杭氧集团股份有限公司关于投资河源市德润钢材二期气路新项目暨对控股子公司增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况简述：

2020年7月31日，杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第二十九次大会审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》（公示序号：2020-026），允许开设控股子公司一一广东省杭氧气体有限公司，后改名为河源市德润杭氧气体有限公司（下称“河源市杭氧”），并对其投建了一套11000Nm3/h 的空分装置，为配套设施客户一一河源市德润钢铁有限公司（下称“德润钢材”）给予生产制造所需要的化工气体商品。

依据德润钢材新增加天燃气要求，河源市杭氧将投资新创建一套8000Nm3/h空分装置为德润钢材优特钢新项目二期工程供货生产所需要的化工气体商品。企业已经与德润钢材签署了《供应合同》，此项目坐落于广东省河源市紫金县蓝塘镇，此次新项目气路合同期为20年，预计于气路合同签署实施后12月实施项目基本建设，气路开机时间以项目最后具体建成投产为准。为了保证工程建设顺利开展，企业会以自筹资金对河源市杭氧增资扩股3,000万余元，增资扩股结束后河源市杭氧注册资金由4,300万余元增加到了7,300万余元,河源市杭氧仍然是公司全资子公司。

2023年5月23日，企业第七届股东会第四十六次会议以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的议案》（公示序号：2023-047）。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，不构成资产重组。依照《公司章程》的相关规定，此次对外开放投资额不得超过董事会境外投资的审批权，不用提交公司股东会准许。

二、新项目合作者详细介绍

1、公司名字：河源市德润钢铁有限公司

2、居所：紫金县蓝塘镇产业新城西环路南端1号

3、法人代表：王锦新

4、注册资金：190260.00万元人民币

5、公司性质：别的有限公司

6、主营业务范围：

一般项目：线缆、盘螺、盘圆、优钢、特钢、高韧性热轧带肋钢筋冶炼厂、生产制造、生产加工、市场销售以及高新科技技术研发和技术推广服务；废旧物资回收、加工和派送（没有固体废弃物、危险废弃物、报废车等需经相关部门批准项目）；有机溶剂用玄武岩、建筑石料用石灰岩采掘、生产加工与销售（仅限于部下子公司运营）；造渣原材料、建筑装饰材料销售业务；冶金工业渣生产加工与销售；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、关联性：公司和德润钢材不会有关联性。

8、经查看，德润钢材并不属于失信执行人。

三、被增资扩股方暨项目实施主体基本情况：

1、公司名字：河源市德润杭氧气体有限公司

2、居所：广东省河源市紫金县蓝塘镇产业新城西环路南端1号供氧区

3、法人代表：杜学军

4、注册资金：4300.00万余元

5、公司性质：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

6、主营业务范围：

许可经营项目：危化品生产制造（以《安全生产许可证》批准的批准范畴）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械设备销售；通用机械维修；专业设备维修；一般设备安装服务项目；机械设备租赁；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、关联性：河源市杭氧系公司全资子公司，与公司存在关联性。

8、关键财务报表：截止到2022年12月31日河源市杭氧经审计总资产18,935.13万余元，承担总金额16,511.20万余元，资产总额2,423.92万余元；2022年全年度经审计实现营收5,884.01万余元，纯利润-1,391.42万余元。截止到2023年3月31日河源市杭氧没经财务审计总资产18,443.80万余元，承担总金额16,116.94万余元，资产总额2,326.86万余元；2023年1-3月没经财务审计实现营收1,406.93万余元，纯利润-97.06万余元。

9、经查看，河源市杭氧并不属于失信执行人。

四、新项目及投资经济情况

该项目由河源市杭氧项目投资新创建一套8000Nm3/h空分装置为德润钢材优特钢新项目二期工程供货生产所需要的化工气体商品，工程总投资预估为1亿人民币，在其中企业以自筹资金向河源市杭氧增资扩股3,000万元用于二期8000m3/h空分工程建设，其他资产会由河源市杭氧根据融资模式处理。河源市杭氧增资扩股前后公司股权结构如下所示：

企业：万余元

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

德润钢材为河源市杭氧一期项目的气路客户，此次二期项目协作有益于提高河源市杭氧在广东省周边地区市场竞争能力及汽体产业链内部统筹协调能力，合乎公司战略规划和整体利益。以上加盟项目可能受相应法律法规、宏观经济政策、供求关系、客户行为主体项目推进情况等多种因素，存在一定的运营风险，执行以上项目投资不会对公司日常生活的生产运营产生重大不良影响。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第四十六次会议决议；

2、第七届职工监事第四十八次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年5月24日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-050

