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杭州滨江房产集团股份有限公司第六届股东会第二十四次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(下称“企业”)第六届股东会第二十四次会议报告于2023年5月19日以专人送达、发传真方式传出，大会于2023年5月24日以通信方式举办，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
大会以通讯表决的形式，讨论并决议了下列提案：
一、表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
企业全资控股分公司杭州滨阳地产有限公司（下称“滨阳企业”）因更换预售监管资金必须，拟将建设银行股份有限公司申请办理设立预购资产票据，保函金额为1.44亿人民币，董事会监事会允许企业按100%比例是滨阳公司本次现钱保函业务给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额100%（最大本钱额度为1.44亿人民币），主要内容以有关贷款担保文档为标准。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
详情敬请见企业2023-040号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司股东会
二○二三年五月二十五日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公示序号：2023一040
杭州滨江房产集团股份有限公司
有关为控股公司公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为1,811,287.93万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的76.96％。
一、贷款担保状况简述
（一）基本概况
杭州滨江房产集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会允许如下所示贷款担保事项：
企业全资控股分公司杭州滨阳地产有限公司（下称“滨阳企业”）因更换预售监管资金必须，拟将建设银行股份有限公司申请办理设立预购资产票据，保函金额为1.44亿人民币，董事会监事会允许企业按100%比例是滨阳公司本次现钱保函业务给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额100%（最大本钱额度为1.44亿人民币），主要内容以有关贷款担保文档为标准。
（二）决议程序流程
企业2021年年度股东大会受权股东会准许企业为负债率为70%以上子公司及负债率小于70%的子公司各自给予总金额度不得超过77亿人民币及31亿元新增贷款担保。公司本次为滨阳提供担保在2021年年度股东大会受权范围之内，早已第六届股东会第二十四次会议决议准许，此次贷款担保前，企业对滨阳企业的担保余额为14890万余元。2021年年度股东大会表决通过对子公司新增加担保额度使用情况如下所示：
企业：亿人民币
二、被担保方基本概况
公司名字：杭州滨阳地产有限公司
1、成立日期：2022年5月16日
2、居所： 浙江杭州市余杭区仓前街道仓兴街114号301室
3、法人代表：李周捷
4、注册资金：10000万余元
5、业务范围：房地产开发经营。
6、与公司关系：企业全资子公司，系枫汀云邸新项目的研发行为主体。
7、项目用地基本上情况如下：
8、股东情况：企业简接拥有其100%的股份。公司股权结构如下所示：
被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。
三、拟签署贷款担保文档主要内容
1、合同类型：连带责任担保贷款担保
2、担保额度：企业为滨阳提供担保的最高额为主导债权到期余额100%（最大本钱额度为1.44亿人民币）
3、担保期：债务履行期限期满今后三年止
4、担保范围：主合同项下不超过人民币1.44亿的本金余额及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、债务人实现债权与担保权利而造成的费等。
主要内容以有关贷款担保文档为标准。
四、股东会建议
企业为滨阳申请办理预购资产保函业务公司担保适用，有益于着力提升新项目融资效率，确保新项目的优良运行，符合公司的共同利益。由于现阶段滨阳公司运营稳定，经营情况平稳，资信状况优良，公司本次为他们提供贷款担保严控风险。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止本公告日，公司及子公司对外担保总额度为1,811,287.93万余元，均是对子公司及控股子公司的贷款担保，对外担保总账户余额占公司最近一期经审计公司净资产的76.96％，目前对合并财务报表以外入股公司提供贷款担保总额度为363,678.21万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的15.45％。
企业不会有贷款逾期贷款担保及涉及到诉讼贷款担保状况。
六、备查簿文档
1、第六届股东会第二十四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司股东会
二○二三年五月二十五日
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