下载APP
中航航空电子系统有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区黎明西里甲5号楼16栋楼2521会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长、经理于卓先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的举办程序流程及表决方式合乎相关的法律法规要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加6人，执行董事蒋耘生老先生、杨茶青女性、徐滨老先生,独董杨有红先生、景旭老先生因国家公务原因无法亲身出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，公司监事王学柏老先生、袁豁老先生、田沛老先生、韩业张先生因国家公务原因无法亲身出席本次大会；
3、执行董事、副总、董事长助理张灵斌老先生列席会议。执行董事、副总张艳老先生、张彭斌老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议2023年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议2022年度汇报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议2022年度内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议2022年度内控审计汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议2022年度自然环境、企业社会责任与公司治理结构汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关决议独董2022年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关决议聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
提案4: 有关决议2022年度利润分配预案的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：颜羽、黄娜
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，召集人和列席会议工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
中航航空电子系统有限责任公司
股东会
2023年5月24日
● 手机上网公示文档
北京嘉源法律事务所有关中航航空电子系统有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号