下载APP
湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-013
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路21号民发瑞际酒店昭明厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2022年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案8已经关联股东回避表决.
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董宇、常睿豪
2、律师见证结论意见：
公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2023年5月27日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号