结合公司2023年5月10日在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事肖杰做为征选人依照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和其它独董委托，就此次股东会中决议的企业2023年股票期权激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。截止到征选截止时间，无公司股东向征选人授权委托网络投票。此次股东会授权委托独董网络投票股东0名，意味着股权0股，占公司总股本的0%。

五、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省盛世大唐法律事务所

2、侓师名字：胡宗亥、洪艺琛

3、总结性建议：本所律师认为，未名医药此次股东会的集结和举办程序流程、出席人员和召集人资格、决议程序流程等事项均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，决议结论及其大会所产生的决定真实有效。

六、备查簿文档

1、山东省未名生物医药股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、广东省盛世大唐法律事务所关于山东未名生物医药股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。

山东省未名生物医药股份有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公示序号：2023-036

山东省未名生物医药股份有限责任公司

有关改选监事、变更注册地址

并修定〈企业章程〉的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省未名生物医药股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日、2023年5月18日各自召开第五届股东会第十三次大会、第五届职工监事第七次大会、2022年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》。

截止到本公告公布之时，公司申请实现了改选公司监事、变更注册地址和修定《山东未名生物医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的工商变更与登记手续，也取得了由淄博市行政审批服务局换领的企业营业执照，有关事宜的推进公告如下：

一、注册地址的工商变更登记状况

依据淄博市行政审批服务局最后审批登记信息，企业变更公司地址后所取得的企业营业执照详情如下：

1、公司名字：山东省未名生物医药股份有限责任公司

2、统一社会信用代码：91370000726234826Q

3、法人代表：翟家霖

4、业务范围：生物科技科学研究、生物产品以及相应的高技术产品,医药中间体、农药中间体(之上二项没有危化品和易制毒化学品)开发设计、生产销售;生物药、中药材、化学药、药物制剂专业、医疗机械装备、原辅料和制剂的生产销售;基因检查、疾病防治、诊断治疗;诊疗、恢复、健康保健等医疗机构管理服务项目;推广应用、专利技术转让、技术服务、技术咨询、专业技术培训;企业经营管理、做对非上市公司的股权投资基金、对上市公司非公开发行的投资及有关技术咨询、国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册资金：65973.5586万人民币

6、成立日期：2000年01月18日

7、居所：山东济宁市兖州区淄博市科技工业园南支一路(兴园路)28号

二、《公司章程》变更备案状况

《公司章程》实际修定具体内容如下：

除了上述修定外，《公司章程》别的条文具体内容保持一致。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《公司章程》。

三、监事变更办理备案状况

截止到本公告公布之时，企业已经完成公司监事的工商变更与登记手续，此次变动结束后，企业现监事会成员为栾伟宁老先生、闫雪明先生、柯莹女性。新一任公司监事的任职将自企业股东大会审议根据日起至第五届职工监事任期届满之日起计算。

四、备查簿文档

1、企业营业执照；

2、公司变更状况通知单。

特此公告。

山东省未名生物医药股份有限责任公司股东会

2023年5月25日

广东省盛世大唐法律事务所

关于山东未名生物医药股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议的

法律意见书

致：山东省未名生物医药股份有限责任公司

广东省盛世大唐法律事务所（以下简称“本所”）接纳山东省未名生物医药股份有限责任公司（下称“未名医药”）委托，分派本所胡宗亥侓师、洪艺琛侓师参加未名医药2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《山东未名生物医药股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，对此次股东会开展印证和出示本法律意见书。

为提供本法律意见书，本所侓师核查了未名医药所提供的下列文档，包含但是不限于：

1.《公司章程》及《股东大会议事规则》；

2.未名医药于2023年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等特定新闻媒体上发表的《山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-031）、《山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-027）；

3.此次股东会公司股东到场备案纪录及凭据材料；

4.此次股东会别的有关文件。

本所至本所侓师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关规定及本法律意见书出示日之前已经发生了或是存有的客观事实，认真履行了法定职责，遵循着尽职履责和诚信原则，展开了足够的审查认证，确保本法律意见所评定的客观事实真正、精确、详细，所公开发表总结性建议合理合法、精确，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律依据。

在法律意见书中，本所侓师仅对此次股东会的集结和举办程序流程、出席人员和召集人资格、决议程序流程、决议结论是否满足《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定表达意见，错误会议审议的议案内容和这种提案所表达的客观事实或数据信息信息真实性及精确性表达意见。

本所允许将该法律意见书作为本次股东会的通知原材料，随着别的会议文件一并申报相关组织并公示。除此之外，没经本所允许，本法律意见书不得为一切别人或组织用以所有其他目地。

依据相关法律法规、法律法规的规定，依照律师业公认业务规范、职业道德和尽职履责精神实质，本所侓师对此次股东会的资料和客观事实展开了审查和测试，现发布法律意见如下所示：

一、此次股东会的集结和举办程序流程

未名医药股东会于2023年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等特定新闻媒体上发表的《山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-031），该通告注明了此次股东会的召集人、会议召开时长、举办方法、参加目标、会议地点、会议审议事宜、现场会议备案及大会参加方法、投票规则等，并反映了公司股东有权利亲身参加或以书面形式向授权委托人参加和该公司股东委托代理人无须是自然人股东等事宜。除此之外，未名医药于2023年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等特定新闻中发布《山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-027）等和此次股东会拟决议提案相关文件。

