我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业有限责任公司(下称企业)于2023年5月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-030)。
为了保护投资人合法权利,现就公司召开2023年第二次股东大会决议的有关事项提示性公告如下所示:
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次:2023年第二次股东大会决议
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合理合法、合规:此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议举办时长:2023年5月24日(星期三)在下午15:30逐渐。
(2)网上投票时长:2023年5月24日(星期三)。
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为:2023年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为:2023年5月24日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法:此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
(1)当场网络投票:包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。
(2)网上投票:企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。
(3)自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种,同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。
6、除权日:2023年5月19日
7、大会参加目标
(1)在除权日持有公司股份股东。于除权日2023年5月19日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议(法人授权书详见附件2),该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)企业聘用律师。
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议举办地址:广西省南宁市青秀区厢竹大路30号总公司会议厅。
二、会议审议事宜
该提议属于非总计网络投票提议,按非总计网络投票提议开展。
以上提案的相关介绍详细2023年5月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的公示。
三、当场股东会大会备案等事宜
(一)备案方法:
1.自然人股东持身份证、股东账户卡列席会议;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人身份证、法人授权书和股东账户卡。
2.公司股东由法人代表列席会议的,应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书和股东账户卡。
3.拟参加现场会议股东可以从备案期限内到企业证券事务部申请办理列席会议登记;外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案,传真件应标明“拟参加股东会”字眼,并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对。企业拒绝接受手机备案。参与股东会时请出示相关证明的正本。
未能登记日申请办理登记股东可以参加当场股东会。
(二)备案时长:2023年5月22日早上8:30至11:00,在下午14:30至17:00。
(三)备案地址:企业证券事务部。
(四)大会联系电话
手机:0771-4914317 发传真:0771-4910755
手机联系人:张在雄老先生、万倩女性
详细地址:广西南宁市厢竹大路30号南宁糖业有限责任公司证券事务部
邮政编码:530022
其他事宜:开会时间大半天,参会公司股东吃住及交通出行费用自理。
四、参加网上投票的实际操作步骤
此次股东会,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网上投票实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1.南宁糖业有限责任公司第八届股东会2023年第二次临时会议决定。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司股东会
2023年5月24日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、 网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“360911”。网络投票称之为“南糖网络投票”。
2、填写决议建议。此次股东会提议属于非累积投票提议。对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年5月24日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为:2023年5月24日早上9:15,截止时间为2023年5月24日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证, 获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
授 权 委 托 书
兹交由 老先生/女性意味着自己(和单位)参加2023年5月24日举行的南宁糖业有限责任公司2023年第二次股东大会决议,并且于此次股东大会上依照下列网络投票标示就以下提案网络投票,若没有做出指示,委托代理人有权利按自己的喜好决议。
(请于决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”项下,用“√”标出决议建议。)
受托人签字(或盖公章):
受托人身份证号(或营业执照号码):
股票数:
股东账号:
受委托人签字:
受委托人身份证号:
授权委托时间: 授权委托有效期限:
(注:本法人授权书的复印件及再次打印件均合理)
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