腾景科技发展有限公司 有关自行公布开设南京市子公司的公示

证券代码：688195证券简称：腾景高新科技公示序号：2023-020

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

腾景科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月29日举办第二届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于设立南京分公司的议案》，允许企业南京注册分公司（子公司实际名字根据当地市场管理行政机关审批注册登记的具体内容为标准），并受权公司管理人员申请办理注册分公司的各项任务。依据《腾景科技股份有限公司章程》及有关规定，该事项在股东会审批权内，不用递交股东大会审议。此次开设南京市子公司事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、拟设立分公司的相关情况

1、新开设子公司名字：腾景科技发展有限公司南京市子公司

2、子公司特性：不有独立企业法人资格

3、经营场所：江苏南京市江北新区产业技术创新研创园

4、业务范围：光学元件与光学控制模块产品研发

5、子公司责任人：洪捷

以上开设状况根据当地市场管理行政机关审批注册登记的具体内容为标准。

二、设立分公司目地、是有风险的及对企业的危害

（一）设立分公司目地：

企业根据长远发展布局的考虑到，为进一步提升企业在衍射光学技术上的产品研发能力与公司竞争优势，经前期调查及科学研究，公司拟南京成立分公司，实际担负研究与开发纳米压印透射介质波导片职责。根据分公司的设立，可以有效运用本地优秀人才、行业等区位优势，开展衍射光学关键技术研究和相关产品研发。本次开设南京市子公司符合公司和公司股东利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）对企业的危害：

公司现阶段经营情况稳定，此次注册分公司不会对公司主营、持续盈利及资产情况产生不利影响；长远来看，符合公司长期性战略发展规划和业务发展必须，对企业提高核心技术能力、扩张经营范围、提升整体竞争能力具备积极的促进作用。

（三）很有可能风险：

项目研发存有项目投资比较大、产品研发周期长、开发进度未达预估乃至不成功的风险，企业将高度关注子公司的未来的发展过程，积极主动预防和解决子公司发展中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

以上设立分公司事宜经董事会表决通过后，需按规定程序流程办理工商登记，不会有法律法规、条例限定或明令禁止风险性。

该事项符合公司的总体规划，不会对公司总体业务流程组成重要不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

三、受权事宜

为确保南京市子公司开设相关工作的顺利进行，董事会允许受权公司管理人员按照法律规定、法规的规定实际申请办理南京市子公司成立的各项任务，包含但是不限于开展项目备案、委任南京市子公司的责任人、负责管理签定和申请与此次开设南京市子公司相关的工商局和法律条文及其签订协议受权中国技术专业代办公司申请办理南京市分公司注册登记及其它相关法律手续（含公章刻制）等，公司管理人员必须做到依法依规，流程规范，手续齐全。

特此公告。

腾景科技发展有限公司股东会

2023年5月30日

证券代码：688195证券简称：腾景高新科技公示序号：2023-021

腾景科技发展有限公司有关自行公布境外投资开设子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●投资方向：腾景科技发展有限公司(下称“企业”或“腾景高新科技”)拟与安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）共同投资rmb3,000万余元开设子公司合肥市众波作用材料有限公司（暂定名，分公司名字以市场监管部门最后审批为标准）（下称“新注册公司”或“子公司”），然后由拟成立的子公司承担进行执行“合肥市作用晶体材料与元器件工程项目”。

●投资额：新公司注册资金金额为3,000万余元，在其中腾景科技发展有限公司(下称“企业”或“腾景高新科技”)以自筹资金注资2,010万余元，占新公司注册资金比例为67%；安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）以自筹资金注资990万余元，占新公司注册资金比例为33%。

●此次境外投资事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●有关风险防范：

1、新公司基本信息包含但是不限于公司名字、公司注册地址、业务范围等有待得到市场监管部门等有权机关的审批，有待观察。

2、新注册公司在具体项目投建及运营过程中将面临国家新政策、宏观经济政策、运营管理、技术革新、商品产业发展、市场开拓、团队文化建设及内部结构监督控制等多种因素带来的损失。

3、新注册公司为享有地方政府有关税收优惠政策，将和地方政府签订合作协议，如地方政府税收优惠政策发生重要调节或公司运营没有达到预估，存有享受不到本地税收优惠政策风险。

烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为了加强企业在功能晶体材料和结构结晶元器件层面的开发和制造能力，丰富多彩企业结晶及器件的产品种类，扩展激光器和生物医疗的光学业务流程，公司拟与安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）共同投资rmb3,000万余元开设子公司“合肥市众波作用材料有限公司”（暂定名，分公司名字以市场监管部门最后审批为标准），然后由子公司与合肥市高新技术产业开发区管委会投资招商核心（下称“合肥招商核心”）签定《功能晶体材料与器件建设项目投资合作协议书》及《功能晶体材料与器件建设项目投资合作补充协议书》，进行“合肥市作用晶体材料与元器件工程项目”（下称“合肥项目”）。

（二）审批流程

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《腾景科技股份有限公司章程》《腾景科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，企业本次境外投资事宜早已企业第二届股东会第五次会议审议根据，不要递交企业股东大会审议，后面须经相关主管部门的备案信息或准许即可执行。

