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金浦钛业有限责任公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本概况
1、股东会届次：2022年年度股东大会
2、股东会召集人：董事会
经金浦钛业有限责任公司（下称“金浦钛业”或“企业”）第八届股东会第十五次会议审议根据举办2022年年度股东大会。
3、会议召开的合理合法、合规：
此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月25日（星期四）早上10：00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月25日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深交所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月25日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：证券登记日在册的自然人股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议，在会议现场履行投票权；
（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，证券登记日在册的自然人股东能够在相关网上投票期限内以上任一系统软件履行投票权。证券登记日在册的自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。
6、证券登记日：2023年5月18日（星期四）
7、参加目标：
（1）在证券登记日持有公司股份股东；
截至2023年5月18日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向（法人授权书详细本通知配件2）授权委托人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。
（2）本董事、监事会和高管人员；
（3）我们公司聘用律师等相关负责人。
8、现场会议举办地址：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议厅
二、会议审议事宜
1、决议事宜
表一：此次股东会提议编号实例表
2、提议公布状况
此次会议议案早已企业第八届股东会第十五次会议审议根据。提案具体内容详细2023年4月29日企业在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-043）。
3、决议事宜表明
此次股东会在决议第1.00项到第5.00项提案时，对中小股东（即除上市公司董事、公司监事、高管人员，直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，企业将依据记票结论公布披露。
除此之外，公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，同时向股东会递交《2022年度独立董事述职报告》。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：
自然人股东亲身列席会议的，应提供个人有效身份证件及证券账户卡；授权委托别人列席会议的，委托人应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东《授权委托书》和证券账户卡；公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、公司股东企业盖上公司印章的营业执照副本复印件和证券账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东企业盖上公司印章的营业执照副本复印件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式《授权委托书》（文件格式、具体内容见本通知配件）和证券账户卡；授权委托人列席会议的，受委托人请在2023年5月18日17:00前，将签妥的《授权委托书》发邮件至本企业备查簿（主会场宣布报到时出示有关正本）；外地公司股东可以用信件、电子邮件发送方法备案（需在2023年5月18日17:00前送到或电子邮件发送至企业），拒绝接受手机备案；
2、备案时长：2023年5月18日8:30-17:00
3、备案地址（信件详细地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、大会联系电话
手机联系人：史乙轲
联系方式：025-83799778
联系邮箱：nj000545@sina.cn
3、其他事宜：
这次股东会现场会议开会时间预估大半天，出席本次股东会现场会议中的所有公司股东吃住及交通出行费用自理。
四、参加网上投票的实际操作步骤
公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参加此次股东会网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤表明详细本通知配件1。
五、备查簿文档
1、第八届股东会第十五次会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此通知。
金浦钛业有限责任公司
股东会
二○二三年五月二十三日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360545”，网络投票称之为“金钛网络投票”
2、填写决议建议或竞选投票数。
（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
3、公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日（当场股东会举办当日）9:15截止时间为2023年5月25日（当场股东会完毕当日）15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加金浦钛业有限责任公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
我们公司（自己）对此次股东会的决议建议如下所示：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
受托人股票数： 受托人股东账号：
受委托人名字： 受委托人身份证号：
授权委托日期：
注：提案选用一般投票制（允许、放弃、抵制只能选一项）。
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