青岛汉缆有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有看到否定提议的情况。

2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年5月25日（星期四）在下午14:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15至2023年5月25日15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：山东青岛市崂山区九水东路628号企业4楼会议厅

3、大会的举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：企业董事长张立刚老先生

6、此次股东会举办合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

（二）大会的参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东29人，意味着股权2,235,415,547股，占上市企业总股份的67.1942%。

在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权2,214,450,316股，占上市企业总股份的66.5641%。

根据网上投票股东26人，意味着股权20,965,231股，占上市企业总股份的0.6302%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者28人，意味着股权21,007,531股，占上市企业总股份的0.6315%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权42,300股，占上市企业总股份的0.0013%。

利用网上投票的中小投资者26人，意味着股权20,965,231股，占上市企业总股份的0.6302%。

董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的北京德和衡律师事务所律师参加、出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

此次股东会大会选用当场决议与网上投票相结合的经表决通过如下所示提案：

提案1《2022年度董事会工作报告》

允许2,234,473,549股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9579%；抵制488,711股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,065,533股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.5159%；抵制488,711股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3264%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.1577%。

提案2《2022年度监事会工作报告》

允许2,234,473,549股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9579%；抵制488,711股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,065,533股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.5159%；抵制488,711股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3264%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.1577%。

提案3《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

允许2,234,414,149股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9552%；抵制548,111股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0245%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,006,133股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.2331%；抵制548,111股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6091%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.1577%。

提案4《2022年年度报告及摘要》

允许2,234,473,549股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9579%；抵制488,711股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,065,533股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.5159%；抵制488,711股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3264%；放弃453,287股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.1577%。

提案5《2022年度利润分配预案》

允许2,234,761,936股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9708%；抵制580,511股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0260%；放弃73,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0033%。

该提案以特别决议获一致通过。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,353,920股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8887%；抵制580,511股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.7633%；放弃73,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3480%。

提案6《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》

允许2,234,473,549股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9579%；抵制415,611股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0186%；放弃526,387股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0235%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,065,533股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.5159%；抵制415,611股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9784%；放弃526,387股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.5057%。

提案7《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

允许2,234,926,836股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9781%；抵制488,711股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,518,820股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.6736%；抵制488,711股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.3264%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提案8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

允许2,234,761,936股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9708%；抵制548,110股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0245%；放弃105,501股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0047%。

该提案得到根据。

在其中中小投资者决议状况：

允许20,353,920股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.8887%；抵制548,110股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6091%；放弃105,501股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.5022%。

注：以上提案中“中小股东”就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东。

之上提案早已企业第六届股东会第三次会议表决通过，主要内容详细企业2023年4月29日发表在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的有关公示。

三、独董个人述职状况

此次股东会由公司独立董事向大会作2022本年度独董个人工作总结。

公司独立董事2022年度述职报告全篇详细2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的有关公示。

四、侓师开具的法律意见

法律事务所名字：北京德和衡法律事务所

侓师名字：张淼晶王智

法律意见书的结论性意见和建议：此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2.法律意见书；

3.深圳交易所标准的其他资料。

青岛汉缆有限责任公司股东会

2023年5月25日