浙江省乔治白服装有限责任公司有关2022年度股东大会决定的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无变动和否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年5月23日（星期二）在下午14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间也：2023年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间也：2023年5月23日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、现场会议地址：浙江平阳县昆阳镇平瑞道路588号商务写字楼会议厅。

3、大会的举办方法：此次股东会选用现场会议、线上视频及网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。企业第七届股东会第四次会议决定举办2022年度股东大会。

5、会议主持：副董张凤妹女性。

6、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

7、公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东14人，意味着股权136,497,222股，占上市企业总股份的26.8960％。在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权68,728,110股，占上市企业总股份的13.5425％。根据网上投票股东11人，意味着股权67,769,112股，占上市企业总股份的13.3535％。

中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者10人，意味着股权16,034,122股，占上市企业总股份的3.1594％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权15,510股，占上市企业总股份的0.0031％。利用网上投票的中小投资者9人，意味着股权16,018,612股，占上市企业总股份的3.1564％。

8、企业一部分执行董事、公司监事参加了大会，一部分高管人员出席了大会，国浩律师(上海市)公司指派律师出席本次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

交流会选用无记名方法进行了现场和互联网决议，决议表决效果如下所示：

（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％

（二）审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（四）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小股东的投票表决状况为：允许16,034,122股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小股东的投票表决状况为：允许16,034,122股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

允许136,418,922股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9426％；抵制78,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0574％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

允许135,551,397股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3071％；抵制945,825股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6929％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（九）以特别决议方法审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

允许136,381,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许16,034,122股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于2021年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的议案》

允许136,418,922股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9426％；抵制78,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0574％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

（十一）以特别决议方法审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

允许135,513,697股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3639％；抵制867,525股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6361％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许15,166,597股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.5895％；抵制867,525股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.4105％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（十二）审议通过了《关于修订2021年员工持股计划相关事项的议案》

允许15,204,297股，占列席会议全部公司股东持有股份的94.1435％；抵制945,825股，占列席会议全部公司股东持有股份的5.8565％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许15,088,297股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.1012％；抵制945,825股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.8988％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（十三）以特别决议方法审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

允许136,409,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9355％；抵制88,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0645％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许15,946,122股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4512％；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.5488％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（十四）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

允许136,497,222股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

印证侓师：吕程、巫昊南

2、律师见证结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；召集人和列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议程序流程合乎《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

具体情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年5月24日发表的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

四、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会会议决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江省乔治白服装有限责任公司

董 事 会

2023年5月24日