浙江省金海高科有限责任公司有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●浙江省金海高科有限责任公司（下称“企业”）募投项目“珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目”的建设完成期拟由2023年5月延期至2024年5月。该事项不用提交公司股东大会审议。

公司在2023年5月23日举办第四届董事会第二十四次会议和第四届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据的具体建设进度再经过谨慎的探索论述，企业同意将“珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目”的建设完成期由2023年5月延期至2024年5月。除上述情况变动外，其他事宜均没有任何变动。主要内容公告如下：

一、 募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2890号）审批，公司本次公开增发人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，发行价为12.13元/股，募资总额为rmb313,971,791.91元，扣减发行费rmb7,465,021.62元（未税）后，募资净收益金额为306,506,770.29元。

以上募资于2022年12月19日及时，利安达会计事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、 募集资金使用状况

截止到2023年5月9日，企业募集资金使用情况如下：

企业：rmb 万余元

注：之上总计资金投入募资数据信息没经财务审计。

三、 一部分募集资金投资项目推迟实际情况及缘故

（一）此次延期募集资金投资项目状况

企业结合当前募资资金投入新项目的具体建设进度与投资进展，将对一部分募集资金投资项目做到预订可使用状态时长作出调整，详情如下：

（二）此次募集资金投资项目延期缘故

自募资及时至今，董事会和高管积极推动项目执行相关工作，并联系实际必须，谨慎整体规划募资的应用，而此次募投项目在具体实施过程中由于受募资结算时间及其外部环境经济发展环境的作用，未能方案期限内做到预订可使用状态，主要因素如下所示：

“珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目”的经营期原是一年（自2022年5月逐渐），但是因为市场的需求收拢、预估变弱等诸多工作压力，宏观经济gdp增速总体变缓，可变性提高，珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目投入和工程施工项目建设进度没有达到预估。

四、 此次募投项目继续执行的重要性和可行性分析

企业“珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目”没有改变项目实施主体、募资项目投资主要用途及项目投资等，截止到2023年5月9日，该项目投入额度并未做到有关方案额度50%。结合公司《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定对工程进行论述，详情如下：

（一）项目执行的重要性

公司自成立以来一直致力于室内除甲醛，自主开发和生产世界领先的性能卓越过滤系统、多功能性过滤系统和多功能性滤网。做为世界各国空调过滤器一级供应商，企业一直将产品品质、商品交货期等制造业企业关键要素做为主要工作中，已经与国内外知名家用电器、汽车和生产商建立了长期合作伙伴关系。但大中型电器品牌、新能源车生产商的加入竞争压力大，堡垒大，必须很长的时间和资本成本。为把握住新能源车空气过滤网产业链发展契机，进一步扩大性能卓越空气过滤网的产能，达到车辆、各种家具中下游行业的需要，占珠三角周边城市市场占比，企业通过建立生产流水线、引进技术设备、提升生产工艺流程等形式提高企业的生产水准，拓展训练公司产品系列，偏重于提高性能卓越空气过滤网、新能源车空气过滤网的产能，进而进一步优化企业产品构造，拓展产品的使用场景。

本项目的实施将有利于在这个市场市场竞争激烈的情形下以客户为中心，提高企业生产能力，具有必要性。

（二）项目执行的可行性分析

公司已经与国际领域大型企业建立了良好的、相对稳定的战略合作协议，汽车制造业与3M、三电、伟世通等世界知名品牌联合生产，为通用性、当代、曰产、马自达汽车、广州本田等全球汽车知名品牌给予车辆机油过滤器产品类别。

企业高度重视自主开发和自主创新能力，积累了丰富的独有生产工艺。截止到2022年12月31日，企业总计有着授权发明专利98项，在其中有效专利71项，包含发明专利申请23项，实用型专利39项，外观设计专利9项。并先后承担着“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抑菌除霉滤网”、“免清洗净化处理抑菌导电性密度高的过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家星火计划新项目，“PM2.5空气过滤网的关键技术研究及应用”等浙江重要社会发展发展项目；“空气负离子过滤网”、“抑菌净化处理空气过滤网”等16项省部级科技项目。

企业的客源、很强的研发与技术实力，可确保该项目的顺利推进。

五、 此次一部分募投项目推迟对企业日常运营产生的影响及风险防范

公司本次对一部分募投项目开展推迟是依据项目开发过程里的客观条件所做出的慎重确定，仅牵涉一部分募投项目做到预订可使用状态日期转变，不属于项目实施主体、实施方法、项目建设内容、投资总额的变化，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。此次一部分募投项目推迟不会对公司现阶段的生产运营导致实际性危害，符合公司的持续发展规划和股东整体利益。企业将积极主动配制网络资源，提升募集资金使用高效率，强化对项目施工进度的监管，确保项目成功、优质地执行。

在工程将来执行过程中，仍可能出现各种各样不可预测的因素的影响项目执行，烦请广大投资者注意投资风险。

六、 履行决议程序流程

公司在2023年5月23日举办第四届董事会第二十四次会议和第四届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司出具了很明确的审查建议。以上决议程序流程合乎《公司章程》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的相关规定，该事项不用提交公司股东大会审议。

七、 重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次一部分募投项目推迟都是基于新项目的具体情况所做出的谨慎确定，该提案的决议和决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的需求，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会对公司的生产运营产生重大不良影响，符合公司及公司股东利益，符合公司现阶段的具体情况及可持续发展的必须。因而，独董允许公司本次对募集资金投资项目推迟。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次一部分募投项目推迟系秉着对企业及股东利益负责任的标准、根据具体基本建设执行情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的本质内容包括募资的用处，不存在损害整体股东利益的情形，不会有违背证监会、上海交易所和《公司章程》中有关募集资金使用的有关规定的情况。此次一部分募投项目的推迟，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。

（三）承销商建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：

公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，已依法履行必须的审批流程，符合规定法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定。

公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜是企业根据具体情况所作出的谨慎确定，不属于项目的实施行为主体、项目主要内容及投资额等变动，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上所述，承销商对公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜情况属实。

特此公告。

浙江省金海高科有限责任公司

股东会

2023年5月25日

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公示序号：2023-024

浙江省金海高科有限责任公司

第四届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省金海高科有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十九次大会于2023年5月23日在公司会议室以实地方法举办。此次监事会会议通告已提前以电子邮件形式传出。此次职工监事理应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、 表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

职工监事允许企业将募投项目“珠海市年产量150千件新能源车空气过滤网研发与产业化项目”的建设完成期由2023年5月延期至2024年5月。主要内容详细发表于上海交易所网址及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2023-025）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

浙江省金海高科有限责任公司

职工监事

2023年5月25日