(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 与此同时拥有我们公司A股和B股股东，理应各自网络投票。

(七) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年6月6日 9:00-16:00。

（二）备案地址：上海东诸安浜路165弄29号纺发大厦403室。（手机：021-52383315，发传真：021-52383305）

（三）备案方法： 1、自然人股东持股东账户卡、个人身份证；如授权委托备案，应持受权人个股账户、法人授权书及出席人身份证件。 2、公司股东意味着持营业执照副本复印件（须盖公章）、法人授权书（须盖公章）、出席人身份证与股东账户卡。

六、其他事宜

1、现场会议开会时间大半天，没发一切礼物，公司股东参与会议的住宿费、差旅费自立；

2、公司股东必须讲话在申请时表明，便于分配；

3、公司股东授权委托人列席会议的，须提供委托授权书（详见附件）；

4、公示所称的时长均是中国北京时间；

5、成立公司的股东会学术部承担公司股东资询。

股东会学术部详细地址：上海黄埔区徐家汇路560号邮政编码：200025

手机： 021-23536618 发传真：021-23536618 手机联系人：陈丽华

特此公告。

上海市氯碱化工有限责任公司股东会

2023年5月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市氯碱化工有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月8日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱化工B股序号：临2023-012

上海市氯碱化工有限责任公司

第十届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市氯碱化工有限责任公司股东会于2023年5月17日以电子邮件方法，向全体执行董事传出举办第十届股东会第二十二次大会工作的通知，并且于2023年5月22日以通讯表决方法举办十届二十二次会议，对有关提案开展决议，实发表决票8张，实发表决票8张，实付表决票8张。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会审议通过了相关提案，决定公告如下：

一、表决通过《关于补选董事的议案》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。（主要内容详细企业上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》公布的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。

该提案还需提交2023年第一次股东大会决议决议。

二、表决通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事张伟民老先生回避表决。公司独立董事对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。（主要内容详细企业上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》公布的《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告》）。

三、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的安排》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

（主要内容详细企业上海证券交易所网址http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

成都氯碱化工股权有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱化工B股序号：临2023-013

上海市氯碱化工有限责任公司

第十届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市氯碱化工有限责任公司职工监事于2023年5月17日以电子邮件方法，向全体公司监事传出举办第十届职工监事第十八次大会工作的通知，并且于2023年5月22日以通信方式举办十届十八次大会，应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，大会审议通过了相关提案，决定公告如下：

一、表决通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

上海市氯碱化工有限责任公司职工监事

2023年5月24日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱化工B股序号：临2023-014

上海市氯碱化工有限责任公司

有关新增加2023本年度

日常关联交易信用额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次关联方交易事宜也不会影响企业自主的运营能力，企业主营业务不容易应该关联方交易事宜但对关联人产生依靠。

●企业新增加关联方交易信用额度预估为10,000万余元，不要递交企业股东大会审议。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在2023年5月22日召开第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》，企业关联董事张伟民老先生已回避表决，等非关联董事一致一致通过。独董发布了赞同的事先认同建议和赞同的单独建议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

主要内容详细企业上海证券交易所网址公布的《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的公告》（公示序号：临2021-006）、《关于2022年度日常关联交易执行情况的公告》（公示序号：临2023-006）。

（三）新增加2023本年度日常关联交易预估的相关情况

企业：万余元

此次新增加日常关联交易额度做到递交董事会的决议规范，不用提交公司股东大会审议。

二、关联企业讲解和关联性

1、关联企业基本情况介绍

上海市亨斯迈聚氨酯材料有限责任公司：成立日期：2003年3月；法人代表：张伟民；注册资金：9448.6748万美金；公司类型：有限公司（港澳台侨与地区合资企业）；公司注册地址：上海化工区神工路139号，主营：各种型号档次的汇聚MDI、MDI化合物、TDI/MDI混合物质、售卖自产自销商品,营销推广各种各样档次的汇聚MDI和纯MDI、MDI化合物、TDI/MDI混合物质,并市场销售由上海联恒丙烯酸酯有限责任公司出售给企业的充裕的苯甲醛和磺酰氯,及提供一些服务项目。各种MDI、TDI/MDI混合物质等聚氨酯产品以及原料、苯甲醛和磺酰氯的批发价、进出口贸易、佣金代理（竞拍以外）、其他一些配套设施业务流程（不属于国营贸易管理产品,涉及到配额制、许可证管理产品的,按国家有关规定申请办理申请）。

2、关联性

总经理、执行董事张伟民老先生，财务经理、董事长助理居培女性任上海市亨斯迈聚氨酯材料有限责任公司执行董事，因而与其他公司形成关联性。

3、履约情况

以上关联企业企业依规存续期，资信状况和经营情况优良，有较强的履约情况，平时买卖里能履行承诺，公司表示产生坏账风险的概率比较小。

三、定价政策和定价原则

1、定价政策：秉着规模化的标准，遵照公平公正、有效、公平和互利共赢的定价原则。

2、定价原则：以价格行情为载体，根据市场状况，商议标价。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、之上与关联企业日常生活的买卖是正常的的项目销货主题活动，是企业习惯性生产经营和可持续发展的正常的必须，是持续稳定协作所形成的并存互惠关联。之上关联方交易将有利于进一步拓宽企业商品销售销售市场，并没有危害上市公司利益自然人股东利益。

2、公司及关系人们在业务流程、工作人员、财产、组织、会计等多个方面保持独立，之上关联方交易不会对公司的特殊性组成危害，也不会影响企业正常经营活动和经营情况，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

五、决议程序流程

之上关联方交易事宜早已企业审计委员会表决通过；

之上关联方交易事宜早已董事会表决通过，关联董事回避表决；

之上关联方交易事宜早已独董事先认同，并做出了赞同的单独建议；

之上关联方交易事宜早已公司监事会表决通过。

六、关联方交易协议签署状况

之上一揽子日常关联交易在每一笔落实措施时，受权经理或者其受权人员签定协议。

七、备查簿文档

1、第十届股东会第二十二次会议决议；

2、第十届职工监事第十八次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议独立建议；

4、企业审计委员会会议决议。

特此公告。

上海市氯碱化工有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱化工B股序号：临2023-015

上海市氯碱化工有限责任公司

股东会有关董事长辞职及

改选执行董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市氯碱化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日接到老总顾立立先生离职报告。因工作需求，顾立立老先生辞掉企业第十届董事会董事、老总及股东会战略委员会负责人、委员会等职。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，顾立立先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响董事会的正常使用，其辞职申请自送到董事会生效日起效。

顾立立老先生在担任董事期内，尽职履责，尽职尽责，积极推进企业高质量发展的，为推动企业规范运作和持续发展起着至关重要的作用，企业对顾立立老师在企业任职期为企业发展付出的辛勤努力和杰出贡献表示衷心的感谢!

经公司2023年5月22日举行的第十届第二十二次股东会表决通过，候选人顾春张先生为第十届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期与第十届股东会一致。以上侯选人还需提交企业2023年第一次股东大会决议竞选。独董发布了赞同的单独建议。

特此公告。

上海市氯碱化工有限责任公司股东会

2023年5月24日

配件：

顾春张先生个人简历

顾春林，男，1966年10月出世，硕士学历，经济学博士，高端经济师职称，中国共产党员。曾担任双钱集团盛世中国正泰电器车胎子公司党委书记、经理，上海华向橡塑制品有限责任公司领导班子、监事会主席，上海华谊集团有限责任公司董事长助理、组织部长、人事部经理。在职上海华谊集团有限责任公司高级副总裁。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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