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

有关扩展氢能行业暨项目投资创立

山西省杭沃氢能源科技公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况简述：

为推进杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）在氢能源产业链扩展，进一步巩固及提高汽体行业领域的人才吸引力，公司拟与山西晋南钢铁公司有限责任公司（下称“晋北钢材”）、宁波保税区巨杉投资管理有限公司（下称“巨杉项目投资”）及5名法人股东以货币形式共同投资15,000万元投资开设山西省杭沃氢能源科技公司（暂定名，具体名字以市场监管局批准的名字为标准，下称“合资企业”）。

2023年5月23日，企业第七届股东会第四十六次会议以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的议案》（公示序号：2023-047）。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，不构成资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，此次对外开放投资额不得超过董事会境外投资的审批权，不用提交公司股东会准许。

二、买卖合作者基本情况介绍：

（一）山西晋南钢铁公司有限责任公司

1) 公司名字：山西晋南钢铁公司有限责任公司

2) 公司注册地址：曲沃县高显镇立恒大路南端(高显工业区内)

3) 法人代表：张天福

4) 注册资金：60000 万人民币

5) 种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

6) 业务范围：

许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；工程用建筑钢筋产品制造；道路货物运输（没有危险货物）；危化品生产制造；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：钢、铁冶炼厂；钢压延加工；金属复合材料生产制造；金属材料销售；工程用建筑钢筋商品销售；轻金属锻造；再生能源生产加工；再生能源市场销售；非金属矿物产品生产制造；非金属矿产及制品市场销售；固体废物治理；非金属废料和碎渣二次加工；砖瓦窑生产制造；国内贸易；技术进出口；机械零件、零部件市场销售；金属矿石市场销售；煤碳及制品市场销售；建筑材料销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；机械设备电器设备市场销售；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品市场销售；二手车经销；机动车辆维修与维护；矿物质清洗生产加工；选矿厂；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；货物搬运；中国货运代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7）关联性：公司和晋北钢材不会有关联性。

8) 经查看，晋北钢材并不属于失信执行人。

（二）宁波保税区巨杉投资管理有限公司

1) 公司名字：宁波保税区巨杉投资管理有限公司

2) 公司注册地址：宁波保税区鸿海经贸楼 201-6 室

3) 法人代表：倪旭东

4) 注册资金：1000万人民币

5) 种类：有限公司(自然人投资或控投)

6) 业务范围：

资本管理；商务咨询（除证劵、期货交易）；商务信息咨询；企业管理服务；财税咨询（除武汉代理记账）；营销策划；企业形象设计；公共性活动策划案；展览展示服务；广告创意设计、制做、代理商、公布（企业运营设计方案行政许可事项的，凭经营许可证运营）；自由选择运营别的一般经营项目

7） 关联性：公司和巨杉项目投资不会有关联性。

8）经查看，巨杉项目投资并不属于失信执行人。

（三）法人股东

1）名字：邢飞飞；身份证号码： 142621********291X

名字：赵文燕；身份证号码 ：130726********0025

名字：劳于华；身份证号码 ：310108********1228

名字：梁星阁；身份证号码 ：140103********4210

名字：李尧；身份证号码 ：110107********3438

2）关联性：企业与其他法人股东都不存有关联性。

3）经查看，以上法人股东都不归属于失信执行人。

三、拟成立公司的相关情况

（1）名字：山西省杭沃氢能源科技公司（暂定名，具体名字以市场监管局批准的名字为标准）。

（2）注册资金：1.5 亿人民币

（3）公司股东及公司股权结构：

企业：万余元

四、此次合资企业主要内容

（1） 多方允许，为进行氢能新项目战略合作协议，双方将一同发起合资企业开展氢能源汽车及其它氢能行业产业深化合作。

（2） 合资企业名字：山西省杭沃氢能源科技公司（暂定名，具体名字以工商注册登记为标准）。

（3）注册资金：1.5 亿人民币。

（4）合资企业开设股东会，推行股东会领导下总经理负责制。

（5）合资企业工程建设所需资金除多方股东出资外，由合资企业股权融资处理。经分别内部结构决定组织审批后，由多方为合资企业股权融资公司担保。

（6）晋北钢材将充分发挥所在地优点及区位优势，帮助合资企业维护保养政府和客户关系管理、帮助合资企业筹备及资质办理，并把结合自身实际网络资源为合资企业给予氢能源产业链网络资源，并实现氢能源产业链上中下游连动。企业将充分发挥业务优势，为合资企业给予氢能源汽车及其氢能上中下游各种设备、工程项目和技术服务。巨杉项目投资将充足发挥资源优势，为合资企业给予股权投资基金和管理和服务，并竭尽全力融合有关网络资源，为合资企业给予资源优化配置的战略支持。

