北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司 第六届股东会第二十九次会议决议公示

证券代码：002151证券简称：北斗星通公示序号：2023-046

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十九次大会于2023年5月26日以通信方式举办。会议报告和提案已经在2023年5月22日以专职人员送递和邮件形式传出。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。此次会议由老总周儒欣老先生组织，大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，真实有效。例会经探讨产生如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

公司为特定对象发售A股个股事宜已经获得证监会开具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1075号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2022年度第二次股东大会决议的有关受权，在发售申请注册审批期限内，在公司本次向特定对象发售A股个股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总通过和主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，允许企业、控股子公司和芯星通高新科技（北京市）有限公司于中国民生银行股份有限责任公司北京市成府路分行、交行北京上地分行设立募资专用帐户，用以此次向特定对象发行新股募资的储放、管理与应用。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

企业下级子公司北斗星通智联网科技发展有限公司（下称“北斗系统智联网”）及江苏省北斗星通车辆电子公司因生产运营要求，定于2023年12月31日前申请办理不得超过4.5亿人民币银行授信。企业向其此次申请办理信用额度里的56.5%即25,425万余元给予连带责任担保贷款担保，占公司2022年度经审计公司净资产的5.86%。

北斗系统智联网第二大股东北京华瑞新世纪智联科技有限责任公司关联企业华瑞新世纪控股有限公司为本次信用额度的43.5%给予连带责任担保贷款担保。宿迁市联智汇创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、徐杨灿老先生、张敬锋老先生各自允许按此次信用额度的11.51%、2.35%、1.76%占比向企业提供质押担保。

本事宜将提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公示序号:2023-048）发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

企业定为2023年6月14日举办2023本年度第二次股东大会决议，《关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-049）发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二十九次会议决议；

2、独董关于企业第六届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002151证券简称：北斗星通公示序号：2023-047

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

第六届职工监事第二十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十六次大会于2023年5月26日以通信方式举办。会议报告及会议资料已经在2023年5月22日以专职人员送递和邮件形式传出。此次会议应参加决议公司监事3名，具体决议公司监事3名。此次会议由监事长刘春茹女性组织，大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得:本提案决议程序流程合乎合证监会、深圳交易所等有关法律法规要求，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，职工监事允许此次向特定对象发行新股设立募资重点账户提案。

（二）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公示序号:2023-048）发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2023本年度第二次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

企业第六届职工监事第二十六次会议决议。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司职工监事

2023年5月26日

证券代码：002151证券简称：北斗星通公示序号：2023-048

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

有关为子公司申请办理银行信贷给予

担保公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月23日举办第六届股东会第二十九次大会、第六届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。企业下级子公司北斗星通智联网科技发展有限公司（下称“北斗系统智联网”）及江苏省北斗星通车辆电子公司（下称“江苏省北斗系统”），为了满足本身运营及可持续发展的融资需求，确保生产运营等工作顺利开展，定于2023年12月31日前，向银行借款不得超过4.5亿人民币的股权融资信用额度。允许企业为北斗系统智联网及江苏省北斗系统此次申请办理信用额度的56.5%即25,425万余元给予连带责任担保贷款担保，担保额度占公司2022年度经审计公司净资产的5.86%。受权公司法人代表签定以上授信额度事项需要相关的合同书及文档。

北斗系统智联网第二大股东北京华瑞新世纪智联科技有限责任公司（下称“华瑞智联网”）关联企业华瑞新世纪控股有限公司（下称“华瑞新世纪”）为本次信用额度的43.5%给予连带责任担保贷款担保。

宿迁市联智汇创企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、徐杨灿老先生、张敬锋老先生各自允许按此次信用额度的11.51%、2.35%、1.76%占比向企业提供质押担保。

二、此次担保额度预估登记表：

三、被贷款担保公司概况

1、江苏省北斗系统基本概况

2、北斗系统智联网基本概况

经核实，之上被贷款担保企业资信评估优良、并不属于失信执行人。

四、公司股权结构关联

注：股东名称通称一览表

五、关于企业为本次授信额度公司担保占比与占股比例不一样的主要原因表明

依据中国证监会于2021年1月8日公布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（中国证监会公示[2020]71号）及《政府投资基金暂行管理办法》中制订的标准和精神实质，根据上述情况法律法规和管控精神实质规定，北斗系统海松、中煌旗元、知来常兴、厚达诺延做为私募基金没法为本次银行信贷公司担保或质押担保。

六、担保协议主要内容

江苏省北斗系统及北斗智联网以自己的运营的融资担保业务要求为基础，在一定公允价值的合同文本下，向银行借款综合性信贷业务，担保额度、担保期、合同类型等主要内容按实际签订的担保协议为标准。

