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福建省天马科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：福建省福清市上迳镇工业园区企业一楼大礼堂
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长、首席总裁陈庆堂老先生组织，大会以现场会议和网上投票相结合的举办并决议，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（在其中执行董事郑坤老先生、独董关瑞章先生、孔平涛老先生以视频方法出席会议）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（在其中公司监事姚建忠老先生以视频方法出席会议）；
3、企业董事长助理戴文增老先生出席本次大会；企业高级副总裁何腾飞老先生、施惠虹老先生、叶松青先生、公司财务总监邓晓娟女性出席此次会议（在其中高级副总裁何腾飞老先生、叶松青先生以视频方法出席此次会议）。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2023年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议第1-4、6-14项提案为普通决议议案，已经获得列席会议股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据；此次股东大会审议第5项提案为特别决议议案，已经获得列席会议股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；
2、此次会议的议案均属于非累积投票提案，全部提案均表决通过；
3、此次股东大会审议第10、11项提案涉及到关系公司股东回避表决。出席本次大会股东陈庆堂、福建省飞马投资发展有限公司、陈加持、郑坤、秦家兴、曾丽莉、陈庆昌对提案10回避表决；出席本次大会股东何修明、吴景红、姚建忠对提案11回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中天（深圳市）法律事务所
侓师：周陈义、王梦蕾
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
福建省天马科技集团股份有限公司股东会
2023年5月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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