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杭州解百集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-020
杭州解百集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：杭州大厦A座8楼会议室，浙江省杭州武林广场1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2022年年度股东大会由董事长毕铃主持，现场会议、现场投票、网上投票相结合。股东大会的召开和表决符合《公司法》、会议合法有效，包括公司章程等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张羽阳、陈海英、徐青华，独立董事郭军、王曙光因公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事长毕铃、副董事长、总经理余勇、总会计师朱磊、董事会秘书金明出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:监事会2022年报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年董事、监事年薪考核议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
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2、选举公司第十一届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
根据股东大会审议的投票结果，股东大会审议的投票结果得到批准。该提案9是一项特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有投票权的股东（包括股东代理人）的投票权。该提案7是一个相关的交易事项。在投票中，相关股东杭州贸易旅游集团有限公司避免投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：胡小明、唐梦蝶
2、律师见证结论：
杭州百集团有限公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
杭州解百集团有限公司董事会
2023年5月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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