（三）此次境外投资事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。

二、合作者基本情况

（一）安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

企业名字：安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

居所：安徽合肥市长丰县双凤工业园区梅冲湖路与文明路交叉口路双凤智谷创新发展科技园区3栋楼

执行事务合伙人：张秀芳

认缴出资额：990万余元

公司类型：合伙企业

成立日期：2023年5月10日

统一社会信用代码：91340121MA8QEJAM70

业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

股权比例：

安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）并不属于失信执行人。公司和安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）不会有关联性；除了上述项目投资外，公司和安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

（二）合肥市高新技术产业开发区管委会投资招商核心

名字：合肥市高新技术产业开发区管委会投资招商核心

单位类型：地区政府部门

关联性表明：公司和合肥市高新技术产业开发区管委会投资招商核心不会有关联性。

三、投资方向基本概况

（一）拟开设子公司的相关情况

公司名字：合肥市众波作用材料有限公司（暂定名，公司名字以市场监管部门最后审批为标准）

公司注册地址：安徽合肥市网络高新产业园

法人代表：韦群

注册资金：3,000万余元

企业类型：有限公司

拟业务范围：作用晶体材料，光学电子器件，光纤线电子器件，融合电子器件等产品研发、生产销售。

公司股权结构：

自有资金及投资方式：此次项目投资所有以流动资产方式注资，企业以自筹资金rmb2,010万余元注资，合资方安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）以自筹资金rmb990万余元注资，针对以上认缴出资额，彼此应同时且一次性认缴及时。

以上数据以市场监管部门最后审批为标准。

（二）拟投资项目基本概况

1、项目规划：合肥市作用晶体材料与元器件工程项目；

2、项目实施主体：合肥市众波作用材料有限公司（暂定名，公司名字以市场监管部门最后审批为标准）；

3、项目建设内容：作用晶体材料与元器件研发生产；

4、项目投资规模：预估工程总投资约3,000万余元（最后投资额以工程建设具体资金投入为标准）。

四、投资合作协议主要内容

公司拟与安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）签定《投资合作协议》承诺彼此权利义务，关键具体内容如下：

（一）投资合同行为主体

招标方：腾景科技发展有限公司

承包方：安徽省晶湖自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

双方共同投资创立子公司（合肥市众波作用材料有限公司），承担合肥项目的落实措施。

（二）注册资金

子公司公司注册资金3,000万人民币，彼此拟认缴出资额、股权比例、投资方式如下所示：

（三）出资时间

彼此理应按时全额交纳分别所认缴制的认缴出资额。

自协议书实施后5个工作日后，彼此相互配合进行子公司变更登记；子公司进行变更登记后10日内，甲、承包方应同时且一次性实缴出资额3,000万元至子公司在机构设立账户。

五、境外投资对企业的危害及主要风险性

（一）对企业的危害

1、对主营产生的影响

此次境外投资新项目主要是以公司具有研发管理体系为载体，根据新创建合肥市研发与制造中心，引入优秀的开发、生产与检测仪器，提升企业在功能晶体材料和结构结晶元器件层面的开发和制造能力，丰富多彩企业高精密光学元器件产品种类，优化产业布局，拓展训练公司在激光器和生物医疗行业的光学业务流程，夯实企业在行业领先水平。

2、对财务状况和经营业绩产生的影响

这次境外投资应用企业自筹资金，已对工程展开了论述和可行性研究，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，今后将伴随着新项目发展状况逐渐项目投资，不存在损害公司及股东状况。

总体来看，公司现阶段经营情况稳定，此次开设子公司享有合肥政府有关税收优惠政策的前提下，不会对公司主营、持续盈利及资产情况产生不利影响。长远来看，符合公司长期性战略发展规划和业务发展必须，对企业提高核心技术能力、扩张经营范围、提升整体竞争能力具备积极的促进作用。

（二）境外投资的重要风险评估

1、新公司基本信息包含但是不限于公司名字、公司注册地址、业务范围等有待得到市场监管部门等有权机关的审批，有待观察。

2、新注册公司在具体项目投建及运营过程中将面临国家新政策、宏观经济政策、运营管理、技术革新、商品产业发展、市场开拓、团队文化建设及内控管理等多种因素带来的损失。

3、新注册公司为享有地方政府有关税收优惠政策，将和地方政府签订合作协议，如地方政府税收优惠政策发生重要调节或公司运营没有达到预估，存有享受不到本地税收优惠政策风险。

企业将高度关注子公司的未来的发展过程，积极主动预防和解决发展中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

六、受权事宜

为确保子公司开设相关工作的顺利进行，董事会允许受权项目经理按照法律规定、法规的规定实际申请办理合肥市子公司成立的各项任务，包含但是不限于开展项目备案、委任子公司负责人、负责管理签定和申请与此次开设子公司相关的工商局和法律条文及其签订协议受权中国技术专业代办公司申请办理合肥市子公司变更登记及其它相关法律手续等，公司管理人员必须做到依法依规，流程规范，手续齐全。

特此公告。

腾景科技发展有限公司股东会

2023年5月30日