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深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日9:15至2023年5月24日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计15人，共计代表股份125,434,350股，占公司股本总额的32.6469％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份124,108,339股，占公司股本总额的32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东13人，代表股份1,326,011股，占公司股本总额的0.3451％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表股份1,326,111股，占公司股本总额的0.3451％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意125,426,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,317,811股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3741％；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意125,426,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,317,811股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3741％；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意125,426,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,317,811股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3741％；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》；
表决结果：同意125,408,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,300,111股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0394％；反对26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意125,426,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,317,811股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3741％；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意125,425,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,317,411股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3439％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于变更部分募集投资项目的公告》；
表决结果：同意125,423,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,315,511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2007％；反对10,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意124,129,839股，占出席会议所有股东所持股份的98.9600％；反对1,304,511股，占出席会议所有股东所持股份的1.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6288％；反对1,304,511股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2023年5月25日
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