

截至本公告公布日，张炀炀老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，张炀炀先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。张炀炀老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

章健老先生，1969年出世，有着北方工业大学行政管理专业大专文凭，在职江铃汽车集团有限责任公司党委委员，南昌江铃汽车集团有限公司监事长，江铃汽车股份有限公司监事。章健老先生曾担任江铃汽车股份有限责任公司发动机厂政工干部部副部长、科长，江铃汽车股份有限责任公司董事长秘书兼企业办公室副主任，江铃汽车集团企业办公厅主任、政府办督查室负责人、宣传部长、经理助理、公会常务副主席，江铃控股有限责任公司监事长。

截至本公告公布日，章健老先生持有公司股份40股，除前文上述在公司股东企业就职外，章健先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。章健老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

（3）职工监事准许《江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》全篇发表交于日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及其巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限责任公司

职工监事

2023年5月26日

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公示序号：2023一015

200550 江铃汽车B

江铃汽车股份有限责任公司

股东会决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议报告状况

江铃汽车股份有限责任公司（下称“江铃汽车”或“企业”）股东会于2023年5月21日向全体执行董事发出本次股东会有关提案。

二、会议召开时长、地址、方法

此次董事会会议于2023年5月21日至5月24日以书面形式决议方式举办。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。

三、股东会列席会议状况

应参会执行董事9人，实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面形式决议方式根据下列决定：

1、股东会允许《公司2023一2025年股东回报规划》，并上报股东会准许。

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

《公司2023一2025年股东回报规划》全篇发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、由于，依据《公司章程》的相关规定，企业第十届股东会三年任职期将要期满，股东会准许向股东会提交公司新一届股东会候选人名单如下所示：

南昌江铃汽车集团有限公司候选人邱天高先生、金文字体辉先生、袁明学先生为企业第十一届董事会董事侯选人；候选人余卓平先生为公司发展第十一届股东会独董侯选人；

福特公司候选人吴杰波老先生、Ryan Anderson先生、熊春英女性为公司发展第十一届董事会董事侯选人；候选人陈江峰先生为企业第十一届股东会独董侯选人；

南昌江铃汽车集团有限公司和福特公司协同候选人王悦女性为公司发展第十一届股东会独董侯选人。

对之上侯选人展开了逐一决议，决议结论一致为：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

企业三位独董侯选人材料将申报深圳交易所，审核确认情况属实后递交股东大会审议决议。

新一届董事会董事候选人简历如下所示：

邱天高先生，1966年出世，有着华中理工大学机电工程生产制造学士学位证书和华南理工大学工业生产工程硕士学位，在职江铃汽车集团有限公司董事长，南昌江铃汽车项目投资有限公司董事长，江铃汽车股份有限公司董事长，江西五十铃车辆有限公司董事长，江西江铃集团新能源车有限公司董事长，南昌市智能化新能源车研究所董事长。邱天高先生曾担任江铃汽车股份有限责任公司动力部科长、车桥厂场长，南昌市齿轮有限公司经理、老总，江西省江铃汽车传动齿轮股份有限公司董事长，江铃控股有限责任公司高级副总裁、副董，江铃汽车集团董事、经理、老总。

截至本公告公布日，邱天高先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，邱天高先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。邱天高先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

吴杰波老先生，1966年生，有着清华热能工程学士学位证书，及美国内布拉斯加大学林肯汽车校区和德弗里高校凯勒经济学院的机械制造和信息化管理研究生学位。在职福特公司集团副总裁，标致汽车（我国）有限责任公司首席总裁首席执行官，江铃汽车股份有限责任公司副董，惠而浦（我国）有限责任公司副董，上海市广电电气（集团公司）有限责任公司执行董事。吴杰波老先生曾担任霍尼过程管理部副总裁兼大中国地区经理、欧司朗企业亚太地区业务流程首席总裁首席执行官、惠而浦企业亚太区总裁和国际实行委员会委员，标致汽车（我国）有限责任公司执行总裁兼首席战略官。

截至本公告公布日，吴杰波老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，吴杰波先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。吴杰波老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

Ryan Anderson先生，1973年出世，有着美国西北大学社会经济学学士学位证书和密西根大学安娜堡分校工商管理硕士学位，在职标致汽车（我国）有限责任公司执行董事、首席运营官，江铃汽车股份有限责任公司执行董事，与此同时出任长安福特汽车有限公司和福汽商贸（上海市）有限责任公司执行董事，及其福特汽车电马赫高新科技（南京市）有限公司董事长。Ryan Anderson先生曾担任福特汽车欧洲司库，福特汽车亚太地区的产品研发主计长、网络营销主计长，福特公司的企业财务预测和分析主管。

截至本公告公布日，Ryan Anderson先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，Ryan Anderson先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。Ryan Anderson先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

熊春英女性，1964年出世，有着江苏工学院汽车专业本科文凭，江西财经大学产业发展研究生学位和中欧国际工商学院高管人员工商管理硕士学位，工程师，在职江铃汽车股份有限责任公司执行董事、首席总裁。熊春英女性曾担任江铃五十铃汽车有限公司质保部科长，江铃汽车股份有限责任公司质管部科长、董事长助理、高级副总裁、高级副总裁、第一高级副总裁、执行董事。

