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神雾节能有限公司第九届董事会第三十届临时会议决议
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证券代码：000820 简称：神雾节能 编号：2023-021
神雾节能有限公司
第九届董事会第三十届临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第30次临时会议于2023年5月23日以通信形式发布，2023年5月26日以通信形式召开。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。
会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司将于2023年6月16日14日:30公司2022年年度股东大会在南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室召开。详见公司同日在巨潮信息网的具体内容（http://www.cninfo.com.cn/)《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-022)。
审查结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第九届董事会第三十届临时会议决议
特此公告。
神雾节能有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：000820 简称：神雾节能 公告编号：2023-022
神雾节能有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：公司2022年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2023年5月26日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议的日期和时间：
现场会议时间为2023年6月16日(星期五)14日:30
2023年6月16日，网上投票时间为：
其中：
(1)2023年6月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月16日9:15至15:00。
5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2023年6月12日。
7、出席对象：
(1)截至2023年6月12日(股权登记日、星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并参加表决；如果股东因某种原因不能亲自出席会议，可以书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:汇智大厦A栋907会议室，江苏省南京市雨花台区宁双路28号。
二、会议审议事项
股东大会将听取公司独立董事2022年度报告。
1、股东大会提案编码表
■
2、披露情况
上述议案已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。审议事项合法、完整。详见公司于2023年4月29日在《上海证券日报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》上发表的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、提示
上述议案4、5是影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独投票。单独计票结果将在股东大会决议公告时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；股东大会不接受电话登记。
2、2023年6月15日上午9:00:00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、注册地点:汇智大厦A栋907室公司证券部，江苏省南京市雨花台区宁双路28号。
4、登记办法：
(一)法人股东:法人股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议现场，并携带相关文件登记入场。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpp网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体流程见附件1。
五、其他事项
联系人：董郭静
联系电话：025-85499131
邮政编码：210000
现场会议持续半天，出席会议的人应自行承担住宿和交通费用。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次临时会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
神雾节能有限公司董事会
2023年5月26日
附件1
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为360820，投票简称节能投票。
2.填写表决意见：
填写表决意见、同意、反对、弃权的非累积投票议案。
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年6月16日上午9点:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2. 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 2023年6月16日(现场股东大会当天)9月16日，互联网投票系统开始投票:15至15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3. 根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表(本人/单位)出席神雾节能有限公司2022年年度股东大会，行使表决权。
受托人按照下表所列指示行使下列议案的表决权，受托人(享有或不享有)对可能纳入本次会议的临时提案或其他未作出具体指示的议案进行表决权，(可以或不可以)按照自己的意思进行表决权:
■
注：
1.请在上表每个议案后的空间中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√选择；
2.委托人应当在“可能纳入会议的临时提案或者其他未作出具体指示的提案，受托人(享有、不享有)表决权，并按照自己的意愿(可以、不可以)表决”的地方进行选择。如果委托人不做出选择，则视为受托人享有表决权，会议中的表决符合委托人的要求或授权。
客户签字(盖章)： 委托人证件号：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托书签发日期： 有效期至：
(注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。)
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