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上海中洲特种合金材料有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-027
上海中洲特种合金材料有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2023年5月26日(星期五):00。
(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023年5月26日交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；2023年5月26日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2、会议地点：上海中州特种合金材料有限公司4楼会议室，上海嘉定工业区世盛路580号。
3、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议的合法性和合规性：会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
13名股东通过现场和网上投票，代表103、256、000股，占上市公司总股份的66.1897％。
其中：8名股东代表103、189、500股，占上市公司总股份的66.1471％。
5名股东通过网上投票代表66500股，占上市公司总股份的0.0426％。
中小股东出席的总体情况：
8名中小股东通过现场和网上投票，代表1.954、700股，占上市公司总股份的1.2530％。
其中，现场投票的中小股东3人，代表1.888、200股，占上市公司总股份的1.2104％。
5名通过网上投票的中小股东代表66500股，占上市公司总股份的0.0426％。
董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、审议和投票情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
2、审议通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
3、审议通过了《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
4、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
5、审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》
总表决情况：同意103股、217股、000股，占99.9622股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0378％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东总表决情况：同意1、915、700股，占98.0048股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对39000股，占股东大会有效表决权股份总数的1.9952％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
7、审议通过了《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度并提供担保的议案》
总表决情况：同意103股、248股、400股，占99.926股份的有效表决权总数％；反对3600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决：同意1、947、100股，占99.6112的总表决权％；反对3600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1842％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
投票结果：本议案已获批准。
8、审议通过了公司注册资本变更、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
总表决：同意103股、252股、000股，占99.9961股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意1、950、700股，占99.7954总表决权的99.7954％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权4000股(其中默认弃权4000股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2046％。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
四、律师出具的法律意见
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（上海）律师事务所。
律师：孙丽丽，汪俊。
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京金成同达(上海)律师事务所关于上海中洲特种合金材料有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料有限公司董事会
2023年5月26日
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