截至本公告公布日，熊春英女性持有公司股份1,200股，熊春英女性与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。熊春英女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

金文字体辉先生，1967年出世，有着华中理工大学体制专业学士学位、华南理工大学机械设备工程硕士学位和中欧国际工商学院高管人员工商管理硕士学位，工程师，在职江铃汽车集团有限责任公司执行董事，江铃汽车股份有限责任公司执行董事、第一高级副总裁。金文字体辉先生曾担任江铃汽车股份有限责任公司制造部科长，董事长助理、高级副总裁，江西江铃集团晶马汽车有限公司执行董事、经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理。

截至本公告公布日，金文字体辉先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，金文字体辉先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。金文字体辉先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

袁明学老先生，1968年生，有着北京工业学院车辆工程专业学士学位证书和中欧国际工商学院高管人员工商管理硕士学位，工程师，在职长安轿车有限责任公司党委书记、党委委员、江铃汽车股份有限责任公司执行董事。袁明学老先生曾担任长安轿车有限责任公司董事长助理兼江铃控股有限责任公司高级副总裁，长安轿车有限责任公司董事长助理兼战略规划部科长、党支书、集团管控处长，长安轿车有限责任公司董事长助理兼国外事业发展部经理、党支书，长安轿车有限责任公司高级副总裁、常务副总裁。

截至本公告公布日，袁明学老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股东企业就职外，袁明学先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。袁明学老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

余卓平先生，1960年生，有着上海同济大学机械自动化学士学位证书及上海同济大学机械设备工程硕士学位，清华大学汽车工程博士学位。在职上海同济大学全智能新能源车协同创新中心负责人，同济车辆设计研究院有限公司董事长，北京国氢重科氢能源高新科技研究院有限公司执行董事，上海智能新能源车科技创新作用服务平台有限责任公司董事长兼总经理，上海市海立（集团公司）股份有限公司公司独立董事，华域汽车系统软件股份有限公司公司独立董事，潍柴动力股份有限责任公司独董，宁波市圣龙汽车传动系统股份有限公司公司独立董事，江铃汽车股份有限责任公司独董，与此同时担任上海市人民政府参事，汽车工程学会副会长。余卓平先生曾担任上海同济大学机械工程学院负责人、新能源汽车工程核心常务副主任、汽车学院常务副院长、医生，同济大学校长助手。

截至本公告公布日，余卓平先生未持有公司股份，余卓平先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。余卓平先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

陈江峰老先生，1979年出世，有着外交学院国际公法系法学学士学位和外交学院国际法系法学硕士学位，在职吉利德（上海市）药业科技公司高端副总法律顾问、执行总监，江铃汽车股份有限责任公司独董。陈江峰老先生曾担任标致汽车（我国）有限责任公司、标致汽车工程研究（南京市）有限责任公司、长安福特马自达汽车有限责任公司南京公司、长安福特马自达发动机有限公司等4家公司法律顾问，福特公司亚洲地区、中国太平洋及非洲高端律师顾问兼合规负责人，宝马五系（我国）汽车销售有限责任公司高端律师顾问，默克项目投资（我国）有限责任公司生物医药法律法规部负责人、主管。

截至本公告公布日，陈江峰老先生未持有公司股份，陈江峰先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。陈江峰老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

王悦女性，1978年出世，有着郑州大学会计专业学士学位证书，中南财经大学会计学硕士学士学位，上海财大会计学博士学士学位。在职上海财大财务会计学院副教授，上海新华传媒股份有限公司公司独立董事、江苏省宏德特殊构件股份有限公司公司独立董事、广东省扬山协同股份有限公司公司独立董事，江铃汽车股份有限责任公司独董，新光维医疗高新科技（苏州市）股份有限公司公司独立董事。王悦女性分别在香港理工大学、中欧国际工商学院出任研究助理，2012年-2013年赴美伊利诺伊斯高校香槟分校（UIUC），在会计系齐默尔曼研究所做访问学者，曾担任泉州市乐通化工厂股份有限公司公司独立董事，大盛微电科技发展有限公司独董，美设国际货运股份有限公司公司独立董事。

截至本公告公布日，王悦女性未持有公司股份，王悦女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王悦女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条件的任职要求。经查看“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”，不意归属于“失信执行人”。

单独董事提名人申明、侯选人申明全篇发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、股东会准许《江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》全篇发表交于日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及其巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、独董建议

公司独立董事余卓平先生，陈江峰老先生，王悦女性就企业未来三年股东回报规划与企业新一届董事会董事侯选人提案发布单独建议如下所示：

1、在此次股东会会议召开前，已知晓会议主题。

2、企业制定的未来三年股东回报整体规划，可以实现对投资的有效回报率并兼具企业的持续可持续发展，为公司发展设立了科学合理、不断、相对稳定的股东回报规划和体制，有助于保障投资人合法权利，合乎我国现行法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会有违反公司规定和中小投资者权益的举动。大家允许此次制订的2023-2025年股东回报整体规划，并同意股东会将这个整体规划提交公司股东大会审议。

3、经审查新一届董事会董事考生的个人简历，对于我们来说全部执行董事考生的任职要求合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，允许以上提名人选。

4、执行董事考生的候选人程序流程合乎《公司章程》等的相关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限责任公司

股东会

2023年5月26日