深圳亚辉龙生物科技有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期的公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-033

深圳亚辉龙生物科技有限公司

2022年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期和预留授予部分

归属结果及股份上市公告

重要内容提示：

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 归属股数:112.91万股(其中第一个归属期归属于11.16万股，第一个归属期归属于1.75万股)

● 股票上市流通时间：2023年5月31日

2023年5月25日，深圳亚辉龙生物科技有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限公司上海分公司颁发的《证券变更登记证》，完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一归属期和预留授予部分第一归属期的股票登记。现将有关信息公告如下：

1.限制性股票所有权的决策程序及相关信息披露

(一)2022年1月14日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司的》〈限制性股票激励计划(草案)2022年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉该议案及《关于提交股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了公司〈限制性股票激励计划(草案)2022年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉议案及《关于核实公司的议案》〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会核实了本激励计划的相关事项，并出具了相关验证意见。

(二)公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）根据公司其他独立董事的委托，披露了《深圳亚辉龙生物科技有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告号:2022-006)。独立董事刘登明先生作为征集人，向公司全体股东征集了2022年首次临时股东大会审议的限制性股票激励计划的投票权。

(3)2022年1月17日至2022年1月27日，公司在公司内部公布了本激励计划首次授予的激励对象名单。公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年1月28日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《深圳市亚辉龙生物科技有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示和验证意见》(公告号:2022-013)。

(4)2022年2月7日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司的》〈限制性股票激励计划(草案)2022年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《关于提交股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划的提案》，2022年2月8日，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《深圳亚辉龙生物科技有限公司2022年限制性股票激励计划内幕信息自查报告》(公告号:2022-015)。

(5)2022年2月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》163.30万股限制性股票以16.00元/股的授予价授予63个激励对象。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已经实现，激励对象的主要资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已实现，激励对象的主要资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。监事会核实了授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。

（6）2022年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留部分限制性股票的议案》。2022年4月27日，董事会同意以16.00元/股的价格向激励对象预留部分限制性股票。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已经实现，激励对象的主要资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。监事会核实了授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。

(7)2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分授予未归属限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票(第二批)的议案》。2023年1月17日，董事会同意将限制性股票预留授予日(第二批)授予21个激励对象47.88万股(调整后)限制性股票，价格为11.14元/股。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已经实现，激励对象的主要资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已实现，激励对象的主要资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。监事会核实了授予日（第二批）的激励对象名单，并发表了验证意见。

(8)2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一次授予第一个归属期和第一个归属条件预留授予第一个归属期成就的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

本激励计划首次授予部分第一归属期和预留授予部分第一归属期的归属具体情况如下：

■

注：1、截至本公告披露之日，本激励计划的激励对象不包括董事、高级管理人员和核心技术人员，也不包括持有上市公司5%以上股份的独立董事、监事、股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母和子女；

2、上表授予的限制性股票数量为2名已离职激励对象的限制性股票数量；

3、如果上表中的总值与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成的。

(二)本次归属股票的来源

公司向激励对象发行a股普通股。

(三)归属人数

共有62人(首次授予部分激励对象61人，预留部分激励对象1人)。

3.上市流通安排/限售安排及本次限制性股票所有权股票的股本变动

(一)股票上市流通日:2023年5月31日

(二)本次归属股的上市流通数量:112.91万股

（3）董事和高级管理人员对所属股票的限制和转让。

公司董事和高级管理人员不包括本激励计划首次和预留的激励对象。

(四)股本变动:

■

股份变更不会导致公司实际控制人的变更。

四、验资及股份登记

2023年5月10日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《深圳亚辉龙生物科技有限公司验资报告》(大华验字[2023]000246号)，审核了本激励计划首次授予的第一个归属期和预留授予的第一个归属期满足归属条件的激励对象的出资情况。经审查，截至2023年5月9日，公司已收到首次授予限制性股票的第一个行权归属期61个激励对象，预留授予限制性股票的第一个行权归属期1个激励对象以货币资金的形式支付的1.129、100只股票的认购总额为12、578、174.00元。公司增资前的注册资本为56700.00万元，实收资本为56700.00万元。截至2023年5月9日，变更后的累计注册资本为56万元，812.91万元，实收资本为56万元，812.91万元。

新增股份于2023年5月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

5.本次归属后新股对最新财务报告的影响

根据公司《2023年第一季度报告》，2023年1月至3月，归属于上市公司股东的净利润为81元、238元、403.85元，2023年1月至3月，归属于上市公司股东的净利润为0.14元/股。2023年1月至3月，公司基本每股收益将相应稀释。

本次归属的限制性股票数量为1、129、100股，约占归属前公司总股本的0.20%，不会对公司最近的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

深圳亚辉龙生物科技有限公司

董事会

2023年5月27日

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-034

深圳亚辉龙生物科技有限公司

调整2022年利润分配总额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟发现金红利总额：从255、15万元(含税)调整为255、658、095.00元(含税)。

● 调整原因:深圳亚辉龙生物科技有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期和预留授予部分第一归属期，新增股份1、129、100股，2023年5月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记手续。公司总股本从567、000、000股增加到568、129、100股。公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。

2023年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》；2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配计划的议案》截至2022年12月31日，公司总股本为5.67万股，计算人民币255万元(含税)的总发现金红利。股权分配登记日实施前，公司总股本因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化的，公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整总分配金额。详情请参阅2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳亚辉龙生物科技有限公司关于公司2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-022)。

2023年5月27日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《深圳亚辉龙生物科技有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分首次归属期及预留授予部分首次归属期及股份上市的公告》(公告号:2023-033)，公司新增股份1、129、100股。2023年5月25日，中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记手续，公司总股本由5.67万股增加至568、129、100股。

根据上述总股本的变化，公司计划保持每股分配金额不变，基于股权分配登记日登记的总股本（股权分配登记日的实施股权分配实施公告中明确了体日期)，每10股向全体股东发放4.50元(含税)现金红利。截至本公告披露之日，公司总股本为568、129、100股，计算发现金红利总额调整为255、658、095.00元(含税)，占合并报表归属于母公司股东净利润的25.25%。

特此公告。

深圳亚辉龙生物科技有限公司

董事会

2023年5月27日