南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年5月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（因工作原因出差在外，独立董事万遂人先生委托独立董事吴建斌先生代为出席会议并表决），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举杨位钢先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　同意选举朱重北先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举委员的议案》

　　同意公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及确定各专业委员会的委员组成。具体情况如下：

　　战略委员会主任委员：杨位钢；委员：朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人（独立董事）、吴建斌（独立董事）

　　提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、朱重北、万遂人（独立董事）

　　薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、陈益平（独立董事）

　　审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：杨勇、吴建斌（独立董事）

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任陆玉敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任陈革先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王晓甫先生、陈玲宏女士、黄明辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述聘任董事长、副董事长、董事会秘书、财务总监及副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。上述董事、高级管理人员简历详见附件。

　　三、 备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　附件：

　　董事长简历：

　　杨位钢，男，出生于1976年4月，研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理、华脉光缆执行董事兼总经理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突出贡献奖，2008年荣获首都奥运奖章、2011年荣获全国五一劳动奖章。现任公司董事长、华脉物联执行董事、华脉软件执行董事、华讯科技执行董事、华脉众创执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉普泰执行董事、上海融脉执行董事、江苏乐度执行董事、华脉光纤执行董事。截至本披露日，杨位钢先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　副董事长简历：

　　朱重北，男，出生于1956年12月，研究生学历，高级会计师。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，公司董事会秘书，南京光通信与光电子协会理事。现任公司副董事长。截至本披露日，朱重北先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　财务总监简历：

　　陆玉敏，女，1978年6月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理、董事会秘书，现任公司董事、财务总监。截至本披露日，陆玉敏女士持有本公司股份400股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　董事会秘书简历：

　　陈革，男，1966年9月出生，在职研究生学历，中共党员，工程师；曾任南京染料厂技术员、科长、副厂长，泰阳证券南京王府大街营业部营销部经理，方正证券南京新街口营业部总经理助理，方正证券南京黄埔路(珠江路)营业部副总经理，国信证券江苏分公司机构业务服务部总经理，南京长江都市建筑设计股份有限公司董事办主任、审计部主任，现任公司董事会办公室主任。

　　陈革先生已于2017年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本披露日，陈革先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　副总经理简历：

　　王晓甫，男，1963年10月出生，本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理、宁波恩泽股权投资有限公司经理、宁波弘惠投资管理有限公司经理、华脉置业董事。现任华脉光电董事、华脉才华经理、公司董事、副总经理。截至本披露日，王晓甫先生持有本公司股份5,722,273股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历，曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。现任公司副总经理。截至本披露日，陈玲宏女士持有公司股份8,300股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　黄明辉，男，1975年10月出生，曾任特恩驰（南京）光纤有限公司光缆部生产经理、罗森伯格（上海）通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。现任南京华脉智能科技有限公司执行董事、公司副总经理。截至本披露日，黄明辉先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-039

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年5月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举赵莉女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。赵莉女士简历如下：

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　赵莉，女，1979年11月出生，本科学历，曾任华脉有限总经理办公室主任。现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美铭科技有限公司监事、江苏华脉弘远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉智能科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工代表监事。截至披露日，赵莉女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司监事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-040

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年5月23日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会、第三届第十二次职工代表大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员聘任事宜。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：杨位钢先生

　　2、副董事长：朱重北先生

　　3、董事会成员：

　　非独立董事（4名）：杨位钢先生、朱重北先生、杨勇先生、陆玉敏女士

　　独立董事（3名）：吴建斌先生、万遂人先生、陈益平先生

　　4、董事会专门委员会组成：

　　战略委员会主任委员：杨位钢；委员：朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人（独立董事）、吴建斌（独立董事）

　　提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、朱重北、万遂人（独立董事）

　　薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、陈益平（独立董事）

　　审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：杨勇、吴建斌（独立董事）

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：赵莉女士

　　2、监事会成员：夏登红女士、王静女士

　　三、公司第四届董事会高级管理人员组成情况

　　1、执行总经理：杨勇先生

　　2、财务总监：陆玉敏女士

　　3、董事会秘书：陈革先生

　　4、副总经理：王晓甫先生、陈玲宏女士、黄明辉先生

　　公司董事会秘书陈革先生的联系方式如下：

　　电话号码：025-52707616

　　电子邮箱：edd@huamai.cn

　　传真号码：025-52707915

　　联系地址：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场

　　公司对第三届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年5月25日