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2023年江苏恒尚节能科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-010
2023年江苏恒尚节能科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月29日
（2）股东大会地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的召开、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。股东大会由董事会召开，由董事长周祖伟主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于调整募集资金投资项目拟投资募集资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1属于特别提案，已获得出席股东大会的股东和股东代表三分之二以上表决权的批准；
2、议案2、提案3对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光，晏萍
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合中国有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏恒尚节能科技有限公司董事会
2023年5月30日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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