经本所侓师审查，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。现场会议于2023年5月25日（星期四）14:30在山东省济宁市兖州区北京路69号准时举办；依照会议报告，未名医药将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-15:00。

综上所述，未名医药就此次股东会依法履行相关通知和公示程序流程；此次股东会举办时长、地址及会议主题与公示一致，未名医药下达通知的时间也、方法及通知内容均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本所律师认为，此次股东会的集结和举办依法履行法定条件，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

二、独董征选委托投票权的现象

依据未名医药于2023年5月10日公示的《山东未名生物医药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，未名医药独董肖杰受别的独董委托做为征选人，就未名医药定于2023年5月25日举行的2023年第一次股东大会决议决议的有关提议向未名医药公司股东征选选举权。

征选时间是在2023年5月23日早上8:30－11:30，在下午13:00－16:00。经未名医药确定，在上述情况征选选举权期内，无征选目标授权委托征选人进行投票。

经核实，本所律师认为，此次股东会征选的人都不存有《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的不得作为征选人公开招募投票权的情况，征选投票程序合乎《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定。

三、此次股东会的出席人员和召集人资格

依据此次股东大会通知，截止2023年5月22日在下午3:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的未名医药公司股东或者其委托代理人均有权利参加此次股东会。

经本所侓师认证，出席本次股东会现场会议股东共14名，意味着有投票权的股权为231,066,622股，占未名医药股权总量的35.0241％。

依据未名医药所提供的由深圳证券信息有限责任公司提供的信息，此次股东会根据网络投票系统进行合理决议股东共76人，意味着有投票权的股权为56,444,262股，占未名医药股权总量的8.5556％。该通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统给予组织认证其真实身份。

分类汇总现场会议与根据网上投票列席会议的股东数，出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共90人，意味着有投票权的股权为287,510,884股，占未名医药股权总量的43.5797％。

除了上述公司股东、公司股东委托代理人之外，出席本次股东会工作的人员还包含未名医药一部分执行董事、公司监事、高管人员及本所侓师等。

此次股东会由未名医药董事会集结，未名医药股东会已经在2023年5月9日举行的第五届股东会第十四次大会审议通过了有关举办此次股东会的议案。

工作经验证，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东代表资格合乎中国法律法规和企业章程的相关规定，此次股东会的召集人资格均合理合法、合理，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

四、有关向股东会所提出的临时性提议

工作经验证，此次股东大会审议了未名医药股东会于2023年5月10日所公示的《山东未名生物医药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明明递交此次股东大会审议的提案，并没有公司股东及股东委托代理人向此次股东会提出新的提议。

五、此次股东会的决议程序流程及决议结论

（一）此次股东会在现场进行决议程序流程

工作经验证，参加未名医药此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人就公示注明事宜以记名投票方法展开了决议。未名医药按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》所规定的程序执行记票、监票，现场发布决议结论。

本所侓师审核确认认为，未名医药此次股东会现场会议的决议流程和表决方式合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）此次股东会的网上投票

1.股东会网络投票系统的给予

依据未名医药举办此次股东会的相关公示，未名医药公司股东除能够当场网络投票外，还能够选用网上投票方法履行投票权。未名医药为本次股东会向公司股东带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。参加网上投票股东在规定网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）履行了投票权，网上投票完成后，深圳证券信息有限责任公司向未名医药带来了网上投票的统计信息文档。

2.网上投票股东资质及其反复网络投票的处理方法

此次股东会证券登记日在册中的所有未名医药公司股东，均有权利根据网络投票系统履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种，不重复网络投票。假如同一股权进行现场网络投票、交易软件网络投票与互联网网络投票中任何二种之上方法反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

根据网上投票股东资格系则在开展网上投票的时候由网络投票系统验证，因而本所侓师不能对网上投票股东资格进行核对。在参加网上投票股东代表资格均达到法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求前提下，本所律师认为，此次股东会的网上投票合乎法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，网上投票的通知、表决方式和决议结论统计均真实有效。

（三）此次股东会的投票权结论

网络投票所有完成后，未名医药将当场网络投票和网络投票的决议结论展开了合拼统计分析，并且于当场公布了最后的决议结论。

经本所律师见证，此次股东会实际决议结论如下所示：

1.《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年度股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

决议状况：

允许285,734,784股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3822％；抵制1,776,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6178％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.《关于〈山东未名生物医院股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

决议状况：

决议结论：根据。

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的的议案》

决议状况：

决议结论：根据。

本所律师认为，此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，决议结论真实有效。

六、总结性建议

根据上述事实，本所律师认为，未名医药此次股东会的集结和举办程序流程、出席人员和召集人资格、决议程序流程等事项均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，决议结论及其大会所产生的决定真实有效。

本法律意见书原件一式两份，经本所筹办侓师签字并且经过本所盖公章后起效。

广东省盛世大唐法律事务所经办人员侓师：胡宗亥

洪艺琛

日期：2023年5月25日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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