公司和子公司拟申请授信额度银行无关联性。

七、股东会建议

企业下级子公司北斗系统智联网、江苏省北斗系统根据自己生产运营必须，拟进行银行办理综合性信贷业务，申请办理信用额度有利于提高其流通性，减轻生存压力。企业为了支持产业成长，向其申请办理银行授信给予一定金额的贷款担保，且上述情况子公司的公司股东带来了相对应比例贷款担保及质押担保，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会对公司生产运营造成不利影响。

八、对外担保风险防控措施

1、企业对授信额度状况建立台账管理方法，对投资的应用不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中，财务部门相关负责人可以及时分析与追踪授信额度工作进展，若发现可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，最大程度地规避风险、确保财产安全；

2、企业审计监察部定期检查企业授信额度情况和项目执行情况开展监督管理。

九、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，企业总计经批准的对外担保总额为rmb82,995万余元，占2022年企业经审计公司净资产的19.14%，若此次担保额度审核通过后，企业总计经批准的对外担保总额为rmb108,420万余元，占2022年企业经审计公司净资产的25.01%；总计实际发生担保额度为33,071.06万余元，占2022年企业经审计公司净资产的7.63%。

公司及子公司没有其他对外担保事宜，亦无贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保和因担保被裁定输了官司而需承担的实际损失

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002151证券简称：北斗星通公示序号：2023-049

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

有关举办2023本年度第二次股东大会决议

通告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，企业拟定于2023年6月14日举办2023本年度第二次股东大会决议。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、会议召开时长

（1）现场会议举办时间是在：2023年6月14日在下午13:30

（2）网上投票时长：2023年6月14日

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月14日9:15至15:00的随意时长；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月14日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、现场会议会议地点：公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、大会投票方式：

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

5、除权日：2023年6月8日

6、参加目标：

（1）截止到2023年6月8日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件2）。

（2）本董事、公司监事及高管人员；

（3）我们公司聘用律师。

二、会议审议事宜

以上提议具体内容详细发表于企业特定信息公开新闻媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公示序号：2023-046）、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》（公示序号：2023-047）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公示序号：2023-048）。

企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

三、大会备案等事宜

（1）备案方法：

公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章），法人代表证明书与身份证件；授权委托人参加的，须持法人授权委托书、出席人身份证补办登记；

自然人股东亲身列席会议的须持身份证、证券账户卡及股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、股东账户卡申请办理登记；

外地公司股东可采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。（发传真或信件在2023年6月9日17:00前送到或发传真至本企业董事会办公室）。

（2）备案时长：2023年6月9日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00。

（3）备案地址：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦南二层北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司董事会办公室。

（4）联系方式：010-69939966；发传真：010-69939100

手机联系人：姜治文王亚飞

邮政编码：100094

（5）其他事宜：开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件1。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年5月26日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362151”，网络投票称之为“北斗系统网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相

同建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月14日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日早上9:15，截止时间为2023年6月14日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或是“深圳交易所投资人手机服务密码”。

3.公司股东登陆互联网技术投票软件，通过身份验证后，即可通过网络投票软件网络投票。

配件2：

法人授权书

1、受托人名字：

2、拥有上市公司股份的特性数量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份证号：

5、对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格式列报）；并没有

确立网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

6、法人授权书发证日期和有效期限：

7、受托人签字（或盖公章）；

受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

此次股东会提议决议意见表

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

独董有关第六届股东会

第二十九次大会相关事宜自主的建议

依据证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，我作为北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）的独董，对第六届股东会第二十九次明确提出的相关事宜展开了决议，经对会议材料的仔细分析，根据我们自己的独立思考，发布单独建议如下所示：

一、关于企业向特定对象发售A股个股有关授权单独建议

公司为特定对象发售A股个股事宜已经获得证监会出来的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1075号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2022年度第二次股东大会决议的有关受权，在发售申请注册审批期限内，在公司本次向特定对象发售A股个股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总通过和主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。

该事项合乎相关法律法规、政策法规寄行政规章的相关规定，合乎本次发行的需求，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。大家一致同意该提案。

二、有关向特定对象发行新股设立募资重点账户单独建议

结合公司募资管理方法有关规定，于银行业设立募资专用帐户，用以此次向特定对象发行新股新项目募集资金专户储放。符合公司对募资储放和所使用的管理规范，符合规定法律法规、法规及行政规章的相关规定，可以有效的标准企业募资的储放、应用及管理，切实保护公司及公司股东的利益。大家一致同意有关拟设立募资重点账户事宜。

独董：许芳

刘国华

刘胜民

2023年5月26日