浙江省汇隆新型材料有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省汇隆新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十八次会议审议根据《关于召开2022年年度股东大会的议案》，董事会确定举办2022年年度股东大会，股东会举办时间以及决议具体内容等事宜将届时，到时候以企业公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》为标准。现就大会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会。公司在2023年3月30日召开第三届股东会第十八次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月14日（星期三）14:00

（2）网上投票时长：2023年6月14日（星期三），在其中：

① 根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月14日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己出席本次大会现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月6日（星期二）。

7、参加目标：

（1）截止到2023年6月6日在下午深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）其他一些工作人员。

8、会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路777号企业二楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）决议提案名字

（二）公布状况

以上提案早已分别以企业第三届股东会第十八次大会及其第三届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（三）着重强调事宜

提案12、提案13为特别决议事宜，由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；别的提案为普通决议事宜，由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

此次会议所决议事宜对中小股东（指除企业的执行董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议开展独立记票并立即公布披露。

独董将于此次年度股东大会以上职。独董个人工作总结发表于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东需持身份证、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件2）受托人股东账户卡、股东账户卡和受托人身份证扫描件申请办理登记；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书和本人身份证补办登记；法人代表授权委托人参加的，委托人需持委托代理人身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件、法人授权书（详见附件2）、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可采取发传真或电子邮件的形式备案，并细心填好《参会股东登记表》（详见附件3），便于备案确定；（发传真上请注明“股东会”字眼）。

（4）此次会议拒绝接受手机备案。

2、备案时长：此次股东会当场备案时间是在2023年6月12日（星期一）在下午14:00-15:00；选用信件或发传真方法注册登记的需在2023年6月12日（星期一）在下午17:00以前送到或发传真到企业。

3、备案地址：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路777号企业4楼证券事务部

4、联系电话：

手机联系人：周国强

手机：0572-8899721

发传真：0572-8468710

电子邮箱：info@zjhuilong.com.cn

通信地址：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路777号

5、常见问题：

列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明原件或影印件（假如给予影印件的，公司股东须加盖公章、法人股东须签名）并且于开会三十分钟在场申请办理登记。

6、其他事宜：

此次股东会开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤（详见附件1）。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第十八次会议决议；

2、别的备查簿文档。

特此公告。

浙江省汇隆新型材料有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十四日

配件：

配件1：参与网上投票的实际操作步骤；

配件2：法人授权书；

配件3：2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表。

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：351057；网络投票通称：汇隆网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际议案提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。假如公司股东对实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据深圳交易所系统软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日，9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

浙江省汇隆新型材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加浙江省汇隆新型材料有限责任公司2022年年度股东大会，并按照下列标示委托履行所有提案的投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。假如自己没有明确标示，委托代理人不能按自己的意愿决议。

公司股东名字（名字）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账号： 公司股东股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托书有效期：自签定日至此次股东会完毕时止

公司股东签名（盖公章）：

2023年 月 日

附表：

1、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、法人授权书须提供正本，企业授权委托须加盖公章。

配件3

浙江省汇隆新型材料有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

时间： 年 月 日

注：

1、请使用正楷字详细填好本申请表。

2、已填妥及签订的公司股东出席会议申请表，请在2023年6月12日在下午17:00以前以专职人员、发传真或是电子邮箱方法送到企业（发传真备案以接到发传真时间为标准），拒绝接受手机备案。

3、以上公司股东出席会议申请表影印件或者按之上文件格式自做均合理。