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山鹰国际控投股份有限公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月25日
(二)股东会举办地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会会议由董事会集结，会议由老总吴明武老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办并决议。浙江省天册律师事务所律师傅肖宁老先生、武岳先生参加了此次会议并进行印证。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事占正奉老先生因国家公务缘故休假；
3、企业高级副总裁、董事长助理严大张先生参加了此次会议，企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度运营计划
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度董事薪资应急预案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度监事薪资应急预案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业及子公司给予资产抵押的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关变更注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、提案1-10和提案12均是普通决议事宜，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的1/2之上根据；提案11和议案13为特别决议事宜，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
2、针对涉及到股东分红的议案6，独立展开了股票分红按段决议状况统计分析。
3、所有提案均对中小股东独立记票。
4、 提案9为需回避表决议案，福建省泰盛建材有限公司以及关联企业理应回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：傅肖宁老先生、武岳先生
2、律师见证结果建议：
山鹰国际此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、2022年年度股东大会决定；
2、浙江省天册法律事务所法律意见书；
特此公告。
山鹰国际控投股份有限公司股东会
2023年5月26日
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