五、此次对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

公司和晋北钢材已经有多年来的合作的基础，并已经在山西省有氢能源汽车的建立运行工作经验。此次公司和晋北钢材等公司设立合资企业，并且以合资企业做为服务平台扩展山西地区的氢能源业务，不但可以进一步巩固、加重双方的合作，并且有益于公司拓展氢行业领域，符合公司在氢产业长远发展整体规划。此次投入的顺利推进，对于企业有重要的战略地位。与此同时，通过实施此项目将有利于进一步积淀氢能领域内的设备销售、工程总包及氢能源汽车经营等方面业绩表现工作经验，将有利于在氢能领域内的深耕细作拓展。上述情况加盟项目可能受相应法律法规、宏观经济政策、供求关系等多种因素，存在一定的运营风险。企业将积极主动追踪投资情况，操纵经营风险，执行以上项目投资不会对公司的日常生产运营产生重大不良影响。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第四十六次会议决议；

2、第七届职工监事第四十八次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年5月24日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-048

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

第七届职工监事第四十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届职工监事第四十八次会议于2023年5月23日以通信方式举办，此次会议工作的通知及会议资料于2023年5月17日以发传真、电子邮箱等形式送到诸位公司监事。应参加此次大会的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人。会议由监事长董吉琴女性组织。大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。参会公司监事审议了此次会议的议案，并且对决议事项展开了决议。此次会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的议案》

决议允许由控股子公司河源市德润杭氧气体有限公司（下称“河源市杭氧”）执行新创建1套 8000Nm3 /h空分装置以适应河源市德润钢材二期新增加天燃气要求，工程工期为 12 月，以最后具体建成投产为准。该工程总投资10,000万余元，由杭氧股份以自筹资金对河源市杭氧增资扩股3,000万余元，其他资产由河源市杭氧以融资模式处理。增资扩股前后左右股权比例如下所示：

企业：万余元

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的议案》

决议允许公司和晋北钢材、巨杉投资等项目投资开设山西省杭沃氢能源科技公司（暂定名，以市场监管部门批准的名字为标准，下称“合资企业”），并且以合资企业为载体大力开拓山西地区的氢能市场和业务流程。

合资企业公司注册资金1.5亿人民币，股权比例如下所示：

企业：万余元

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为公司全资子公司江西省医用制氧机有限公司提供委贷15,000万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为公司发展子公司通化市杭氧远大气体有限公司给予委贷150万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为控股子公司承德市杭氧气体有限公司给予委贷10,000万余元，时间不得超过三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数约占投票数的100%。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司给予委贷4,500万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数约占投票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司职工监事

2023年5月24日

股票号：002430 股票简称：杭氧股份 公示序号：2023-047

可转债编码：127064 可转债通称：杭氧可转债

杭氧集团股份有限公司

第七届股东会第四十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第七届股东会第四十六次会议于2023年5月23日以通信会议形式举办，此次会议工作的通知及会议资料于2023年5月17日以发传真、电子邮箱等形式送到诸位执行董事。应参加此次大会的执行董事7名，具体出席会议的执行董事7名，会议由老总郑俊老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事审议了此次会议的议案，并且对决议事项展开了决议。此次会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的议案》

决议允许由控股子公司河源市德润杭氧气体有限公司（下称“河源市杭氧”）执行新创建1套 8000Nm3 /h空分装置以适应河源市德润钢材二期新增加天燃气要求，工程工期为 12 月，以最后具体建成投产为准。该工程总投资10,000万余元，由杭氧股份以自筹资金对河源市杭氧增资扩股3,000万余元，其他资产由河源市杭氧以融资模式处理。增资扩股前后左右股权比例如下所示：

企业：万余元

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的议案》

决议允许公司和晋北钢材、巨杉投资等项目投资开设山西省杭沃氢能源科技公司（暂定名，以市场监管部门批准的名字为标准，下称“合资企业”），并且以合资企业为载体大力开拓山西地区的氢能市场和业务流程。

合资企业公司注册资金1.5亿人民币，股权比例如下所示：

企业：万余元

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的公告》主要内容详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为公司全资子公司江西省医用制氧机有限公司提供委贷15,000万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为公司发展子公司通化市杭氧远大气体有限公司给予委贷150万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为控股子公司承德市杭氧气体有限公司给予委贷10,000万余元，时间不得超过三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

决议允许为子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司给予委贷4,500万余元，时限三年，年利率按实际协议书年利率为标准。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。允许投票数占据投票权总得票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司股东会

2023年5月24日