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无锡市航亚科技有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688510证券简称：航亚科技公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年8月23日
（二）股东会举办地点：企业董事会办公室会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总严奇老先生组织，以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结论合乎《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王志老先生参加了此次会议；一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转换公司债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2逐一决议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：转股价格的确认以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：贷款担保事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.21提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.22提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券募资使用的可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报与采用弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关未来三年（2023年-2025年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关制订《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于企业《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责办理公司此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会大会的议案都属于特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、提案1-11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：张天慧、范艺娜
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和出席本次大会工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
无锡市航亚科技有限责任公司股东会
2023年8月24日
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